东信和平:2025年第三次临时股东会决议公告

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2025-41

东信和平科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年10月15日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年10月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年10月15日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长楼水勇先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

1东信和平科技股份有限公司

通过现场和网络投票的股东878人，代表股份262087275股，占公司有表决权股份总数的45.1538％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份198000股，占公司有表决权股份总数的0.0341％。通过网络投票的股东874人，代表股份261889275股，占公司有表决权股份总数的45.1197％。

出席本次会议的中小股东情况：

通过现场和网络投票的中小股东875人，代表股份5268396股，占公司有表决权股份总数的0.9077％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份270股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东872人，

代表股份5268126股，占公司有表决权股份总数的0.9076％。

2、公司董事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。

3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1、审议《关于补选非独立董事的议案》

表决情况：同意261565299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8008％；反对337150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1286％；

弃权184826股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0705％。

中小股东总表决情况：同意4746420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0923％；反对337150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3995％；弃权184826股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5082％。