ST德豪:安徽德豪润达电气股份有限公司2025年度独立董事述职报告-王刚

安徽德豪润达电气股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（王刚）

各位股东及股东代表：

本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，

2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，以及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度要求，勤勉尽责、忠实履职，充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面的作用，切实维护公司整体利益，有效保护中小股东合法权益。现将本人2025年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人王刚，硕士研究生学历、正高级工程师。历任甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司技术部部长、副总经理、总经理、董事长，津膜科技甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司副董事长；现任甘肃朗乾环境科学研究有限公司董事长，自2023年10月起担任公司独立董事。

（二）独立性说明在担任公司独立董事期间，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况1、股东会出席情况

2025年度，公司共召开股东会4次，本人列席其中1次，认真听取与会股东、特别是中小股东的意见与建议，充分关注中小股东合法权益，切实履行独立董事职责。

2、董事会出席情况

2025年度，公司共召开董事会会议11次，本人应出席11次，实际出席11次，

不存在连续两次未亲自出席亦未委托其他独立董事代为出席董事会会议的情形。

2025年度，本人严格按照相关法律法规、规范性文件的规定，认真审阅各项会

议议案及相关材料，积极参与议案讨论与决策，对所审议议案均在客观、审慎判断基础上投出赞成票，无异议、反对或弃权情形。

3、审计委员会出席情况

2025年度，公司共召开审计委员会会议5次。本人担任公司第八届董事会审

计委员会委员，应出席会议5次，实际出席会议5次，期间未有委托他人出席或缺席的情形。本人作为审计委员会委员，严格按照相关法律法规、规范性文件的规定，认真审议公司财务会计报告、定期报告中的财务信息、变更会计师事务所等重要议案，积极参与议案讨论与决策，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

4、提名委员会出席情况

2025年度，公司共召开提名委员会会议2次。本人担任第八届董事会提名委

员会主任委员，应出席会议2次，实际出席会议2次，期间未有委托他人出席或缺席的情形。本人作为提名委员会主任委员，严格按照相关法律法规、规范性文件的规定，认真审阅公司副总经理、总经理候选人的履历、任职资格及专业胜任能力，对相关议案进行审议并发表独立、客观的审议意见，切实发挥提名委员会专业决策作用，维护公司及全体股东合法权益。

5、薪酬与考核委员会出席情况

2025年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议2次。2025年1月1日至2025年

12月18日，本人担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，应出席会议2次，实际出席会议2次，期间未有委托他人出席或缺席的情形。本人作为薪酬与考核

委员会委员，严格按照相关法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，对公司薪酬管理、绩效考核等相关事项进行审慎审议与监督，切实发挥薪酬与考核委员会的决策支持与监督作用，维护公司及全体股东合法权益。

2025年12月19日至2025年12月31日，本人担任公司第八届董事会薪酬与考

核委员会主任委员，期间公司未发生需提交薪酬与考核委员会审议事项，未召开薪酬与考核委员会。

6、战略委员会出席情况

2025年度，公司共召开战略委员会会议6次。2025年1月1日至2025年12月18日，本人担任公司第八届董事会战略委员会委员，应出席会议6次，实际出席会议6次，期间未有委托他人出席或缺席的情形。本人作为战略委员会委员，严格按照相关法律法规、规范性文件的规定，勤勉履职，对控股子公司增资扩股引入战略投资者、回购控股子公司少数股权、融资担保、公开挂牌出售子公司部

分资产及对外投资等重要议案进行审慎审议，积极参与议案讨论与决策，充分发挥战略委员会的专业职能和监督作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

7、独立董事专门会议出席情况

2025年度，公司未发生需提交独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董事专门会议。

（二）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人未行使以下特别职权：1、独立聘请中介机构，对公司具体

事项进行审计、咨询或者核查；2、向董事会提议召开临时股东会；3、提议召

开董事会会议；4、依法公开向股东征集股东权利；5、对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人作为公司审计委员会委员，积极与公司审计稽查部门以及

外部会计师事务所开展多次沟通，就审计范围、审计计划、审计方法及审计重点等事项进行充分交流、审慎研判，确保审计结果客观公正、真实准确，为公司科学决策、风险防范与规范运作提供专业意见和有力支撑。

（四）维护投资者合法权益情况

2025年度，本人严格履行独立董事职责，持续关注行业发展态势、市场变

化及公司经营情况，密切跟踪监管导向、媒体报道与市场评价，重点监督信息披露工作，督促公司严格按照法律法规及监管要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实保障投资者知情权。同时，积极推动公司加强投资者关系管理，通过列席股东会、参与投资者沟通等方式，主动与中小股东交流、倾听投资者诉求，确保沟通渠道畅通有效，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五）独立董事现场工作情况

2025年度，本人通过出席董事会及专门委员会、股东会等会议，与公司审

计监察部门、公司董事、高级管理人员以及外部会计师事务所保持常态化沟通，对公司经营管理、内部控制运行、财务信息质量等情况开展研讨与核查，持续监督董事及高级管理人员履职情况，严格履行独立董事各项职责与义务，年度现场工作15天，满足监管时间要求。

（六）公司为独立董事履职提供支持的情况

公司为本人依法履职提供了必要的工作条件与人员保障，保证信息传递及时、畅通，为本人履职提供了充足资源与专业支持，切实保障独立董事的知情权。在董事会及专门委员会会议召开前，公司均提前送达会议通知及相关材料，搭建有效沟通平台，确保参会董事充分讨论、独立表达意见。公司董事、高级管理人员及相关人员积极配合履职，不存在拒绝、阻碍、隐瞒相关信息或干预独立董事独立行使职权的情形。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及

《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年任期内，重点关注事项如下：（一）应当披露的关联交易

2025年度，公司未发生达到董事会审议和披露标准的关联交易。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年度，公司不存在公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况，也不

存在公司及相关方违反承诺的情形。

（三）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施

2025年度，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年度，公司严格依照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，按时编制并披露《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，上述定期报告均已履行董事会审议程序，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对定期报告签署书面确认意见，报告审议及披露程序合法合规，及时、准确、完整地披露了报告期内公司财务状况与重大经营事项，充分保障投资者知情权。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

公司于2025年7月17日召开第八届董事会第七次会议，于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东会，先后审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，

同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

本人对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、

投资者保护能力、诚信状况以及独立性进行了充分核查与审慎评估，认为该事务所具备为上市公司提供审计服务的相应资格与专业能力，能够满足公司2025年度财务及内部控制审计工作需求，本次变更会计师事务所的审议及决策程序合法合规。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人2025年度，公司未发生聘任或解聘财务负责人的情形。本人认为，公司现任

财务负责人具备扎实的专业知识与丰富的管理经验，履职期间恪守高级管理人员忠实、勤勉义务，有效保障公司财务治理规范。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估

计变更或者重大会计差错更正的情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

1、董事辞职暨选举职工代表董事并调整董事会专门委员会委员情况