东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2025-48

东信和平科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年11月19日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年11月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年11月19日上午9:15至下

午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长楼水勇先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

1东信和平科技股份有限公司

通过现场和网络投票的股东835人，代表股份261773234股，占公司有表决权股份总数的45.0997%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份

256967445股，占公司有表决权股份总数的44.2718%。通过网络投票的股东

829人，代表股份4805789股，占公司有表决权股份总数的0.8280%。

出席本次会议的中小股东情况：

通过现场和网络投票的中小股东831人，代表股份4806058股，占公司有表决权股份总数的0.8280%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份269股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东829人，代表股份4805789股，占公司有表决权股份总数的0.8280%。

2、公司董事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。

3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意261267770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8069%；反对386864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1478%；

弃权118600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0453%。

中小股东总表决情况：同意4300594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4828%；反对386864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0495%；弃权118600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4677%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：赵琰、孔舒韫

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集

人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》

的规定；表决结果合法、有效。

2东信和平科技股份有限公司

四、备查文件

1、公司2025年第四次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司董事会

二○二五年十一月二十日

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