证券代码：002012证券简称：凯恩股份?公告编号：2025-047

浙江凯恩特种材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。

2、本次股东会召开期间无涉及变更以往股东会决议的情况。

3、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2025年11月20日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2025年11月20日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月20日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日9:15至

15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5号 H座 3层 306室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、召集人：董事会5、会议主持人：董事杨照宇（公司董事长刘溪因公出差未能主持本次股东会，过半数董事推选董事杨照宇担任本次股东会的主持人）

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

11、出席的总体情况

参加本次股东会表决的股东及股东代表共105人，代表有表决权的股份总数为

107730428股，占公司有表决权股份总数的23.0378%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份共102468017股，占公司有表决权股份总数的21.9124%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共103人，代表有表决权股份共5262411股，占公司有表决权股份总数的1.1253%。

4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高级管理

人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

（一）本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。

（二）议案表决结果

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

表决意见同意反对弃权

表决情况股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总体表决情况10733972699.63732304020.21391603000.1488

其中：中小股

487180992.57572304024.37821603003.0461

东的表决情况其中，因未投票默认弃权0股。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

表决意见同意反对弃权

表决情况股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总体表决情况10734882699.64582213020.20541603000.1488

其中：中小股

488090992.74872213024.20531603003.0461

东的表决情况

2其中，因未投票默认弃权0股。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。

3、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：

3.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决意见同意反对弃权

表决情况股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总体表决情况10734882699.64582213020.20541603000.1488

其中：中小股

488090992.74872213024.20531603003.0461

东的表决情况其中，因未投票默认弃权0股。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。

3.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决意见同意反对弃权

表决情况股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总体表决情况10734882699.64582213020.20541603000.1488

其中：中小股

488090992.74872213024.20531603003.0461

东的表决情况其中，因未投票默认弃权0股。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。

3.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决意见同意反对弃权

表决情况股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总体表决情况10734882699.64582208020.20501608000.1493

其中：中小股

488090992.74872208024.19581608003.0556

东的表决情况其中，因未投票默认弃权0股。

33.04审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决意见同意反对弃权

表决情况股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总体表决情况10734882699.64582213020.20541603000.1488

其中：中小股

488090992.74872213024.20531603003.0461

东的表决情况其中，因未投票默认弃权0股。

3.05审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决意见同意反对弃权

表决情况股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总体表决情况10733782699.63562315020.21491611000.1495

其中：中小股

486990992.53962315024.39911611003.0613

东的表决情况其中，因未投票默认弃权0股。

3.06审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决意见同意反对弃权

表决情况股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总体表决情况10733862699.63632315020.21491603000.1488

其中：中小股

487070992.55482315024.39911603003.0461

东的表决情况其中，因未投票默认弃权0股。

3.07审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决意见同意反对弃权

表决情况股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总体表决情况10733912699.63682310020.21441603000.1488

其中：中小股

487120992.56432310024.38961603003.0461

东的表决情况其中，因未投票默认弃权0股。

四、律师出具的法律意见

4北京德恒律师事务所伊超律师和裴淑红律师见证了本次临时股东会，并出具了法律意见，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第二次临时股

东会的法律意见。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

2025年11月20日

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