东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2025-35

东信和平科技股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第八届

董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订、制定了部分公司治理制度。具体情况如下：

序号治理制度备注

1股东大会议事规则修订为《股东会议事规则》

2董事会议事规则修订

3关联交易决策规则修订

4独立董事工作制度修订

5募集资金管理及使用办法修订

6防范关联方资金占用管理制度修订

7对外担保管理制度修订

8累积投票制实施细则修订

9分红管理制度修订

10信息披露事务管理制度修订

11董事会审计委员会工作细则修订

12董事会薪酬与考核委员会工作细则修订

1东信和平科技股份有限公司

13董事会战略委员会工作细则修订

14董事会提名委员会工作细则修订

15总经理工作细则修订董事、监事和高级管理人员买卖公司股修订为《董事和高级管理人员所持

16票及衍生品种行为管理办法公司股份及其变动管理制度》

17社会责任管理制度修订

18董事会秘书工作制度修订

19内幕信息知情人登记管理制度修订

20投资者关系管理制度修订投资者、潜在投资者及特定对象接待与修订为《特定对象接待与沟通制

21沟通制度度》

22外部信息使用人管理制度修订

23信息披露暂缓、豁免管理制度新增

24董事、高级管理人员离职管理制度新增

修订后的公司治理制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

其中，《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易决策规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<分红管理制度>的议案》尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司董事会

二○二五年八月二十六日

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