大族激光:第八届董事会第十一次会议决议公告

第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002008证券简称：大族激光公告编号：2025072

大族激光科技产业集团股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）

第八届董事会第十一次会议通知及相关资料于2025年11月21日以专人书面、电子邮件及传真方式发出，会议于2025年11月28日以通讯形式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议及表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于会计估计变更的议案》因原有应收款项（含应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、长期应收款）预期信用损失率无法客观反映实际信用风险等情况，为更客观地反映公司面临的信用风险、财务状况及经营成果，匹配公司业务发展及管理模式，经综合评估，公司以谨慎性原则为前提，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》

的相关规定，参考同行业上市公司预期信用损失率，结合公司实际经营情况对会计估计进行变更。

具体内容详见2025年12月2日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2025073）。

《关于会计估计变更的议案》及其载有的财务数据已经公司第八届董事会审

计委员会第八次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

1第八届董事会第十一次会议决议公告二、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

为规范暂缓与豁免披露敏感信息的相关业务操作流程，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及相关规定，结合公司治理实际，特制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。