证券代码：002011证券简称：盾安环境公告编号：2026-016

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会召集人：公司第九届董事会。

3、会议召开合法、合规性：公司于2026年4月27日召开第九届董事会第

九次会议审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2026年6月25日（星期四）下午15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月25日9:15-15:00。

5、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等相关规定，股东会股

权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、股权登记日：2026年6月18日（星期四）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至2026年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年年度报告及摘要》√

2.00《2025年度董事会工作报告》√

3.00《2025年度利润分配预案》√4.00《关于确认董事2025年度薪酬总额及2026年度薪√酬方案的议案》

5.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》√

6.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√

7.00《关于2026年度担保额度预计的议案》√8.00《关于与珠海格力集团财务有限责任公司续签<金√融服务协议>暨关联交易的议案》9.00《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的√议案》

2、上述提案已经第九届董事会第九次会议审议通过，详细内容详见公司在

指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的要求，提案3至提案9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票并披露。

4、关联股东及有利害关系的股东将对提案4、提案5、提案8回避表决，且

不可以接受其他股东委托投票。

5、公司第九届独立董事将在本次年度股东会上就2025年度工作情况进行述职。

三、会议登记方法

1、现场登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2026年6月19日，9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部。

4、会议联系方式：

联系人：王晨瑾

电话：0571-87113776

传真：0571-87113775

邮政编码：310051

地址：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部5、其他事项本次股东会现场会议与会人员食宿及交通费自理。

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362011

2、投票简称：盾安投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江盾安人工环境

股份有限公司2025年年度股东会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。

备注：该列打提案提案名称勾的栏目可同意反对弃权编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年年度报告及摘要》√

2.00《2025年度董事会工作报告》√

3.00《2025年度利润分配预案》√4.00《关于确认董事2025年度薪酬总额及2026年√度薪酬方案的议案》

5.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》√

6.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√

7.00《关于2026年度担保额度预计的议案》√8.00《关于与珠海格力集团财务有限责任公司续签<

√金融服务协议>暨关联交易的议案》9.00《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制√度>的议案》

说明：*对非累积投票议案投票时，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：年月日本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。