证券代码：002010证券简称：传化智联公告编号：2025-056

传化智联股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长周家海先生

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年10月10日下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年10月10日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况：公司于2025年9月20日在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公告了2025年第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

以及《公司治理细则》等有关规定。

1二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东331人，代表股份1654103789股，占公司有表决权股份总数的59.3300％。其中：

1、通过现场投票的股东7人，代表股份1611908444股，占公司有表决权

股份总数的57.8166％。

2、通过网络投票的股东324人，代表股份42195345股，占公司有表决权

股份总数的1.5135％。

3通过现场和网络投票的中小股东328人，代表股份42411145股，占公司

有表决权股份总数的1.5212％。

会议由周家海董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：同意1652409689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8976％；反对1324500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0801％；弃权369600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0223％。

其中，中小股东表决结果：同意40717045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0055％；反对1324500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1230％；弃权369600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8715％。

（二）审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》

表决结果：同意1652002789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730％；反对1732900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1048％；弃权368100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0223％。

其中，中小股东表决结果：同意40310145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0461％；反对1732900股，占出席本次股东会中小股2东有效表决权股份总数的4.0860％；弃权368100股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8679％。

（三）审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意1651769489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8589％；反对1924700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1164％；弃权409600股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0248％。

其中，中小股东表决结果：

同意40076845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.4960％；反对1924700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.5382％；弃权409600股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9658％。

（四）审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

4.01《股东会议事规则》

该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意1641315844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2269％；反对12387845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7489％；弃权400100股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0242％。

其中，中小股东表决结果：同意29623200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8477％；反对12387845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2089％；弃权400100股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9434％。

4.02《董事会议事规则》

该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意1641312344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2267％；反对12387845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7489％；弃权403600股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0244％。

3其中，中小股东表决结果：同意29619700股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的69.8394％；反对12387845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2089％；弃权403600股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9516％。

4.03《独立董事工作制度》

表决结果：同意1641314844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2268％；反对12386845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7489％；弃权402100股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0243％。

其中，中小股东表决结果：同意29622200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8453％；反对12386845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2066％；弃权402100股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9481％。

4.04《累积投票制实施细则》

该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意1641053544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2110％；反对12647645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7646％；弃权402600股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0243％。

其中，中小股东表决结果：同意29360900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2292％；反对12647645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8215％；弃权402600股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9493％。

4.05《募集资金管理制度》

表决结果：同意1641056744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2112％；反对12653645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7650％；弃权393400股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0238％。

其中，中小股东表决结果：同意29364100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2368％；反对12653645股，占出席本次股东会中小4股东有效表决权股份总数的29.8357％；弃权393400股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9276％。

4.06《对外担保管理制度》

表决结果：同意1640769544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1939％；反对12939145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7822％；弃权395100股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0239％。

其中，中小股东表决结果：同意29076900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5596％；反对12939145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.5088％；弃权395100股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9316％。

4.07《关联交易决策制度》

表决结果：同意1641010044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2084％；反对12681645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7667％；弃权412100股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0249％。

其中，中小股东表决结果：同意29317400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1266％；反对12681645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9017％；弃权412100股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9717％。

四、律师出具的法律意见

浙江浙经律师事务所李诗云、吴旻律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。公司2025年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、传化智联股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、传化智联股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

5传化智联股份有限公司董事会

2025年10月11日

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