证券代码：002016证券简称：世荣兆业公告编号：2025-045

广东世荣兆业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于

2025年10月31日召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年10月31日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月24日

7、出席对象：

（1）凡于2025年10月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

√作为投票对象的

1.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》非累积投票提案

子议案数（3）

1.01《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议√作为投票对象的

2.00非累积投票提案通过即生效）的议案》子议案数（6）

2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》非累积投票提案√

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，以上议案的内容详见2025年10月16日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

3、其他说明议案1和议案2均需逐项表决；议案1需以特别决议通过，即应当由出席

股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记事项

1、登记方式：

*法人股东持法人证明书、股东账户卡（如有）、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

*个人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

*异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2025年10月27日（上午9:30-11:30，下午2:00-5:00）。

3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部。

（二）其他事项

1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式

联系人：蒋凛、郭键娴

联系电话：0756-5888899传真：0756-5888882

联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部

邮政编码：519180

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议

2、其他备查文件特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司董事会

二〇二五年十月十六日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2025年第一次临时股东大会授权委托书附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为362016，投票简称为“世荣投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年10月31日上午9:15，结束

时间为：2025年10月31日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司：

兹全权委托先生（女士），代表我单位（本人）出席广东世荣兆业股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00√作为投票对象《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

的子议案数（3）

1.01《关于修订<公司章程>的议案》√

1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》√《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议√作为投票对象

2.00通过即生效）的议案》的子议案数（6）

2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

2.04《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》√

2.05《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》√

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

注：对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）：受托人（签名）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号：委托人持股性质：

委托人持股数：委托日期：年月日

委托书有效期限：年月日至年月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

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