证券代码：002011证券简称：盾安环境公告编号：2025-055

浙江盾安人工环境股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式送达各位董事。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式会议于2025年10月23日以现场结合通讯方式召开。

（三）董事会会议出席情况

本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中章周虎先生、李建军先生、张秀平女士、刘金平先生、胡杰武先生以通讯方式出席会议，发出表决单9份，收到有效表决单9份。

（四）董事会会议主持人会议由董事长方祥建先生主持。

（五）本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有

关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2025年10月25日刊登于《证券时报》《证券日报》

和巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-054）。

公司2025年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

1表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）《关于修订公司相关规章制度的议案》

根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《内部审计工作制度》等12项相关规章制度进行修订，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文。

本次修订相关规章制度之子议案及董事会分项表决详情如下：

2.1审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.2审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.3审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.4审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.5审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.6审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.7审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议。公司将根据其他议案安排，择机召开股东会，具体详见后续的股东会通知。

2.8审议通过《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

22.9审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.10审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.11审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.12审议通过《关于修订<外部信息使用与报送管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日

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