证券代码：002012证券简称：凯恩股份公告编号：2026-014

浙江凯恩特种材料股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。

2、本次股东会召开期间无涉及变更以往股东会决议的情况。

3、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2026年4月16日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2026年4月16日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月16日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月16日9:15至

15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5号 H座 3层 306室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、召集人：董事会5、会议主持人：董事杨照宇（公司董事长刘溪因公出差未能主持本次股东会，过半数董事推选董事杨照宇担任本次股东会的主持人）

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

11、出席的总体情况

参加本次股东会表决的股东及股东代表共109人，代表有表决权的股份总数为

105556725股，占公司有表决权股份总数的22.5729%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份共102468017股，占公司有表决权股份总数的21.9124%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共107人，代表有表决权股份共3088708股，占公司有表决权股份总数的0.6605%。

4、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

（一）本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。

（二）议案表决结果

1、审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：

表决意见同意反对弃权

表决情况股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总体表决情况10552212599.9672341000.03235000.0005

其中：中小股

305420898.8798341001.10405000.0162

东的表决情况其中，因未投票默认弃权0股。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

表决意见同意反对弃权

表决情况股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总体表决情况10550772599.9536485000.04595000.0005

其中：中小股

303980898.4136485001.57025000.0162

东的表决情况

2其中，因未投票默认弃权0股。

3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：

表决意见同意反对弃权

表决情况股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总体表决情况10552182599.9669344000.03265000.0005

其中：中小股

305390898.8701344001.11375000.0162

东的表决情况其中，因未投票默认弃权0股。

4、审议通过了《关于对外提供担保的议案》

表决结果：

表决意见同意反对弃权

表决情况股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总体表决情况10550742599.9533488000.04625000.0005

其中：中小股

303950898.4039488001.57995000.0162

东的表决情况其中，因未投票默认弃权0股。

5、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：

表决意见同意反对弃权

表决情况股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总体表决情况10542452599.87481317000.12485000.0005

其中：中小股

295660895.72001317004.26385000.0162

东的表决情况其中，因未投票默认弃权0股。

6、审议通过了《关于公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的议案》

表决结果：

表决意见同意反对弃权

表决情况股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

3总体表决情况10552212599.9672341000.03235000.0005

其中：中小股

305420898.8798341001.10405000.0162

东的表决情况其中，因未投票默认弃权0股。

7、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：

表决意见同意反对弃权

表决情况股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总体表决情况10550772599.9536475000.045015000.0014

其中：中小股

303980898.4136475001.537815000.0486

东的表决情况其中，因未投票默认弃权0股。

四、本次股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告

五、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所伊超律师和裴淑红律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年度股东会的法律意见。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

2026年4月16日

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