证券代码：002014证券简称：永新股份公告编号：2025-038

黄山永新股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年09月18日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年09月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2025年09月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年09月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权

出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于2025年中期现金分红的预案非累积投票提案√

2.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

3.00关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

4.00关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

5.00关于修订《累积投票制实施细则》的议案非累积投票提案√

6.00关于修订《关联交易管理制度》的议案非累积投票提案√

2、上述议案经公司第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第十九次会议审议通过，

内容详见2025年6月25日、2025年8月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

本次股东会提案2、3、4、5为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持

委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代

表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（授权委托书见附件）

2、登记时间：2025年9月16日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。3、登记地点：公司证券投资部。

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东会”字样；

通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；

邮编：245900；

传真号码：0559-3516357。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议

2、公司第八届董事会第十九次会议决议特此公告。

黄山永新股份有限公司董事会

2025年08月26日