亿帆医药:《公司章程》修正案

亿帆医药股份有限公司

《公司章程》修正案

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第八届

董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，本次《公司章程》的修订尚需提交股东会审议。具体修订如下：

1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、审计委员会承接监事会职权；

3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

修订前修订后

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范

第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股

股份有限公司（以下简称“公司”）。

份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经浙江省人民政府授权的部门浙江省人民政府企公司经浙江省人民政府授权的部门浙江省人民政府企业

业上市工作领导小组浙上市［2000］37号文批准，以发上市工作领导小组浙上市［2000］37号文批准，以发起方起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执营业执照，营业执照号：330000000007443。

照，统一社会信用代码：91330000725254155R。

第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法

定代表人，由董事会选举产生。担任法定代表人的董事

第八条总裁为公司的法定代表人。辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

新增本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的

股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司债务承担责任。以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织

组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关

与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具

系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理

副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请董事会认（本公司称“总裁”）、执行总裁、高级副总裁、副总裁、

定的其他高级管理人员。董事会秘书、财务负责人（财务总监）。

第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的

第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相每股支付相同价额。

同价额。

第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值一元。面值一元。

第二十条公司系在杭州临安生物化学有限公司基础上

整体变更设立的股份有限公司，设立时的股份总数为

2190万股。发起人的姓名或名称、出资方式、持股数额

及持股比例、出资时间如下:持股数（万股权比例第十九条公司系在杭州临安生物化学有限公司基础股东名称出资方式出资时间股）（%）

上整体变更设立的股份有限公司，设立时的股份总数为杭州临安申光贸

2190万股，发起人股东分别为杭州临安申光贸易有限1160.7053.00净资产折股

易有限责任公司

责任公司、临安博联生物技术有限公司和林关羽先生、

林关羽547.5025.00净资产折股

吴彩莲女士、殷杭华先生、陈光良先生、汪军先生，发吴彩莲262.8012.00净资产折股

起人股东分别于2000年10月10日（验资日）以截止2000年1浙江工业大学临

2000年9月30日公司经审计的净资产按1:1比例折股0月10

安生物技术研究109.505.00净资产折股全额认购完成。日所

殷杭华65.703.00净资产折股

陈光良21.901.00净资产折股

汪军21.901.00净资产折股

合计2190.00100.00

第二十条公司的股份总数为1216390085股，公司第二十一条公司已发行的股份数为1216390085股，公

的股本结构为：普通股1216390085股。司的股本结构为：普通股1216390085股。

第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附属企第二十二条公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得

买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法律、

第二十三条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法

法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资方式增加资本：

本：

（一）公开发行股份；

（一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份；

（二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他

（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。

方式。

第二十五条公司收购本公司股份，可以通过公开的集第二十六条公司收购本公司股份，可以通过公开的集中

中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他其他方式进行。方式进行。

公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、

（六）项规定的情形收购公司股份的，应当通过公开的第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开集中交易方式进行。的集中交易方式进行。

第二十六条公司因本章程第二十四条第（一）项、第

第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、

（二）项的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决

第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会议。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、决议；公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）

第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公

项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出事出席的董事会会议决议。

席的董事会会议决议。

公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份

（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注

第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月或者注销；属于（三）项、第（五）项、第（六）项情

内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注已发行股份总数的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

销。

第二十七条公司的股份可以依法转让。

第二十八条公司的股份应当依法转让。

第二十八条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。第二十九条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。

第二十九条发起人持有的本公司股份，自公司成立之第三十条公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股

日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司得转让。的股份（含优先股股份）及其变动情况，在就任时确定的公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一

的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的类别股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内内，不得转让其所持有的本公司股份。

不得转让。上述人员在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第三十条持有本公司百分之五以上股份的股东、公司

第三十一条公司持有百分之五以上股份的股东、董事、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将有，本公司董事会将收回其所得收益，但是，证券公司收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员和自然人股东持有

