证券代码：002009证券简称：天奇股份公告编号：2026-044

天奇自动化工程股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开时间：2026年5月27日（周三）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月

27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年5月27日9:15—15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）股东会召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：鉴于公司董事长黄斌因公出差线上参会无法主持现场会议，经

全体董事一致同意，推选公司董事、董事会秘书张宇星主持本次会议。

公司8名董事、1名非董事高管列席了本次会议，国浩律师(深圳)事务所律师对此次股东会进行见证。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定。

2、会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权代表共计838人，代表公司有表决权的股份

109446320股，占公司有表决权股份总数的27.2097%%。其中：

（1）参加现场会议的股东和股东代表共计9人，代表公司有表决权的股份106859139股，占公司有表决权股份总数的26.5665%；

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共计829人，代表公司有表决权的股份2587181股，占公司有表决权股份总数的0.6432%；

参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共计834人，代表公司有表决权的股份3713631股，占公司有表决权股份总数的0.9233%。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意108418320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0607%；

反对909100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8306%；弃权118900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1086%。

其中，中小股东表决情况：同意2685631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.3182%；反对909100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4801%；弃权118900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2017%。

公司独立董事向本次年度股东会述职，本事项无需审议。

2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

总表决情况：同意108424920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0668%；

反对906700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8284%；弃权114700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1048%。

其中，中小股东表决情况：同意2692231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4959%；反对906700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4155%；弃权114700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0886%。

3、审议通过《2025年度利润分配预案》

总表决情况：同意108423220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0652%；

反对906400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8282%；弃权116700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1066%。

其中，中小股东表决情况：同意2690531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4501%；反对906400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4074%；弃权116700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1425%。

4、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意108405220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0488%；

反对923400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8437%；弃权117700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1075%。

其中，中小股东表决情况：同意2672531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9654%；反对923400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8652%；弃权117700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1694%。

5、审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬发放方案的议案》

总表决情况：同意2026181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的65.6278%；

反对947000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的30.6732%；弃权114200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6989%。

其中，中小股东表决情况：同意2026181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.6278%；反对947000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.6732%；弃权114200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6989%。关联股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划、沈贤峰先生、张宇星先生、沈保卫先生、费新毅女士回避表决。

6、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意108392020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0367%；

反对937800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8569%；弃权116500股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1064%。

其中，中小股东表决情况：同意2659331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6100%；反对937800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2529%；弃权116500股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1371%。

7、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：同意108389120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0340%；

反对937800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8569%；弃权119400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1091%。

其中，中小股东表决情况：同意2656431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5319%；反对937800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2529%；弃权119400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2152%。

该项议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、逐项审议《关于2026年日常经营关联交易预计的议案》8.01、审议通过《公司及合并范围内子公司2026年与智动力的日常经营关联交易预计情况》

总表决情况：同意3554631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.4121%；

反对902600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.6566%；弃权134600股（其中，因未投票默认弃权21400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9313%。

其中，中小股东表决情况：同意2676431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0705%；反对902600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3051%；弃权134600股（其中，因未投票默认弃权21400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6245%。

关联股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公

司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划回避表决。

8.02、审议通过《公司及合并范围内子公司2026年与赛铂坦的日常经营关联交易预计情况》

总表决情况：同意3549431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.2988%；

反对902700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.6588%；弃权139700股（其中，因未投票默认弃权25500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0424%。

其中，中小股东表决情况：同意2671231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9304%；反对902700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3077%；弃权139700股（其中，因未投票默认弃权25500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7618%。

关联股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公

司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划回避表决。

8.03、审议通过《公司及合并范围内子公司2026年与天承重钢的日常经营关联交易预计情况》

总表决情况：同意3554831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.4164%；

反对901500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.6327%；弃权135500股（其中，因未投票默认弃权22300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9509%。

其中，中小股东表决情况：同意2676631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0758%；反对901500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2754%；弃权135500股（其中，因未投票默认弃权22300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6487%。

关联股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公

司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划回避表决。

8.04、审议通过《公司及合并范围内子公司2026年与辰致安奇的日常经营关联交易预计情况》总表决情况：同意107825520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0440%；反对902800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8293%；弃权138000股（其中，因未投票默认弃权24700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1268%。

其中，中小股东表决情况：同意2672831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9735%；反对902800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3104%；弃权138000股（其中，因未投票默认弃权24700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7160%。

关联股东沈贤峰先生回避表决。

8.05、审议通过《公司及合并范围内子公司 2026 年与 MES 的日常经营关联交易预计情况》

总表决情况：同意107902720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0421%；

反对902700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8286%；弃权140900股（其中，因未投票默认弃权24600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1293%。

其中，中小股东表决情况：同意2170031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5258%；反对902700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.0897%；弃权140900股（其中，因未投票默认弃权24600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3844%。

关联股东 HUA RUN JIE 先生回避表决。

8.06、审议通过《公司及合并范围内子公司2026年与欧瑞德及其子公司的日常经营关联交易预计情况》

总表决情况：同意108405520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0490%；

反对902600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8247%；弃权138200股（其中，因未投票默认弃权27000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1263%。

其中，中小股东表决情况：同意2672831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9735%；反对902600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3051%；弃权138200股（其中，因未投票默认弃权27000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7214%。

8.07、审议通过《公司及合并范围内子公司2026年与欣奇循环的日常经营关联交易预计情况》

总表决情况：同意108404020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0477%；

反对902100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8242%；弃权140200股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1281%。

其中，中小股东表决情况：同意2671331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9331%；反对902100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2916%；弃权140200股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7753%。

8.08、审议通过《公司及合并范围内子公司2026年与优奇智能及其子公司的日常经营关联交易预计情况》

总表决情况：同意107915220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0536%；

反对891600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8184%；弃权139500股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1280%。

其中，中小股东表决情况：同意2182531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.9148%；反对891600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7443%；弃权139500股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3409%。

关联股东 HUA RUN JIE 先生回避表决。

9、审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意108424320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0662%；

反对883200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8070%；弃权138800股（其中，因未投票默认弃权26300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1268%。

其中，中小股东表决情况：同意2691631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4798%；反对883200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7827%；弃权138800股（其中，因未投票默认弃权26300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7376%。

10、审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

总表决情况：同意108394120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0386%；

反对915200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8362%；弃权137000股（其中，因未投票默认弃权23800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1252%。

其中，中小股东表决情况：同意2661431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6665%；反对915200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6443%；弃权137000股（其中，因未投票默认弃权23800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6891%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师(深圳)事务所律师丁明明、幸黄华列席现场会议进行见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2026年5月28日