东信和平:关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2024-09

东信和平科技股份有限公司

关于2023年度日常关联交易确认及预计2024年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年度，公司预计与关联人中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”)及下属研究所及公司、中电科东方通信集

团有限公司（以下简称“电科东信”）及其控制的公司、珠海市珠海通科技有限公司（以下简称“珠海通”）发生日常关联交易，包括采购产品、销售产品、提供技术服务、租赁等事项，预计总金额不超过3500万元。2023年度公司与上述关联人发生的日常关联交易总金额为1299.40万元，未超出预计关联交易总金额。本议案关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公

司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额

1东信和平科技股份有限公司

合同签订截至披露上年发生关联交易关联交易关联交易金额或预关联人日已发生金额（万类别内容定价原则计金额（万金额元）

元）中国电科及下属研

采购产品市场价3044.62究所及公向关联人司

采购产品、电科东信商品集团及其

采购产品市场价20024.4593.20控制的公司

小计230.0024.45137.83中国电科及下属研

固定资产市场价800.0010.36538.62究所及公向关联人司采购固定电科东信资产集团及其

固定资产市场价200.00115.000.00控制的公司

小计1000.00125.36538.62中国电科及下属研

销售产品市场价550.000.0038.92向关联人究所及公

销售产品、司商品电科东信

集团及其销售产品市场价700.000.0056.60控制的公

2东信和平科技股份有限公司

司

珠海通销售产品市场价90.000.0026.78

小计1340.000.00122.30电科东信集团及其办公用房

向关联人市场价30.0010.6419.52控制的公租赁租赁司

小计30.0010.6419.52电科东信集团及其技术服务

市场价100.000.0022.59控制的公费等接受关联司人提供的中国电科劳务及下属研技术服务

市场价800.000.00458.54究所及公费等司

小计900.000.00481.13

合计3500.00160.451299.40

注：由于控股股东、实际控制人旗下关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息，因此公司在预计2024年日常关联交易时采用简化披露的方式。若关联双方2024年度发生单项金额较大且超过本次预算的关联交易，将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定予以单独履行决策审批程序。

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况关联交易关联交易实际发生预计金额实际发生实际发生披露日期关联人

类别内容金额（万（万元）额占同类额与预计及索引

3东信和平科技股份有限公司

元）业务比例金额差异

（%）（%）中国电科及下属研

采购产品44.621300.04-65.67究所及公向关联人司采购产电科东信

品、商品集团及其

采购产品93.203100.09-69.93控制的公司

小计137.834400.13-68.68中国电科及下属研

固定资产538.6260028.67-10.23究所及公向关联人司2023年4采购固定电科东信月21日巨资产集团及其潮资讯网

固定资产0.00200.00-100.00控制的公司

小计538.6262028.67-13.13中国电科及下属研

销售产品38.925000.03-92.22究所及公司向关联人电科东信销售产集团及其

品、商品销售产品56.60500.0413.21控制的公司

珠海通销售产品26.781000.02-73.22

小计122.306500.09-81.18

4东信和平科技股份有限公司

电科东信集团及其办公用房

向关联人19.522531.48-21.92控制的公租赁租赁司

小计19.522531.48-21.92电科东信集团及其技术服务

22.593001.11-92.47

控制的公费等接受关联司人提供的中国电科劳务及下属研技术服务

458.5480022.56-42.68

究所及公费等司

小计481.13110023.67-56.26

总计1299.402835--54.17公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需

公司董事会对日常关联交易求和日常经营需要的判断，2023年度关联交易实际发生金额实际发生情况与预计存在较大差与年初预计的金额有差异，主要系受市场影响，公司根据实异的说明际业务开展需要所致。关联交易遵循市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需

求和日常经营需要的判断，因此与实际发生情况存在差异；

公司独立董事对日常关联交公司2023年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经易实际发生情况与预计存在较大营情况，实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经差异的说明

营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

1、中国电科及下属研究所、公司

公司名称：中国电子科技集团有限公司（及其下属研究所、公司）

5东信和平科技股份有限公司

法定代表人：王海波

注册资本：2000000万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市海淀区万寿路27号

中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。中国电科拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系，在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位，肩负着支撑科技自立自强、推进国防现代化、加快数字经济发展、服务社会民生的重要职责。2002年3月，经国务院批准正式运营。中国电科拥有包括47家国家级研究院所、18家上市公司、

41个国家级重点实验室、研究中心和创新中心。

（2）关联关系

中国电科为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定，中国电科直接或间接控制的其他下属企业构成公司的关联方，与公司发生的交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

以上关联方生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

2、电科东信及其控制的公司

（1）基本情况

公司名称：中电科东方通信集团有限公司（及其下属公司）

法定代表人：万谦

注册资本：98000万元人民币

企业类型：有限责任公司

注册地址：杭州市西湖区文三路398号

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；通信设备制造；计算机软硬件及外围设

备制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；轨道交通运营管理系统开发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部

件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；非居住房地产租赁；

6东信和平科技股份有限公司

住房租赁；物业管理；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

（2）关联关系

电科东信为公司控股股东，受中国电子科技集团有限公司控制。

（3）履约能力分析

电科东信是中国电子科技集团有限公司的二级成员单位，坚持以信息通信、智能科技、数字安全为核心产业，以智能制造和资产经营为支撑业务，为政府、公安、电信、金融、交通等关键行业，提供更加安全的数字化、网络化、智能化产品及服务，其经营情况良好，公司与其之间的关联交易不存在形成坏账的风险。

3、珠海市珠海通科技有限公司

（1）基本情况

公司名称：珠海市珠海通科技有限公司

法定代表人：张颖砚

注册资本：1000万元人民币