前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或

的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质有股权性质的证券。

的证券。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法法院提起诉讼。

院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的事依法承担连带责任。

董事依法承担连带责任。

第四章股东和股东大会第四章股东和股东会

第一节股东第一节股东的一般规定

第三十一条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股

第三十二条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；

据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

务。

第三十二条公司召开股东大会、分配股利、清算及从

第三十三条公司召开股东会、分配股利、清算及从事其

事其他需要确认股权的行为时，由董事会或股东大会召他需要确认股东身份的行为时，由董事会或者股东会召集集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册股东人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为为享有相关权益的股东。

享有相关权益的股东。

第三十三条公司股东享有下列权利：第三十四条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利利益分配；益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代

人参加股东大会，并行使相应的表决权；理人参加股东会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或或质押其所持有的股份；者质押其所持有的股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查会计报告；阅公司的会计账簿、会计凭证；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加加公司剩余财产的分配；公司剩余财产的分配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，股东，要求公司收购其股份；要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他（八）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。权利。

第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当

遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量

的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以

上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证。股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书

第三十四条股东提出查阅前条所述有关信息或者索面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十股东的要求予以提供。

五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。

股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查

阅、复制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。

股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的，适用本条的规定。

第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行

政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行

第三十五条公司股东大会、董事会决议内容违反法政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有

律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕

行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股疵，对决议未产生实质影响的除外。

东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，销。应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

第三十七条有下列情形之一的，公司股东会、董事会的

决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

新增

（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第三十八条审计委员会成员以外的董事、高级管理人员

执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持

第三十六条董事、高级管理人员执行公司职务时违反有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求审计委员

法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行公司职务时连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝

章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，事会向人民法院提起诉讼。或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，己的名义直接向人民法院提起诉讼。

或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司全资子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员执他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损诉讼。失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第三十八条公司股东承担下列义务：第四十条公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；

益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债司债权人的利益；权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

的，应当依法承担赔偿责任。第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司担连带责任。债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第三十九条持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生删除当日，向公司作出书面报告。

新增第二节控股股东和实际控制人

第四十二条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、新增行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。

第四十三条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规

定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配

合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

第四十条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其

（四）不得以任何方式占用公司资金；

关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规的，应当承担赔偿责任。

提供担保；

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股

（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

公众股股东的利益。

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独

立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行

公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从

事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

第四十四条控股股东、实际控制人质押其所持有或者实

新增际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

第四十五条控股股东、实际控制人转让其所持有的本公

司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券新增交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。第二节股东大会的一般规定第三节股东会的一般规定

第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使下

列职权：第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司

（一）决定公司的经营方针和投资计划；的权力机构，依法行使下列职权：

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

定有关董事、监事的报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）审议批准监事会报告；（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）对发行公司债券作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；（七）修改本章程；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务式作出决议；所作出决议；

（十）修改本章程；（九）审议批准本章程第四十七条规定的担保事项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最

（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；近一期经审计总资产百分之三十的事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公（十一）审议批准变更募集资金用途事项；司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十三）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定

（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；应当由股东会决定的其他事项。

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

应当由股东大会决定的其他事项。

第四十二条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。第四十七条公司下列对外担保行为，须经股东会审议通

（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产过：

百分之十；（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过

（二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担上市公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供保；

的任何担保；（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产

（三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过的百分之三十以后提供的任何担保；

上市公司最近一期经审计总资产百分之三十以后提供（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近的任何担保；一期经审计总资产百分之三十的担保；

（四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担率超过百分之七十；保；

（五）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的一期经审计总资产的百分之三十；担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（七）证券交易所规定的其他情形。

第四十四条有下列情形之一的，公司在事实发生之日第四十九条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起

起两个月以内召开临时股东大会：两个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定

定人数的三分之二时；人数的三分之二时（即4人）；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决请求时；权恢复的优先股等）的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他（六）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。情形。

第五十条本公司召开股东会的地点为：公司住所地或股

第四十五条本公司召开股东大会的地点为：公司住所东会通知中确定的地点。股东会将设置会场，以现场会议地或股东大会通知中确定的地点。股东大会将设置会形式召开。公司还将提供网络投票或其他方式为股东提供场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方便利。股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参采用电子通信方式召开。

