证券代码：002010证券简称：传化智联公告编号：2026-024

传化智联股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长周家海先生

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月27日下午14:00。

（2）网络投票时间：2026年5月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况：公司于2026年4月21日在《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》，公告了2025年年度股东会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

以及《股东会议事规则》等有关规定。

1二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东296人，代表股份1661067567股，占公司有表决权股份总数的60.0958%。其中：

1、通过现场投票的股东11人，代表股份1625490653股，占公司有表决

权股份总数的58.8087%。

2、通过网络投票的股东285人，代表股份35576914股，占公司有表决权

股份总数的1.2871%。

3、通过现场和网络投票的中小股东293人，代表股份49374923股，占公

司有表决权股份总数的1.7863%。

会议由周家海董事长主持，公司部分董事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意1659213067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8884%；反对1808400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1089%；弃权46100股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0028%。

其中，中小股东表决结果：同意47520423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2440%；反对1808400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6626%；弃权46100股（其中，因未投票默认弃权

3800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0934%。

本议案经本次股东会审议通过。

（二）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意1659266867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8916%；反对1778100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1070%；弃权22600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0014%。

其中，中小股东表决结果：同意47574223股，占出席本次股东会中小股东

2有效表决权股份总数的96.3530%；反对1778100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6012%；弃权22600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0458%。

本议案经本次股东会审议通过。

（三）审议通过了《关于向金融机构申请2026年度授信额度的议案》

表决结果：同意1658669167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8556%；反对2356500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1419%；弃权41900股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小股东表决结果：同意46976523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1425%；反对2356500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7727%；弃权41900股（其中，因未投票默认弃权

4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0849%。

本议案经本次股东会审议通过。

（四）审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意1657355567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对3525800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2123%；弃权186200股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0112%。

其中，中小股东表决结果：同意45662923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4820%；反对3525800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1409%；弃权186200股（其中，因未投票默认弃权

18800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3771%。

本议案经本次股东会审议通过。

（五）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。

表决结果：同意47381923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.9635%；反对1788400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6221%；

弃权204600股（其中，因未投票默认弃权37100股），占出席本次股东会有效

3表决权股份总数的0.4144%。

其中，中小股东表决结果：同意47381923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9635%；反对1788400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6221%；弃权204600股（其中，因未投票默认弃权

37100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4144%。

本议案经本次股东会审议通过。

（六）审议通过了《关于2026年度提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意1646851642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1442%；反对13713125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8256%；弃权502800股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0303%。

其中，中小股东表决结果：同意35158998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2082%；反对13713125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7735%；弃权502800股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0183%。

本议案经本次股东会审议通过。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果同意1659072567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8799%；反对1788900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1077%；

弃权206100股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。

其中，中小股东表决结果：同意47379923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9595%；反对1788900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6231%；弃权206100股（其中，因未投票默认弃权

18800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4174%。

本议案经本次股东会审议通过。

（八）审议通过了《关于与传化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。

4表决结果：同意43414492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.9282%；反对5906631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.9628%；

弃权53800股（其中，因未投票默认弃权26300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1090%。

其中，中小股东表决结果：同意43414492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9282%；反对5906631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9628%；弃权53800股（其中，因未投票默认弃权

26300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1090%。

本议案经本次股东会审议通过。

（九）审议通过了《关于开展资产管家（票据池）业务的议案》

表决结果：同意1647910042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2079%；反对12969225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7808%；弃权188300股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0113%其中，中小股东表决结果：同意36217398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3518%；反对12969225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2668%；弃权188300股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3814%。

本议案经本次股东会审议通过。

（十）审议通过了《关于<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意1659287367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8928%；反对1743800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1050%；弃权36400股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0022%。

其中，中小股东表决结果：同意47594723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3945%；反对1743800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5318%；弃权36400股（其中，因未投票默认弃权

17000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0737%。

本议案经本次股东会审议通过。

5（十一）审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意1659299867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8936%；反对1731300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1042%；弃权36400股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0022%。

其中，中小股东表决结果：同意47607223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4198%；反对1731300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5064%；弃权36400股（其中，因未投票默认弃权

17000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0737%。

本议案经本次股东会审议通过。

（十二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意1659074967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8800%；反对1798400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1083%；弃权194200股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0117%其中，中小股东表决结果：同意47382323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9643%；反对1798400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6423%；弃权194200股（其中，因未投票默认弃权

20800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3933%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（十三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意1648114542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2202%；反对12666825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7626%；弃权286200股（其中，因未投票默认弃权25700股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0172%。

其中，中小股东表决结果：同意36421898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7660%；反对12666825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6544%；弃权286200股（其中，因未投票默认弃

6权25700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5796%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（十四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意1659117767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8826%；反对1905600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1147%；弃权44200股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小股东表决结果：同意47425123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0510%；反对1905600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8594%；弃权44200股（其中，因未投票默认弃权

20800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0895%。

本议案经本次股东会审议通过。

（十五）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会将届满，董事会提名周家海先生、周升学先生、屈亚平先

生、徐迅先生、朱江英女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

1、选举周家海先生为第九届董事会非独立董事

同意1649250112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.29%；

表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意37557468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.07%。

2、选举周升学先生为第九届董事会非独立董事

同意1649978895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.33%；

表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意38286251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.54%。

3、选举屈亚平先生为第九届董事会非独立董事

同意1650089890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.34%；

7表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意38397246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.77%。

4、选举徐迅先生为第九届董事会非独立董事

同意1649975780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.33%；

表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意38283136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.54%。

5、选举朱江英女士为第九届董事会非独立董事

同意1649240831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.29%；

表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意37548187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.05%。

（十六）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会将届满，董事会提名章国标先生、邓晓军先生、王勇先生

为公司第九届董事会独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

1、选举章国标先生为第九届董事会独立董事

同意1649983672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.33%；

表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意38291028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.55%。

2、选举邓晓军先生为第九届董事会独立董事

同意1649980163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.33%；

表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意38287519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.54%。

3、选举王勇先生为第九届董事会独立董事

同意1649997256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.33%；

8表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意38304612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.58%。

四、律师出具的法律意见

浙江浙经律师事务所方怀宇、李诗云律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。公司2025年年度股东会的召集召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、传化智联股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、传化智联股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2026年5月28日

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