永新股份:关于黄山永新股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

股东会法律意见书

安徽天禾律师事务所

关于黄山永新股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书

致：黄山永新股份有限公司

依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《黄山永新股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于2026年5月14日召开的2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具本法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集程序本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于2026年4月24日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登

了《黄山永新股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》《黄山永新股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东会的召开程序

本次股东会于2026年5月14日（星期四）下午14:00如期召开，会议由董事长江蕾女士主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。

公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日的交易时间，即上午9：15-9：25，9:30-11:30，股东会法律意见书下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2026年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经核查，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会出席会议人员的资格经核查，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共6人，代表股份数248178222股，占公司股份总数的40.52%。股东代理人均已得到有效授权。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计136名，所持有表决权的股份数为154244697股，占公司股份总数的25.18%。

据此，在现场参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计142名，所持有表决权股份数共计402422919股，占公司股份总数的65.70%。

经核查，股东及股东代理人的资格符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。出席及列席本次股东会的还有公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

本所律师认为，出席及列席本次股东会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

四、本次股东会的表决程序经核查，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决。现场表决以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。

表决结果如下：股东会法律意见书

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

2、审议通过了《关于2025年度利润分配的方案》；

3、审议通过了《关于董事2025年度薪酬的议案》；

4、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》；

5、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》；

6、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

7、审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》；

8、审议通过了《关于向银行申请综合信用额度的议案》；

9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

10、审议通过了《关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的议案》；

11、审议通过了《关于子公司项目投资的议案》；