东信和平:2025年年度股东会决议公告

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2026-19

东信和平科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月21日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统的投票时间为2026年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长楼水勇先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

1东信和平科技股份有限公司

通过现场和网络投票的股东438人，代表股份262039740股，占公司有表决权股份总数的45.1456%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份

257177976股，占公司有表决权股份总数的44.3080%。通过网络投票的股东428人，代表股份4861764股，占公司有表决权股份总数的0.8376%。

通过现场和网络投票的中小股东434人，代表股份5157564股，占公司有表决权股份总数的0.8886%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份

295800股，占公司有表决权股份总数的0.0510%。通过网络投票的中小股东428人，代表股份4861764股，占公司有表决权股份总数的0.8376%。

2、公司董事和董事会秘书出席会议（董事施文忠因工作原因请假），高级

管理人员列席了会议。

3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1、审议《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意261362288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7415%；反对626052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2389%；

弃权51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%。

中小股东总表决情况：同意4480112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8649%；反对626052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1385%；弃权51400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9966%。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议《2025年年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意261369888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7444%；反对614352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2344%；

弃权55500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

中小股东总表决情况：同意4487712股，占出席本次股东会中小股东有效

2东信和平科技股份有限公司

表决权股份总数的87.0122%；反对614352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9117%；弃权55500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0761%。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意261360688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7409%；反对623952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2381%；

弃权55100股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。

中小股东总表决情况：同意4478512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8339%；反对623952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0978%；弃权55100股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0683%。

表决结果：该议案获得通过。

4、审议《关于2025年度利润分配的预案》

表决情况：同意261413588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7610%；反对567252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2165%；

弃权58900股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%。

中小股东总表决情况：同意4531412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8595%；反对567252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9984%；弃权58900股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1420%。

表决结果：该议案获得通过。

5、审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意261012661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7074%；反对702852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2685%；

弃权63200股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%。

3东信和平科技股份有限公司

中小股东总表决情况：同意4391512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1470%；反对702852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6276%；弃权63200股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2254%。

表决结果：该议案获得通过。

6、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意261274688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7080%；反对656852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2507%；

弃权108200股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413%。

中小股东总表决情况：同意4392512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1664%；反对656852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7357%；弃权108200股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0979%。

表决结果：该议案获得通过。

7、审议《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：同意261366488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7431%；反对613652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2342%；

弃权59600股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227%。

中小股东总表决情况：同意4484312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9463%；反对613652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8981%；弃权59600股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1556%。

表决结果：该议案获得通过。亓峰先生当选为公司第八届董事会独立董事。

8、本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告、《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

4东信和平科技股份有限公司

2、律师姓名：吕崇华、孔舒韫

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集

人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》

的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。