证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2026-

079

天奇自动化工程股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 5 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可编码以投票关于部分募投项目实施主体股权结构变更

1.00 非累积投票提案 √

的议案

上述议案已经公司第九届董事会第十七次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司 于 2026 年 10 月 27 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东会审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者

合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）欲参加本次股东会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2026 年 11 月 6 日 9：00-17：00

2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

电话：0510-82720289

邮箱：liukangni@jsmiracle.com

联系人：刘康妮

通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

邮政编码：214187

（二）参加股东会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。（三）其他事项

1、本次股东会现场会议会期半天，出席本次股东会现场会议的所有股东（或代理人）

食宿及交通费用自理；

2、股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有

表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

1。

五、备查文件

1、第九届董事会第十七次（临时）会议决议特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362009”，投票简称为“天奇投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 11 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2天奇自动化工程股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天奇自动化工程股份有

限公司于 2026 年 11 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

同 反 弃

提案编码 提案名称 备注

意 对 权非累积投票提案关于部分募投项目实施主体

1.00 √

股权结构变更的议案

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：