东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2024-08

东信和平科技股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开的第八届

董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司2023年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计（容诚审字[2024]100Z0897 号），2023年度母公司实现净利润141790660.94元。根据《公司章程》规定，母公司按10%提取法定盈余公积金14179066.09元，加上母公司年初未分配利润436991658.79元，减去2022年度分配现金红利44648608.40元，可供股东分配利润为519954645.24元。

2024年公司将加大创新业务投入和数字安全项目投资，综合考虑公司业务盈利水平

和现金支出计划，为提高投资者回报水平，拟以2023年12月31日的总股本580431909股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税），共计拟派发现金股利87064786.35元，不送红股，剩余未分配利润滚存至下期。2023年末母公司资本公积余额

358902271.42元，不实施资本公积金转增股本。

在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

二、本次利润分配预案的决策程序和影响

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的预案》。

公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

1东信和平科技股份有限公司

公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、公司所处发展阶段及未来

资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。

公司2023年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议。

东信和平科技股份有限公司董事会

二○二四年四月二十日

2