浙江精工集成科技股份有限公司

证券代码：002006证券简称：精工科技公告编号：2025-047

浙江精工集成科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2025年11月6日；

现场会议召开时间：2025年11月6日上午10：00；

网络投票时间：2025年11月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月6日的交易时间，即9:15—9:259:30—

11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2025年11月6日9:15—15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号公司会议室

（3）股权登记日：2025年11月3日

（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。

（5）会议召集人：公司董事会

（6）现场会议主持人：公司董事长孙国君先生

（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

2、出席情况

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共317名，代表有表决权的股份数为140897469股，占公司有表决权股份总数的27.503%（注：浙江精工集成科技股份有限公司截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为109982股，公司2024年员工持股计划账户上的股份数量为7390000股，根据相关规定，前述合计7499982股股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的有表决权股份总数时需扣除，因此公司发行在外有表决权的股份总数为512293458股）。

其中：参加现场会议的股东及股东代表共2名，代表有表决权的股份数为

137002400股，占公司有表决权股份总数的26.743%。通过网络投票的股东共

315名，代表有表决权的股份数为3895069股，占公司有表决权股份总数的

0.760%。

（2）中小股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共316名，代表有表决权的股份数为11395069股，占公司有表决权股份总数的2.224%。

其中，参加现场会议的中小股东共1名，代表有表决权的股份数为7500000股，占公司有表决权股份总数的1.464%。通过网络投票的中小股东共315名，代表有表决权的股份数为3895069股，占公司有表决权股份总数的0.760%。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；

该议案的表决结果为：赞成股138953000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.620%；反对股1910369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数1.356%；弃权股34100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.024%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股9450600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的82.936%；反对股1910369股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数16.765%；弃权股34100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.299%。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>议案》；

该议案的表决结果为：赞成股140818266股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.944%；反对股43403股，占出席本次股东大会股浙江精工集成科技股份有限公司东所持有效表决权股份总数0.031%；弃权股35800股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.025%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股11315866股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.305%；反对股43403股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.381%；弃权股35800股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.314%。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>议案》；

该议案的表决结果为：赞成股138980300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.639%；反对股1881169股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数1.335%；弃权股36000股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.026%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股9477900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的83.175%；反对股1881169股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数16.509%；弃权股36000股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.316%。

4、审议通过了《关于修订<独立董事制度>议案》；

该议案的表决结果为：赞成股140818166股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.944%；反对股43503股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.031%；弃权股35800股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.025%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股11315766股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.304%；反对股43503股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.382%；弃权股35800股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.314%。

5、审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>议案》；

该议案的表决结果为：赞成股140811966股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.939%；反对股43403股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.031%；弃权股42100股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.030%。浙江精工集成科技股份有限公司其中，中小股东表决结果为：赞成股11309566股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.250%；反对股43403股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.381%；弃权股42100股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.369%。

6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>议案》；

该议案的表决结果为：赞成股140806966股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.936%；反对股43503股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.031%；弃权股47000股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.033%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股11304566股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.206%；反对股43503股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.382%；弃权股47000股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.412%。

7、审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>议案》；

该议案的表决结果为：赞成股140817466股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.943%；反对股43503股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.031%；弃权股36500股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.026%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股11315066股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.298%；反对股43503股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.382%；弃权股36500股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.320%。

8、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》；

该议案的表决结果为：赞成股140794866股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.927%；反对股57203股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.041%；弃权股45400股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.032%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股11292466股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.100%；反对股57203股，占出席本次浙江精工集成科技股份有限公司股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.502%；弃权股45400股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.398%。

9、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>议案》；

该议案的表决结果为：赞成股140812766股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.940%；反对股43503股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.031%；弃权股41200股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股11310366股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.257%；反对股43503股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.382%；弃权股41200股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.362%。

10、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>议案》；

该议案的表决结果为：赞成股140814566股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.941%；反对股43403股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.031%；弃权股39500股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.028%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股11312166股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.272%；反对股43403股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.381%；弃权股39500股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.347%。

11、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>议案》；

该议案的表决结果为：赞成股138980000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.639%；反对股1881169股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数1.335%；弃权股36300股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.026%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股9477600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的83.173%；反对股1881169股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数16.509%；弃权股36300股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股浙江精工集成科技股份有限公司份总数的0.319%。

12、审议通过了《关于继续为全资子公司浙江精工领航科技有限公司提供融资担保的议案》。

该议案的表决结果为：赞成股140814166股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.941%；反对股45603股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.032%；弃权股37700股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.027%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股11311766股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.269%；反对股45603股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.400%；弃权股37700股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.331%。

三、律师出具的法律意见本次股东大会经北京市星河律师事务所柳伟伟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

《北京市星河律师事务所关于浙江精工集成科技股份有限公司召开2025年

第二次临时股东大会的法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江精工集成科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2、北京市星河律师事务所出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2025年11月7日