加股东大会的，视为出席。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第四十六条本公司召开股东大会时将聘请律师对以第五十一条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题

下问题出具法律意见并公告：出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；本章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三节股东大会的召集第四节股东会的召集

第四十七条独立董事有权向董事会提议召开临时股第五十二条董事会应当在规定的期限内按时召集股东东大会。独立董事行使该职权的，应当经独立董事专门会。

会议审议并经全体独立董事过半数同意。对独立董事要经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，在作出内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不

东大会的，将说明理由并公告。同意召开临时股东会的，说明理由并公告。

第四十八条监事会有权向董事会提议召开临时股东

第五十三条审计委员会向董事会提议召开临时股东会，大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议应征得审计委员会的同意。

的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日内董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后十未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第四十九条单独或者合计持有公司百分之十以上股第五十四条单独或者合计持有公司百分之十以上股份

份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当（含表决权恢复的优先股等）的股东向董事会请求召开临以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变求的变更，应当征得相关股东的同意。更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并（含表决权恢复的优先股等）的股东向审计委员会提议召应当以书面形式向监事会提出请求。开临时股东会，应当以书面形式向审计委员会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求后五日发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当当征得相关股东的同意。征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合委员会不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优先股主持。等）的股东可以自行召集和主持。

第五十五条审计委员会或者股东决定自行召集股东会

第五十条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。

书面通知董事会，同时向证券交易所备案。在股东大会审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会

决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。

决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。

监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会在股东会决议公告前，召集股东持股（含表决权恢复的优决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。

先股等）比例不得低于百分之十。

第五十一条对于监事会或股东自行召集的股东大会，第五十六条对于审计委员会或者股东自行召集的股东

董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登日的股东名册。记日的股东名册。

第五十二条监事会或股东自行召集的股东大会，会议第五十七条审计委员会或者股东自行召集的股东会，会所必需的费用由本公司承担。议所必需的费用由本公司承担。

第四节股东大会的提案与通知第五节股东会的提案与通知

第五十九条公司召开股东会，董事会、审计委员会以及

第五十四条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权的优先股等）的股东，有权向公司提出提案。

向公司提出提案。

单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时通知，公告临时提案的内容。

提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，提案。

不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规

股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，股东定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

会不得进行表决并作出决议。

第五十六条股东大会的通知包括以下内容：第六十一条股东会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大（三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股复的优先股股东）、持有特别表决权股份的股东等股东均东代理人不必是公司的股东；有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。（四）有权出席股东会股东的股权登记日；

（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。（五）会务常设联系人姓名，电话号码；

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。

案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的见的，董事会应当将有关材料送交公司独立董事会并召全部具体内容。

开专门会议审议，经全体独立董事过半数同意后，提交股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场董事会审议。发布股东大会通知或补充通知时将同时披股东会召开当日上午9:15，其结束时间不得早于现场股东露独立董事的意见及理由。会结束当日下午3:00。

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于二个交易中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。日且不多于七个交易日。股权登记日一旦确认，不得变更。

股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，并不得迟于现场股东大

会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大

会结束当日下午3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于二个交

易日且不多于七个交易日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第五十七条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，第六十二条股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知

股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内料，至少包括以下内容：容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否（二）与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在存在关联关系；关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量；（三）持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券券交易所惩戒。交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单监事候选人应当以单项提案提出。项提案提出。

第五十八条发出股东大会通知后，无正当理由，股东第六十三条发出股东会通知后，无正当理由，股东会不

大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前召开日前至少2个工作日公告并说明原因。至少两个工作日公告并说明原因。

第五节股东大会的召开第六节股东会的召开第六十条股权登记日登记在册的所有股东或其代理第六十五条股权登记日登记在册的所有普通股股东（含人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份的股东章程行使表决权。等股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出律、法规及本章程行使表决权。席和表决。股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。

第六十一条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身第六十六条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份

份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托证件、股东授权委托书。书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会

