证券代码：002015证券简称：协鑫能科公告编号：2025-107

协鑫能源科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日（周一）14:00

（2）网络投票时间：2025年12月29日其中，*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；*通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至2025年12月29日15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。（二）会议的出席情况截至股权登记日2025年12月24日，公司总股本为1623324614股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为41874066股，该等回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为1581450548股。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东545人，代表有表决权的股份821850857股，占公司有表决权股份总数的51.9682%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权的股份444441157股，占公司有表决权股份总数的28.1034%。

通过网络投票的股东543人，代表有表决权的股份377409700股，占公司有表决权股份总数的23.8648%。

2、中小股东（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东542人，代表有表决权的股份42233415股，占公司有表决权股份总数的2.6705%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东542人，代表有表决权的股份42233415股，占公司有表决权股份总数的2.6705%。

3、公司部分董事及律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》；

总表决情况：

同意818095914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5431%；

反对3505043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4265%；弃权

249900股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%。

中小股东总表决情况：

同意38478472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.1091%；反对3505043股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.2992%；弃权249900股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5917%。

本议案为股东会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的过半数，本议案获得通过。李明刚先生当选为公司第九届董事会董事。

2、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海其辰企业管理有限公司、杭州鑫瑀企业管理有限公司、上海协鑫创展企业管理有限公司为公司控股股东及其一致行动人。上海其辰企业管理有限公司所持表决权股份数量为358237048股，杭州鑫瑀企业管理有限公司所持表决权股份数量为335176285股，上海协鑫创展企业管理有限公司所持表决权股份数量为86204109股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联股东上海其辰企业管理有限公司、杭州鑫瑀企业管理有限公司、上海协鑫创展企业管理有限公司对本议案回避表决，出席股东会的非关联股东对本议案进行表决。

总表决情况：

同意38525715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2209%；

反对3457700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.1871%；弃权

250000股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.5919%。

中小股东总表决情况：

同意38525715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.2209%；反对3457700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.1871%；弃权250000股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5919%。

本议案为股东会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的过半数，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所杨君珺律师、赵茹律师到会见证本次股东会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章、规范

性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第五次临时股东会决议；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于协鑫能源科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2025年12月30日