大族激光:2026年第二次临时股东会决议公告

2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002008证券简称：大族激光公告编号：2026045

大族激光科技产业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会召开期间未出现增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2026年6月26日发出关于召开2026年第二次临时股东会的通知。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2026年7月16日10:30在公司会议室开始召开，网络投票时间为2026年7月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月16日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2026年7月16日9:15至15:00期间任意时间。

会议由公司董事会召集，在广东省深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造中心1栋4楼会议室召开。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东或股东代理人共计1702人，代表股份334132038

12026年第二次临时股东会决议公告股，占公司有表决权股份总数的32.4525%；其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计7人，代表股份204251486股，占公司有表决权股份总数的19.8379%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共1695人，代表股份129880552股，占公司有表决权股份总数的

12.6146%。

参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东，下同）或中小股东代理人共计

1700人，代表股份130340652股，占公司有表决权股份总数的12.6593%。；

其中，通过现场投票的中小股东5人，代表股份460100股，占公司有表决权股份总数的0.0447%。通过网络投票的中小股东1695人，代表股份129880552股，占公司有表决权股份总数的12.6146%。

会议由公司董事长高云峰先生主持，公司董事会秘书、部分董事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。

三、议案审议及表决情况

本次股东会无否决和修改议案的情况，亦无新议案提交表决。本次股东会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整高级管理人员范围并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意333352438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7667%；

反对268700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0804%；弃权510900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1529%。