天奇股份:天奇股份2024年度股东大会决议公告

证券代码：002009证券简称：天奇股份公告编号：2025-033

天奇自动化工程股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开时间：2025年5月15日（周四）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月

15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）股东大会召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：公司董事长黄斌先生

本次股东大会参会股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方

式出席或列席会议，国浩律师(深圳)事务所见证律师列席现场会议并进行见证。本次股东大会的召集、召开符合中华人民共和国公司法》上市公司股东大会规则》深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计315人，代表公司有表决权的股份

108416689股，占公司有表决权股份总数的26.9537%。其中：（1）参加现场会议的股东和股东代表共有6人，代表公司有表决权的股份106612789股，占公司有表决权股份总数的26.5052%；

委托出席会议情况：股东 HUA RUN JIE 先生持有公司股份 580100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1442%，HUA RUN JIE 先生委托刘康妮女士现场参会并代为投票表决。

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共309人，代表公司有表决权的股份1803900股，占公司有表决权股份总数的比例为0.4485%；

参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共310人，代表公司有表决权的股份2384000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.5927%。

公司8名董事、1名监事列席了本次会议；国浩律师(深圳)事务所律师对此次股东大会进行见证。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：

1、审议通过2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意108141689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7463%；反对185900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1715%；弃权

89100股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0822%。

其中，中小股东表决情况：同意2109000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.4648%；反对185900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7978%；弃权89100股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7374%。

2、审议通过2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意108141989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7466%；反对185900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1715%；弃权

88800股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0819%。

其中，中小股东表决情况：同意2109300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.4773%；反对185900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7978%；弃权88800股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7248%。

公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项无需审议。

3、审议通过2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意108141989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7466%；反对185900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1715%；弃权

88800股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0819%。

4、审议通过2024年年度报告全文及摘要》

总表决情况：同意108141389股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7461%；反对185900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1715%；弃权

89400股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0825%。

其中，中小股东表决情况：同意2108700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.4522%；反对185900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7978%；弃权89400股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7500%。

5、审议通过2024年度利润分配预案》

总表决情况：同意108128689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7344%；反对255000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2352%；弃权33000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0304%。

其中，中小股东表决情况：同意2096000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.9195%；反对255000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6963%；弃权33000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3842%。

6、审议通过关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意108135289股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7404%；反对191700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1768%；弃权

89700股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0827%。

其中，中小股东表决情况：同意2102600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.1963%；反对191700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0411%；弃权89700股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7626%。

7、审议通过关于董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》

总表决情况：同意1999500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.8716%；

反对354700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.8784%；弃权29800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2500%。

其中，中小股东表决情况：同意1999500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.8716%；反对354700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.8784%；弃权29800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2500%。

关联股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公

司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划、费新毅女士、沈保卫先生、沈贤峰先生、张宇星先生回避表决。8、审议通过关于监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》总表决情况：同意108026289股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6399%；反对355700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3281%；弃权

34700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0320%。

其中，中小股东表决情况：同意1993600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6242%；反对355700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.9203%；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4555%。

9、审议通过关于2025年度申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意108137089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7421%；反对190500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1757%；弃权

89100股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0822%。

其中，中小股东表决情况：同意2104400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.2718%；反对190500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.9908%；弃权89100股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7374%。

10、审议通过关于2025年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：同意108130689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7362%；反对192900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1779%；弃权

93100股（其中，因未投票默认弃权62600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0859%。

其中，中小股东表决情况：同意2098000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0034%；反对192900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0914%；弃权93100股（其中，因未投票默认弃权62600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9052%。

该项议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、逐项审议关于2025年日常经营关联交易预计的议案》

（1）审议通过公司及合并范围内子公司 2025 年与 MES 的日常经营关联交易预计情况》

总表决情况：同意107558989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7426%；反对185900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1724%；弃权

91700股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0850%。

其中，中小股东表决情况：同意1526300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.6111%；反对185900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3054%；弃权91700股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0834%。

关联股东 HUA RUN JIE 先生回避表决。

（2）审议通过公司及合并范围内子公司2025年与赛铂坦的日常经营关联交易预计情况》

总表决情况：同意3284900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.2155%；

反对185900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.2187%；弃权91400股（其中，因未投票默认弃权62600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5658%。

其中，中小股东表决情况：同意2106700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3683%；反对185900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7978%；弃权91400股（其中，因未投票默认弃权62600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8339%。

关联股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公

司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划回避表决。

（3）审议通过公司及合并范围内子公司2025年与优奇智能的日常经营关联交易预计情况》

总表决情况：同意107559589股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7431%；反对185900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1724%；弃权

91100股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0845%。

其中，中小股东表决情况：同意1526900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.6444%；反对185900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3054%；弃权91100股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0502%。

关联股东 HUA RUN JIE 先生回避表决。

（4）审议通过公司及合并范围内子公司2025年与智动力的日常经营关联交易预计情况》

总表决情况：同意3284600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.2071%；

反对186500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.2355%；弃权91100股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5574%。

其中，中小股东表决情况：同意2106400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3557%；反对186500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.8230%；弃权91100股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8213%。

关联股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公

司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划回避表决。

（5）审议通过公司及合并范围内子公司2025年与天奇杰艺科的日常经营关联交易预计情况》

总表决情况：同意108139689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7445%；反对185900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1715%；弃权

91100股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0840%。

其中，中小股东表决情况：同意2107000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3809%；反对185900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7978%；弃权91100股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8213%。

关联股东沈贤峰先生回避表决。

（6）审议通过公司及合并范围内子公司2025年与长江天奇环保装备的日常经营关联交易预计情况》总表决情况:同意108139689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7445%；反对185900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1715%；弃权

91100股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0840%。

关联股东沈贤峰先生回避表决。

（7）审议通过公司及合并范围内子公司2025年与天承重钢的日常经营关联交易预计情况》

总表决情况：同意3285200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.2239%；

反对185900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.2187%；弃权91100股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5574%。

关联股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公

司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划回避表决。

（8）审议通过子公司天奇远鹏2025年与青岛远鹏的日常经营关联交易预计情况》

总表决情况：同意108139689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7445%；反对185900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1715%；弃权

91100股（其中，因未投票默认弃权62300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0840%。

本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所律师幸黄华、王新静列席本次会议进行见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合公司法》证券法》股东会规则》网络投票实施细则》治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、天奇自动化工程股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025年5月16日

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