理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。表人依法出具的书面授权委托书。

第六十二条股东出具的委托他人出席股东大会的授第六十七条股东出具的委托他人出席股东会的授权委

权委托书应当载明下列内容：托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；

（二）是否具有表决权；（二）代理人姓名或者名称；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审

成、反对或弃权票的指示；议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；

（四）委托书签发日期和有效期限；（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。应加盖法人单位印章。

第六十三条委托书应当注明如果股东不作具体指示，删除股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十四条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过

第六十八条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指

经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均定的其他地方。

需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决方。

策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第六十五条出席会议人员的会议登记册由公司负责第六十九条出席会议人员的会议登记册由公司负责制制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或者单位名称）、称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理

的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。人姓名（或者单位名称）等事项。

第六十六条召集人和公司聘请的律师将依据证券登

第七十条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性

机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决并登记股东姓名（或者名称）及其所持有表决权的股份数。

权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及

代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

应当终止。

第六十七条股东大会召开时，公司全体董事、监事和

第七十一条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

当列席会议。

第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务

职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事董事主持。主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，共同推举的一名监事主持。由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。成员主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。

无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股续开会。东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第七十三条公司制定股东会议事规则，详细规定股东会

第六十九条公司制定股东大会议事规则，详细规定股

的召集、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记

议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、

录及其签署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权原会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事则，授权内容应明确具体。

会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

会批准。

第七十四条在年度股东会上，董事会应当就其过去一年

第七十条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事告。

也应作出述职报告。

独立董事应当向年度股东会提交年度述职报告，对其履行独立董事应当向年度股东大会提交年度述职报告，对其职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告最迟应当在履行职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告最迟公司发出年度股东会通知时披露。

应当在公司发出年度股东大会通知时披露。

第七十一条董事、监事、高级管理人员在股东大会上第七十五条董事、高级管理人员在股东会上就股东的质就股东的质询和建议作出解释和说明。询和建议作出解释和说明。

第七十七条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。

第七十三条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负

会议记录记载以下内容：

责。会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、名；

总裁和其他高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的份总数及占公司股份总数的比例；

股份总数及占公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十四条召集人应当保证会议记录内容真实、准确第七十八条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络

网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少限不少于十年。于十年。第七十五条召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中第七十九条召集人应当保证股东会连续举行，直至形成止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公易所报告。司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第六节股东大会的表决和决议第七节股东会的表决和决议

第七十六条股东大会决议分为普通决议和特别决议。第八十条股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表决（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。权的过半数通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。权的三分之二以上通过。

第七十七条下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

第八十一条下列事项由股东会以普通决议通过：

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（一）董事会的工作报告；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

法；

（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别

（五）公司年度报告；

决议通过以外的其他事项。

（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第八十二条下列事项由股东会以特别决议通过：

第七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；

的；

（五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会

（六）法律、行政法规或者本章程规定的，以及股东会以

以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别

普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议决议通过的其他事项。

通过的其他事项。

第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有第八十三条股东以其所代表的有表决权的股份数额行使

表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。

权。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公露。

开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计出席股东会有表决权的股份总数。

入出席股东大会有表决权的股份总数。股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买

条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东

在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出会有表决权的股份总数。席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设

份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十四条股东会审议有关关联交易事项时，关联股东

不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

审议关联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序如

第八十条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股

下：

东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数

（一）股东会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披在股东会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

露非关联股东的表决情况。

（二）股东会在审议有关关联交易事项时，会议主持人宣

关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，应当主布有关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。

事项的关联关系；

关联股东没有主动说明关联关系的，其他股东可以要求

（三）会议主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关其说明情况并回避表决。有相关事实明确证明关联股东联交易事项进行审议、表决；

应予回避的，就关联交易事项的表决其所持有的股份数

（四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东不计入有效表决权股份总数。

有表决权的股份数的过半数通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。

（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披

露或回避，有关该关联事项的决议无效。

第八十一条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东第八十五条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会

大会以特别决议批准，公司将不与董事、总裁和其它高以特别决议批准，公司将不与董事、高级管理人员以外的级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的管理交予该人负责的合同。合同。

第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请第八十六条非职工代表担任的董事候选人名单以提案的股东大会表决。方式提请股东会表决。

