证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2026-035

华兰生物工程股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 09 月 28 日 14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 28 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召开地点：公司办公楼会议室

5.召集人：公司董事会

6.主持人：董事长安康先生

7.本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况：

（1）出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 743 人，代表股份 886206424 股，占公司有表决权股份总数的 48.5409%。

其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 842133039 股，占公司有表决权股份总数的 46.1268%。通过网络投票的股东 738 人，代表股份 44073385 股，占公司有表决权股份总数的

2.4141%。

（2）中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小股东 740 人，代表股份 44086385 股，占公司有表决权股份总数的 2.4148%。

其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 13000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。

通过网络投票的中小股东 738 人，代表股份 44073385 股，占公司有表决权股份总数的 2.4141%。

（3）公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了会议；安徽承义律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数

编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）总表决情

884704155 99.8305% 1267914 0.1431% 234355 0.0264% 0《关于聘任会 况

1.00 计师事务所的 其中，中 通过议案》 小股东的 42584116 96.5924% 1267914 2.8760% 234355 0.5316% 0表决情况总表决情

884982064 99.8618% 1044405 0.1179% 179955 0.0203% 0《关于 2026 年 况

2.00 半年度利润分 其中，中 通过配的预案》 小股东的 42862025 97.2228% 1044405 2.3690% 179955 0.4082% 0表决情况

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2.律师姓名：束晓俊、万晓宇

3.结论性意见：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资

格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次

股东会通过的有关决议合法有效。四、备查文件

1.2026 年第一次临时股东会决议；

2.《安徽承义律师事务所关于华兰生物工程股份有限公司召开 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2026 年 09 月 29 日