东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2023-45

东信和平科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于

2023年11月26日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2023年12月1日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

全体董事一致同意拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计费用为50万元。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年12月18日（星期一）以现场表决和网络投票的方式召开2023

年第三次临时股东大会，审议第八届董事会第四次会议提交的议案。会议事项详见同日

刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

1东信和平科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司董事会

二○二三年十二月二日

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