传化智联:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002010证券简称：传化智联公告编号：2025-038

传化智联股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长周家海先生

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月20日下午14:00。

（2）网络投票时间：2025年5月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况：公司于2025年4月22日在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，公告了2024年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

以及《公司治理细则》等有关规定。

1二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东272人，代表股份1715958558股，占公司有表决权股份总数的61.5487％。其中：

1、通过现场投票的股东7人，代表股份1624639853股，占公司有表决权

股份总数的58.2732％。

2、通过网络投票的股东265人，代表股份91318705股，占公司有表决权

股份总数的3.2755％。

3、通过现场和网络投票的中小股东269人，代表股份104265914股，占公

司有表决权股份总数的3.7399％。

会议由周家海董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：

同意1708787516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5821％；

反对5803442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3382％；弃权

1367600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0797％。

其中，中小股东表决结果：同意97094872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1224％；反对5803442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5660％；弃权1367600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3116％。

（二）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意1708788616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5822％；反对5802342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3381％；弃权1367600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0797％。

其中，中小股东表决结果：同意97095972股，占出席本次股东会中小股东

2有效表决权股份总数的93.1234％；反对5802342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5649％；弃权1367600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3116％。

（三）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：

同意1708788616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5822％；

反对5802342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3381％；弃权

1367600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0797％。

其中，中小股东表决结果：同意97095972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1234％；反对5802342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5649％；弃权1367600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3116％。

（四）审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果：

同意1708788616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5822％；

反对5802342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3381％；弃权

1367600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0797％。

（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意1709502516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6238％；

反对5419342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3158％；弃权

1036700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0604％。

其中，中小股东表决结果：同意97809872股，占出席本次股东会中小股东

3有效表决权股份总数的93.8081％；反对5419342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1976％；弃权1036700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9943％。

（六）审议通过了《关于向金融机构申请2025年度授信额度的议案》

表决结果：

同意1708608716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5717％；

反对6369942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3712％；弃权

979900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0571％。

其中，中小股东表决结果：同意96916072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9509％；反对6369942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1093％；弃权979900股（其中，因未投票默认弃权

700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9398％。

（七）审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：

同意1708836416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5849％；

反对6092842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3551％；弃权

1029300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0600％。

其中，中小股东表决结果：同意97143772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1693％；反对6092842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8436％；弃权1029300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9872％。

（八）审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：

同意1708812416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5835％；

反对6079942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3543％；弃权

1066200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0621％。

其中，中小股东表决结果：同意97119772股，占出席本次股东会中小股东

4有效表决权股份总数的93.1462％；反对6079942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8312％；弃权1066200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0226％。

（九）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。

表决结果：

同意97222272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.2445％；

反对6036242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7893％；弃权

1007400股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.9662％。

其中，中小股东表决结果：同意97222272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2445％；反对6036242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7893％；弃权1007400股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9662％。

（十）审议通过了《关于2025年度提供担保额度预计的议案》

表决结果：

同意1702244272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2008％；

反对12706586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7405％；弃权

1007700股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0587％。

其中，中小股东表决结果：同意90551628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8468％；反对12706586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1867％；弃权1007700股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9665％。

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

同意1708729716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5787％；

反对5783642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3370％；弃权

1445200股（其中，因未投票默认弃权85700股），占出席本次股东会有效表决

5权股份总数的0.0842％。

其中，中小股东表决结果：同意97037072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0669％；反对5783642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5470％；弃权1445200股（其中，因未投票默认弃权85700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3861％。

（十二）审议通过了《关于与传化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。

表决结果：

同意94815021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9358％；

反对8477793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.1309％；弃权

973100股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.9333％。

其中，中小股东表决结果：同意94815021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9358％；反对8477793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1309％；弃权973100股（其中，因未投票默认弃权

1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9333％。

（十三）审议通过了《关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的议案》

表决结果：

同意1708960116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5922％；

反对5784542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3371％；弃权

1213900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0707％。

其中，中小股东表决结果：同意97267472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2879％；反对5784542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5479％；弃权1213900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1642％。

（十四）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

表决结果：

6同意1702298872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2040％；

反对12679286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7389％；弃权

980400股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0571％。

其中，中小股东表决结果：同意90606228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8992％；反对12679286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1605％；弃权980400股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9403％。

（十五）审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》

表决结果：

同意1708541916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5678％；

反对6444142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3755％；弃权

972500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0567％。

其中，中小股东表决结果：同意96849272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8868％；反对6444142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1805％；弃权972500股（其中，因未投票默认弃权

1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9327％。

（十六）审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金和闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：

同意1708938616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5909％；

反对6047942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3525％；弃权