东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2025-20

东信和平科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月14日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年5月14日上午9:15至下

午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长万谦先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

1东信和平科技股份有限公司

通过现场和网络投票的股东174人，代表股份261041366股，占公司有表决权股份总数的44.9736％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份257129549股，占公司有表决权股份总数的44.2997％。通过网络投票的股东167人，代表股份3911817股，占公司有表决权股份总数的

0.6739％。

出席本次会议的中小股东情况：

通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份3958847股，占公司有表决权股份总数的0.6821％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份

47030股，占公司有表决权股份总数的0.0081％。通过网络投票的中小股东167人，代表股份3911817股，占公司有表决权股份总数的0.6739％。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。

3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1、审议《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意260925138股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9555％；反对109728股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0420％；弃

权6500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0025％。

中小股东总表决情况：

同意3842619股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.0641％；

反对109728股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7717％；弃权

6500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的0.1642％。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议《2024年年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意260922388股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9544％；反对108978股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0417％；弃

权10000股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席会议有效表决权股份

2东信和平科技股份有限公司

总数的0.0038％。

中小股东总表决情况：

同意3839869股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9946％；

反对108978股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7528％；弃权

10000股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席会议中小股东有效表决

权股份总数的0.2526％。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意260922038股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9543％；反对109728股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0420％；弃

权9600股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0037％。

中小股东总表决情况：

同意3839519股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9858％；

反对109728股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7717％；弃权

9600股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席会议中小股东有效表决

权股份总数的0.2425％。

表决结果：该议案获得通过。

4、审议《关于2024年度利润分配的预案》

表决情况：同意260749938股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8884％；反对285428股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1093％；弃

权6000股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意3667419股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.6386％；

反对285428股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.2099％；弃权

6000股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席会议中小股东有效表决

权股份总数的0.1516％。

表决结果：该议案获得通过。

3东信和平科技股份有限公司

5、审议《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意260921538股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9541％；反对109678股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0420％；弃

权10150股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0039％。

中小股东总表决情况：

同意3839019股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9732％；

反对109678股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7705％；弃权

10150股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席会议中小股东有效表决

权股份总数的0.2564％。

表决结果：该议案获得通过。

6、审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意260402988股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9321％；反对167028股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0641％；弃

权9980股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0038％。

中小股东总表决情况：

同意3781839股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.5288％；

反对167028股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.2191％；弃权

9980股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席会议中小股东有效表决

权股份总数的0.2521％。

表决结果：该议案获得通过。

7、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意260862358股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9314％；反对167028股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0640％；弃

权11980股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0046％。

中小股东总表决情况：

同意3779839股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.4783％；

4东信和平科技股份有限公司

反对167028股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.2191％；弃权

11980股（其中，因未投票默认弃权6150股），占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的0.3026％。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：吕崇华、孔舒韫

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召

集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》

的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司董事会

二○二五年五月十五日

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