关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002008证券简称：大族激光公告编号：2025049

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2025年6月20日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开

2025年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定。

4、现场会议召开时间：2025年7月11日10:30~15:00；网络投票时间：2025年7月11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月11日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2025年7月11日9:15至15:00期间任意时间。

5、股权登记日：2025年7月4日

6、会议召开方式及表决方式

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合之方式。公司将通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

（2）公司股东仅可选择现场投票和网络投票其中一种表决方式。同一表决

权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权仅可选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

（1）截至2025年7月4日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造

中心1栋4楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案名称及编码备注议案编码议案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票议案

1.00《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》√

2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》√

2.01《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名的议案》√

2.02《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》√

2.03《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》√

2.04《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》√

2.05《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》√

2.06《关于修订公司〈募集资金管理和使用办法〉的议案》√

2关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

（二）披露情况

上述议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年6月 26 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之相关公告。

（三）特别说明

1、本次会议审议的议案1系特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效；

2、对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他

股东）的表决单独计票并公开披露。

三、会议登记办法

（一）登记方式

1、单位股东应由法定代表人（执行事务合伙人）或者法定代表人（执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（执行事务合伙人）出席会议的，应凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、营业执照复印件、能

证明其具有法定代表人（执行事务合伙人）资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、单位股东单位的法定代表人（执行事务合伙人）依法出具的授

权委托书（详见附件二）和持股凭证办理登记手续；

2、自然人股东出席会议的，应凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，除前述材料外，另需提供代理人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、自然人股

东出具的授权委托书（详见附件二）以办理登记手续；

3、股东备齐前述材料后，可采用当面、信函或电子邮件送达的方式进行登记；采用信函、电子邮件方式进行登记的股东，需事先致电公司联系人进行确认，惟公司不接受单纯以电话方式办理登记手续。

以信函方式登记的，登记日期以信函投递邮戳日为准；以电子邮件方式登记的，登记日期以公司相应系统收到文件日为准。股东需仔细填写《2025年第一次

3关于召开2025年第一次临时股东大会的通知临时股东大会参会回执》（详见附件三），以便公司登记确认。

来函请寄：广东省深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心25层（东门）；收件人：大族激光董事会秘书办公室；邮编：518052（请于信封显著位置注明“股东大会”字样）。

4、出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件，并于大会开始

前30分钟到达会场。

（二）登记时间及地点

1、登记时间：2025年7月7日至2025年7月9日，每日9：00~11：00，

13：30~15：00

2、登记地点：广东省深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心25层董

事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：0755-86161340

联系地址：广东省深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造中心1栋6楼董事会秘书办公室

邮政编码：518103

联系人：方行健

电子邮箱：bsd@hanslaser.com

2、参加现场会议的股东或其代理人的食宿及交通等费用需自理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议。

4关于召开2025年第一次临时股东大会的通知特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025年6月26日

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：2025年第一次临时股东大会授权委托书

附件三：2025年第一次临时股东大会参会回执

5关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

附件一参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362008；投票简称：大族投票

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月11日9:15~9:25，9:30~11:30及13:00~15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月11日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2025年7月11日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

附件二大族激光科技产业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托代表本人/本单位*出席大族激光科技产业集团

股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位*对本次会议表决事项作出如下指示（单选）：

□本人/本单位*对本次会议表决事项不作出具体指示，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位*承担。

□本人/本单位*对本次会议表决事项作出具体指示，受托人按下表勾选情况代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位*承担。

备注议案议案名称编码该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票议案

1.00《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》√

2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》√

2.01《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名的议案》√

2.02《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》√

2.03《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》√

2.04《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》√

2.05《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》√

2.06《关于修订公司〈募集资金管理和使用办法〉的议案》√

1、对标记有“*”之需作出选择之栏目，请划去不适用者；

2、上表各选项中，仅可在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效；

3、若对“议案100”表示“同意”“反对”或“弃权”，则视为对除累积投票议案以外

7关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

的所有议案（如“议案1.00”等）均表示相同意见；

4、若对“议案2.00”表示“同意”“反对”或“弃权”，则视为对议案2.00下所有子议案（如“议案2.01”等）均表示相同意见；

5、对除累积投票议案以外的其他所有议案，投票人仅可表示“同意”“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理。若出现“议案100”与相关具体议案（如“议案1.00”等）表决意见不一致的情形，以“议案100”的表决意见为准；

6、委托人为自然人的，需由股东本人签名；委托人为单位股东的，需加盖单位公章，

并由法定代表人（执行事务合伙人）签名；

7、本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日至该次会议结束时止。

委托人姓名（名称）

委托人有效身份证件号码（统一社会信用代码）委托人股东帐号委托人持股数量股受托人姓名受托人有效身份证件号码

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托日期：年月日

8关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

附件三大族激光科技产业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会回执

截至2025年7月4日15:00收市时止，本人/本单位*持有大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司2025年第一次临时股东大会。

股东姓名（名称）

股东有效身份证件号码（统一社会信用代码）股东帐号持股数量股联系地址联系电话

电子邮箱委托代理人出席□否□是（须填写附件二）以下仅适用于单位股东出席会议代表姓名有效身份证件号码

本人/本单位*承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人

/本单位*不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位*承担全部责任，特此承诺。

股东签名（盖章）：日期：年月日

1、对标记有“*”之需作出选择之栏目，请划去不适用者；

2、已填妥并签署（盖章）的参会回执，应于2025年7月9日15：00前送达大会登记地点。采用信函、电子邮件方式进行登记的股东，需事先致电公司联系人进行确认，惟公司不接受单纯以电话方式办理登记手续。以信函方式登记的，登记日期以信函投递邮戳日为准；

以电子邮件方式登记的，登记日期以公司相应系统收到文件日为准。

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