证券代码：002014证券简称：永新股份公告编号：2024-005
黄山永新股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2024年2月18日以电子邮件的形式发出会议通知，2024年2月28日在黄山凯悦嘉轩酒店召开。会议应参会监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪海洲先生主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；
本报告需提交公司2023年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《2023 年度监事会工作报告》。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；
三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》；
四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已建立的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到了有效执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。
《公司2023年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
-1-五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于监事
2023年度薪酬的议案》；
根据公司2023年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放监事2023年度奖金共计2363964元，具体分配情况如下：
姓名金额（元）姓名金额（元）洪海洲0方仕臣417800
吴昌祺55000汪云峰（离任）506400
胡玲俐424784潘吉红（离任）580000万海峰379980总计（元）2363964本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
经审核，监事会认为：公司拟发生的2024年度日常关联交易决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
八、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，公司在不影响正常运营和投资建设的基础上，用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的短期理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东的情形。
九、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：公司为全资子公司提供的担保有利于提高公司资产经-2-营效率、降低融资成本，风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
特此公告。
黄山永新股份有限公司监事会
二〇二四年二月二十九日