股东大会在董事、监事的选举中存在单一股东及其一致股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东行动人拥有权益的股份比例在30%及以上或选举两名会的决议，可以实行累积投票制。下列情形应当采用累积投以上独立董事时，应当实行累积投票制。股东大会以累票制：

积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决（一）选举两名以上独立董事；

应当分别进行。不采取累积投票方式选举董事、监事的，（二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。分之三十及以上的公司选举两名及以上非职工代表董事。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事股东会以累积投票方式选举非职工代表董事的，独立董事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决和非职工代表董事的表决应当分别进行。不采取累积投票权，股东拥有的表决权可以集中使用。方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。

以累积投票制选举董事、监事，应遵循以下规则：前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥

（一）股东在选举董事、监事时所拥有的全部表决票数，有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以等于其所持有的股份数乘以应选董事、监事数之积，每集中使用。

位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权。以累积投票制选举董事，应遵循以下规则：

（二）股东可以把上述所有的投票权都集中在某一位董（一）股东在选举董事时所拥有的全部表决票数，等于其

事、监事候选人身上，只选举一人；亦可以把上述投票所持有的股份数乘以应选董事之积，每位股东以各自拥有权分散到数个董事、监事候选人身上，选举数人。由所的投票权享有相应的表决权。

得表决票数较多者当选为董事、监事。但该股东累计投（二）股东可以把上述所有的投票权都集中在某一位董事出的票数不超过其所享有的总票数。候选人身上，只选举一人；亦可以把上述投票权分散到数

（三）董事、监事候选人以得票总数由高到低依序决定个董事候选人身上，选举数人。由所得表决票数较多者当

能否当选为董事、监事，其所得票数应超过出席会议的选为董事。但该股东累计投出的票数不超过其所享有的总有表决权股份总数的1/2；如二名或二名以上董事、监票数。

事候选人得票总数相等，且该得票总数在应当选的董（三）董事候选人以得票总数由高到低依序决定能否当选事、监事中最少，但如其全部当选将导致董事、监事总为董事，其所得票数应超过出席会议的有表决权股份总数人数超过应当选的董事、监事人数的，股东大会应就上的1/2；如二名或二名以上董事候选人得票总数相等，且述得票总数相等的董事、监事候选人重新投票。重新投该得票总数在应当选的董事中最少，但如其全部当选将导票的次数不得超过两次。两次重新投票后仍无法确定当致董事总人数超过应当选的董事人数的，股东会应就上述选的，则均不得当选，可按照规定的程序另行召集股东得票总数相等的董事候选人重新投票。重新投票的次数不大会或留待下次股东大会，重新提名候选人名单，重新得超过两次。两次重新投票后仍无法确定当选的，则均不选举。得当选，可按照规定的程序另行召集股东会或留待下次股

（四）表决完毕后，监票人员应当场公布每个董事、监东会，重新提名候选人名单，重新选举。

事候选人的得票情况。会议主持人应当场公布当选的董（四）表决完毕后，监票人员应当场公布每个董事候选人事、监事名单。的得票情况。会议主持人应当场公布当选的董事名单。

（五）独立董事、非独立董事及监事选举的累积投票应提名董事候选人的方式和程序如下：

分别进行，选举独立董事时每位股东有权取得的选票数（一）非独立董事候选人由董事会、单独或者合并持股百等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积分之一以上的股东书面提名推荐，由董事会提名委员会进数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独行资格审核并经董事会审议通过后，提交股东会选举。

立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的（二）独立董事候选人由公司董事会、单独或者合并持有股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能公司已发行股份百分之一以上的股东提名，由董事会提名投向公司的非独立董事候选人。委员会进行资格审核并经董事会审议通过后，提交股东会提名董事、监事候选人的方式和程序如下：选举。

（一）非独立董事候选人由公司董事会、单独或者合并依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代

持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东提名，为行使提名独立董事的权利。独立董事提名人不得提名与经董事会讨论通过形成提案后，经股东大会选举产生；其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情

