东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2023-50

东信和平科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2023年12月18日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2023年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年12月18日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长万谦先生

6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东7人，代表股份257993024股，占上市公司

1东信和平科技股份有限公司

总股份的44.4485％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份257082519股，占上市公司总股份的44.2916％。通过网络投票的股东3人，代表股份910505股，占上市公司总股份的0.1569％。

出席本次会议的中小投资者情况：

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份910505股，占上市公司总股份的0.1569％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份910505股，占上市公司总股份的0.1569％。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。

3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意257992634股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；

反对390股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者表决情况：同意910115股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9572％；反对390股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：赵琰、孔舒韫

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召

集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》

的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、东信和平科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司2023年第

2东信和平科技股份有限公司三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司董事会

二○二三年十二月十九日

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