大族激光:第八届董事会第十八次会议决议公告

第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002008证券简称：大族激光公告编号：2026047

大族激光科技产业集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）

第八届董事会第十八次会议通知及相关资料于2026年8月7日以专人书面、电

子邮件及传真方式发出，会议于2026年8月19日以通讯形式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议主持人为公司董事长高云峰先生，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议及表决，通过以下议案：

一、审议通过《〈2026年半年度报告〉及〈2026年半年度报告摘要〉》

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》中载有的财务信息已

经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2026年8月21日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及公司在指定信息披

露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026048）。

1第八届董事会第十八次会议决议公告

二、审议通过《关于海外运营中心追加投资的议案》

为进一步拓展海外业务，提升服务能力，公司计划在海外投资设立运营中心。

本次投资旨在贴近国际市场，满足海外客户需求，优化资源配置、提升运营效率，公司于2026年2月13日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于设立海外运营中心的议案》，同意投资1.5亿美元在东南亚设立海外运营中心。

受项目规划及汇率波动等多重因素影响，项目土建工程费用、配套工程费用、装修工程费用、设备安装费用等建设投资较原测算出现一定幅度上涨。基于上述实际情况，公司对项目整体资金需求进行了重新评估，拟使用自有或自筹资金

1.15亿美元增加东南亚设立海外运营中心项目的总投资额度，项目总投资额由

1.5亿美元增加至2.65亿美元。除项目总投资额增加外，项目其他基本情况保持不变。

本次投资设立东南亚海外运营中心，是公司落实国际化发展战略、深度拓展海外市场的核心布局，具备明确的战略必要性。近年来，公司海外业务规模持续增长，东南亚区域已成为公司重要的海外市场及未来核心增量市场，公司现有以国内总部为支撑的远程服务模式，在响应效率、时区衔接、本地化合规及客户服务等方面已难以满足业务发展需要。通过本次投资，公司可实现区域内业务的本地化运营与管理，有效缩短服务响应链条，提升交付效率，强化客户粘性与市场渗透能力，同时进一步优化全球人力资源配置，降低跨境运营成本，为公司长期国际化发展筑牢实体基础。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2026年8月21日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

披露的《关于海外运营中心追加投资的公告》（公告编号：2026049）。

三、审议通过《关于制定〈高级管理人员履职评价办法〉议案》

为进一步完善公司法人治理结构，有效评价高级管理人员的履职情况，公司

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根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定《高级管理人员履职评价办法》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》公司于2025年12月24日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及公司控股子公司预计2026年度与部分关联人发生日常关联交易金额不超过57000万元。

2025年1月1日至2025年12月31日，公司同关联方实际发生的日常关联

交易金额为16077.94万元。

本次2026年度公司及公司控股子公司预计调整金额-2000万元（不含税），其中调增关联交易金额6000万元，调减关联交易金额8000万元，调整后公司及公司控股子公司预计2026年度与部分关联人发生日常关联交易金额不超过