证券代码：002007证券简称：华兰生物公告编号：2025-027

华兰生物工程股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2025年7月8日下午14:30

网络投票时间：2025年7月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年7月8日09:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司办公楼会议室

3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长安康先生6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共834人，代表股份901863041股，占公司有表决权股份总数的49.3507％。

公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席了本次股东大会。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份842152039股，占公司有表决权股份总数的46.0833％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人829人，代表股份59711002股，占公司有表决权股份总数的3.2674％。

（4）中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者831人，代表股份59743002股，占公司有表决权股份总数的3.2692％。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开2025年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意899692497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7593％；反对1974795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2190％；

弃权195749股（其中，因未投票默认弃权11534股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意57572458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3669％；反对1974795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3055％；弃权195749股（其中，因未投票默认弃权

11534股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3277％。

2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》逐项表决结果：

2.01审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；表决结果：同意882175907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.8171％；反对19461129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1579％；

弃权226005股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251％。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意40055868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0470％；反对19461129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5747％；弃权226005股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3783％。

2.02审议通过了《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》；

表决结果：同意882058793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.8041％；反对19492391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1613％；

弃权311857股（其中，因未投票默认弃权15700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意39938754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8509％；反对19492391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6271％；弃权311857股（其中，因未投票默认弃权15700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5220％。

2.03审议通过了《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：同意899473698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7351％；反对2089386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2317％；

弃权299957股（其中，因未投票默认弃权15700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意57353659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0006％；反对2089386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4973％；弃权299957股（其中，因未投票默认弃权

15700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5021％。

2.04审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意899308201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7167％；反对2296595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2547％；

弃权258245股（其中，因未投票默认弃权15700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286％。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意57188162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7236％；反对2296595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8441％；弃权258245股（其中，因未投票默认弃权

15700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4323％。

2.05审议通过了《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》；

表决结果：同意882024705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.8003％；反对19521191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1645％；

弃权317145股（其中，因未投票默认弃权15700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352％。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意39904666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.7939％；反对19521191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6753％；弃权317145股（其中，因未投票默认弃权15700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5308％。

2.06审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度〉的议案》；

本议案为关联议案，关联股东安康先生、重庆市晟康生物科技开发有限公司、科康有限公司回避表决本子议案。

表决结果：同意57284962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.8856％；反对2141195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5840％；

弃权316845股（其中，因未投票默认弃权16200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5303％。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意57284962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8856％；反对2141195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5840％；弃权316845股（其中，因未投票默认弃权

16200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5303％。

3、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

会议以累积投票的方式选举安康先生、范蓓女士、安文琪女士、安文珏女士、

潘若文女士为公司第九届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

3.01选举安康先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数893135572股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.03%。

中小投资者表决情况：同意股份数51015533股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.39%。

3.02选举范蓓女士为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数891924887股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.90%。

中小投资者表决情况：同意股份数49804848股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.37%。

3.03选举安文琪女士为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数893715111股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.10%。

中小投资者表决情况：同意股份数51595072股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.36%。

3.04选举安文珏女士为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数893715125股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.10%。

中小投资者表决情况：同意股份数51595086股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.36%。

3.05选举潘若文女士为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数893541708股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.08%。中小投资者表决情况：同意股份数51421669股，占出席本次会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的86.07%。

4、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

会议以累积投票的方式选举苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士为公司第九

届董事会独立董事，具体表决情况如下：

4.01选举苏志国先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意股份数893858012股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.11%。

中小投资者表决情况：同意股份数51737973股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.60%。

4.02选举王云龙先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意股份数893342791股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.06%。

中小投资者表决情况：同意股份数51222752股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.74%。

4.03选举刘万丽女士为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意股份数893274377股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.05%。

中小投资者表决情况：同意股份数51154338股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.62%。

三、律师出具的法律意见本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，认为华兰生物公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物工程股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告华兰生物工程股份有限公司董事会

2025年7月9日