证券代码：002012证券简称：凯恩股份公告编号：2025-045

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年11月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5号 H座 3层 306 室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

2.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

作为投票对象的子议

3.00《关于修订公司部分管理制度的议案》非累积投票提案

案数（7）

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

3.04《关于修订<关联交易制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<对外提供财务资助管理制度>

3.05非累积投票提案√的议案》

3.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议

3.07非累积投票提案√案》

2、议案审议披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，上述提案2.00、3.01、3.02议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见公告披露日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露；

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或邮箱方式登记（信函或邮箱在2025年11月19日17:00前送达或发送至公司董秘办）。

2、登记时间：2025年11月19日9:00-11:30、13:00-17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5号 H座 3层董秘办。

4、联系方式：电话：010-64656586

传真：010-64656585

邮箱：admin@kangufen.com

联系人：董成龙、李孝军

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议；

2、公司第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

2025年10月29日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362012”

2.投票简称为“凯恩投票”

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江凯恩特种材料股

份有限公司2025年第二次临时股东会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。本次股东会提案表决意见如下：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√

2.00《关于修订<公司章程>的议案》√

3.00《关于修订公司部分管理制度的议案》作为投票对象的子议案数（7）

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

3.04《关于修订<关联交易制度>的议案》√3.05《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的√议案》

3.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√3.07《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议√案》

委托人名称：委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数及性质：委托人证券账户号码：

受托人姓名：受托人身份证号码：

受托人签名：受托日期及期限：自签署日至本次股东会结束

委托人签名（或盖章）：

委托书签发日期：

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为授权受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。