证券代码：002007证券简称：华兰生物公告编号：2026-021

华兰生物工程股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.本次股东会的召开时间：

现场会议召开时间为：2026年4月20日14:30

网络投票时间：2026年4月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日上午9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月20日09:15至15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：公司办公楼会议室

3.会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：董事长安康先生6.本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况：

（1）出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人981人，代表股份916314955股，占公司有表决权股份总数的50.1415%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份842293439股，占公司有表决权股份总数的46.0910%。

通过网络投票的股东973人，代表股份74021516股，占公司有表决权股份总数的4.0505%。

（2）中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小股东978人，代表股份74194916股，占公司有表决权股份总数的4.0600%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份173400股，占公司有表决权股份总数的0.0095%。

通过网络投票的中小股东973人，代表股份74021516股，占公司有表决权股份总数的4.0505%。

（3）公司董事、高级管理人员出席、列席了会议；安徽承义律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照公司召开2025年度股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决情况：同意914443516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.

7958%；反对1354079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1478%；弃

权517360股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0565%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意72323477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4777%；反对1354079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8250%；弃权517360股（其中，因未投票默认弃权14

900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6973%。

表决结果：本议案获得通过。2.审议通过了《2025年年度报告及摘要》；

表决情况：同意914406216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.

7917%；反对1356479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1480%；弃

权552260股（其中，因未投票默认弃权34300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0603%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意72286177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4274%；反对1356479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8283%；弃权552260股（其中，因未投票默认弃权34

300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7443%。

表决结果：本议案获得通过。

3.审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》；

表决情况：同意914928576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.

8487%；反对1219879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1331%；弃

权166500股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意72808537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1314%；反对1219879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6442%；弃权166500股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2244%。

表决结果：本议案获得通过。

4.审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》；

表决情况：同意914953645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.

8514%；反对1225510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1337%；弃

权135800股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意72833606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1652%；反对1225510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6517%；弃权135800股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1830%。

表决结果：本议案获得通过。

5.审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉相关条款的议案》；

表决情况：同意914484745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.

8003%；反对1281510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1399%；弃

权548700股（其中，因未投票默认弃权19300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0599%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意72364706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5332%；反对1281510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7272%；弃权548700股（其中，因未投票默认弃权19300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7395%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6.审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

表决情况：同意906000425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.

8743%；反对9818830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0716%；弃

权495700股（其中，因未投票默认弃权19300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0541%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意63880386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0981%；反对9818830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2338%；弃权495700股（其中，因未投票默认弃权19300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6681%。

表决结果：本议案获得通过。

7.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度〉的议案》；

表决情况：同意72232062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.

3545%；反对1438479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9388%；弃权524375股（其中，因未投票默认弃权19300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.7068%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意72232062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3545%；反对1438479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9388%；弃权524375股（其中，因未投票默认弃权19300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7068%。

关联股东安康先生、重庆市晟康生物科技开发有限公司、科康有限公司对此议

案回避表决，回避表决股份数量合计为842120039股。

表决结果：本议案获得通过。

8.审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》；

表决情况：同意71980839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.

0159%；反对1555905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0971%；弃

权658172股（其中，因未投票默认弃权102637股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8871%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意71980839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0159%；反对1555905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0971%；弃权658172股（其中，因未投票默认弃权102637股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8871%。

关联股东安康先生、重庆市晟康生物科技开发有限公司、科康有限公司对此议

案回避表决，回避表决股份数量合计为842120039股。

表决结果：本议案获得通过。

9.审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。

表决情况：同意914394708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.

7904%；反对1209010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1319%；弃

权711237股（其中，因未投票默认弃权88637股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0776%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意72274669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4119%；反对1209010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6295%；弃权711237股（其中，因未投票默认弃权88637股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9586%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所万晓宇、夏家林律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1.2025年度股东会决议；

2.《安徽承义律师事务所关于华兰生物工程股份有限公司召开2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2026年4月21日