（二）公司董事会、监事会、单独或者合计持有上市公形的关系密切人员作为独立董事候选人。

司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事（三）董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大候选人，并经股东大会选举决定。会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。

提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。

独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。

提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细

的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。

提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

公司应当在选举独立董事的股东大会召开前，按照规定披露上述内容，并将所有独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，相关报送材料应当真实、准确、完整。

深圳证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材

料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。证券交易所提出异议的，上市公司不得提交股东大会选举。

（三）非职工代表担任的监事候选人由监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东提名，经监事会讨论通过形成提案后，经股东大会选举产生；

（四）董事（包括独立董事和非独立董事）候选人和非职工代表担任的监事候选人应及时作出书面承诺接受提名，自查是否符合任职资格以及向公司提供是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用），并承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整并保证当选后切实履行职责；

（五）董事会应当在股东大会召开前披露董事（包括独立董事和非独立董事）候选人和非职工代表担任的监事

候选人的基本情况、简历、声明承诺等资料。

第八十三条除累积投票制外，股东大会将对所有提案第八十七条除累积投票制外，股东会将对所有提案进行

进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提止或者不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或案进行搁置或不予表决。者不予表决。

第八十四条股东大会审议提案时，不会对提案进行修第八十八条股东会审议提案时，不会对提案进行修改，改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在若变更，则应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会本次股东大会上进行表决。上进行表决。

第八十五条同一表决权只能选择现场、网络或其他表第八十九条同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投投票结果为准。票结果为准。

第八十七条股东大会对提案进行表决前，应当推举两第九十一条股东会对提案进行表决前，应当推举两名股

名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载决议的表决结果载入会议记录。入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，有通过相应的投票系统查验自己的投票结果。权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。第八十八条股东大会现场结束时间不得早于网络或第九十二条股东会现场结束时间不得早于网络或者其他其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第九十三条出席股东会的股东，应当对提交表决的提案

第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表决的发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。证券登记结算

提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视计为"弃权"。为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第九十三条股东大会通过有关董事、监事选举提案第九十七条股东会通过有关董事选举提案的，新任董事的，新任董事、监事在该次股东大会结束后立即就任。在该次股东会结束后立即就任。

第九十四条股东大会通过有关派现、送股或资本公积第九十八条股东会通过有关派现、送股或者资本公积转

转增股本提案的，公司将在股东大会结束后两个月内实增股本提案的，公司将在股东会结束后两个月内实施具体施具体方案。方案。

第五章董事会第五章董事和董事会

第一节董事第一节董事的一般规定

第九十五条公司董事为自然人，有下列情形之一的，

第九十九条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不

不能担任公司的董事：

能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会

会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经满之日起未逾二年；

理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，企业破产清算完结之日起未逾三年；

对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、破产清算完结之日起未逾三年；

企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列的；

为失信被执行人；

（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

人员，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

事、高级管理人员等，期限未满的；

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

任无效。董事在任职期间出现本条第（一）项至第（六）违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任项情形或者独立董事出现不符合法律、法规、部门规章、无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职自律性规范所规定的独立性情形的，相关董事应当立即务，停止其履职。

停止履职并由公司按相应规定解除其职务。董事在任职期间出现本条第（七）项和第（八）项情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。

相关董事应当被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门委员会会议并投票的，其投票无效。

第一百条非职工代表担任的董事由股东会选举或者更

第九十六条董事由股东大会选举或更换，并可在任期换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，满可连选连任。

至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本公司设职工代表董事1名，董事会中的职工代表由公司职章程的规定，履行董事职务。

工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产

公司不设职工代表董事，董事可以由总裁或者其他高级生，无需提交股东会审议。

管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董董事总数的二分之一。

事总数的二分之一。

第一百零一条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，董事对公司负有下列忠实义务：

对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开侵占公司的财产；

立账户存储；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定个人名义开立账户存储；

经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公

（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会司订立合同或者进行交易；

同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司供担保；

的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议

（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，本公司订立合同或者进行交易；

不能利用该商业机会的除外；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他实义务。

忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公造成损失的，应当承担赔偿责任。

司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第一百零二条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，利益尽到管理者通常应有的合理注意。

