浙江精工集成科技股份有限公司

证券代码：002006证券简称：精工科技公告编号：2025－044

浙江精工集成科技股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会

议于2025年10月24日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2025年10月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年第三季度报告》。

《公司2025年第三季度报告》全文详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2025-046 的公司公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2025年10月31日