证券代码：002005证券简称：德豪润达编号：2026—37

安徽德豪润达电气股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九

次会议于2026年8月21日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年8月

11日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长吉学斌先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于<公司2026年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽德豪润达电气股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

1、第八届董事会审计委员会2026年第四次会议决议

2、第八届董事会第十九次会议决议特此公告。

1安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

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