东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2026-16

东信和平科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以

第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日东信和平科技股份有限公司

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

二、会议审议事项本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告全文及其摘要》非累积投票提案√

3.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

4.00《关于2025年度利润分配的预案》非累积投票提案√《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026

5.00非累积投票提案√年度薪酬方案的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管

6.00非累积投票提案√理制度〉的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人

7.00非累积投票提案√的议案》

除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

1、上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026年4月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的相关公告。

2、上述会议议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上（含）表决同意方可获得通过。

3、议案7所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，

股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。东信和平科技股份有限公司

4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月18日（9:00—11:30，14:00—16:00）

2、登记办法：

*法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授

权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

*个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；

*受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

*异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

4、联系方式：

联系人：陈宗潮、黄少芬

电话：0756-8682893

传真：0756-8682296

邮箱：eastcompeace@eastcompeace.com

5、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。东信和平科技股份有限公司东信和平科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日东信和平科技股份有限公司

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362017，投票简称：东信投票

2、填报表决意见：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。东信和平科技股份有限公司附件2：

授权委托书

东信和平科技股份有限公司：

本人（本单位）兹委托先生/女士代表出席东信和平科技股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

备注表决意见提案编提案名称该列打勾的栏目同反弃码可以投票意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年年度报告全文及其摘要》√

3.00《2025年度财务决算报告》√

4.00《关于2025年度利润分配的预案》√《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026

5.00√年度薪酬方案的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理

6.00√制度〉的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的

7.00√议案》

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：东信和平科技股份有限公司

委托人持股数：股

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。