对公司负有下列勤勉义务：

董事对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保

保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家

证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项

各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范业务范围；

围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告和证券发行文件签署书面确

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；无所披露的信息真实、准确、完整；董事无法保证定期报告

法保证定期报告和证券发行文件内容的真实性、准确

内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表面确认意见中发表意见并陈述理由，上市公司应当披露。

意见并陈述理由；

上市公司不予披露的，董事和高级管理人员可以直接申请

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨披露。

碍监事会或者监事行使职权；

（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他妨碍审计委员会行使职权；

勤勉义务。

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。

第一百零四条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事或本章程的规定或独立董事中没有会计专业人员，在改的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门部门规章和本章程规定，履行董事职务，但存在不符合规章和本章程规定，履行董事职务。

董事任职资格的除外。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百零五条公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措

第一百零一条董事辞职生效或者任期届满，应向董事施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移

会办妥所有移交手续。其对公司和股东承担的忠实义交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后务，在任期结束后并不当然解除。董事辞职生效或者任并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结期届满后仍应承担忠实义务的期限为其辞职生效或任束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持期届满后五年，但对涉及公司秘密（包括但不限于技术续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间秘密和商业秘密）应在离任后持续履行保密义务直到有时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束关信息披露为止。而定。

董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。第一百零六条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

新增

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第一百零八条董事执行公司职务，给他人造成损害的，

第一百零三条董事执行公司职务时违反法律、行政法公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也

规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应应当承担赔偿责任。

当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百零五条公司设董事会，对股东大会负责。

第一百零六条董事会由八名董事组成，设董事长一第一百零九条公司设董事会，董事会由6名董事组成，人。其中独立董事2名，职工代表董事1名。设董事长一人，

第一百一十一条董事长由董事担任，以全体董事的过董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

半数选举产生。

第一百零七条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

第一百一十条董事会行使下列职权：

（二）执行股东大会的决议；

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（二）执行股东会的决议；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；

他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十四条第（一）

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分

项、第（二）项规定的情形收购公司股票或者合并、分

立、解散及变更公司形式的方案；

立、解散及变更公司形式的方案，并对公司因本章程第

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出

二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的

售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、情形回购本公司股票作出决议；

对外捐赠等事项；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收

（八）决定公司内部管理机构的设置；

购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关

（九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高

联交易、对外捐赠等事项；

级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的

（九）决定公司内部管理机构的设置；

提名，决定聘任或者解聘公司执行总裁、高级副总裁、副

（十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他

总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；根据总裁的奖惩事项；

提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级

（十）制定公司的基本管理制度；

管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订本章程的修改方案；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师

（十三）管理公司信息披露事项；

事务所；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计

（十四）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

师事务所；

（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会

（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

授予的其他职权。

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内

部控制等；提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的

选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等；薪酬与考核委员会负责制定公

司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等；战略委员会负责制定公司战略规划等。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职第一百一十五条董事长不能履行职务或者不履行职务务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第一百一十四条董事会每年至少召开两次会议，由董

第一百一十六条董事会每年至少召开两次会议，由董事

事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

事。

第一百一十五条代表十分之一以上表决权的股东、三第一百一十七条代表十分之一以上表决权的股东、三分

分之一以上董事或者监事会，或过半数独立董事，可以之一以上董事或者审计委员会，或过半数独立董事，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日日内，召集和主持董事会会议。内，召集和主持董事会会议。

第一百一十八条董事会召开临时董事会会议的通知方

式为：口头、电话、书面、传真、电子邮件形式、ERP 软件；通知时限为：不少于会议召开前三天。如遇事态紧急，

第一百一十八条董事会召开临时董事会会议的通知

经全体董事一致同意，董事会会议的召开也可不受前述通方式为：口头、电话、书面、传真、电子邮件形式、ERP

知时限的限制，但应在董事会记录中对此做出记载并由全软件；通知时限为：不少于会议召开前三天。

体参会董事签署。董事会换届后的首次会议，可于换届当日召开，召开会议的时间不受第一款通知方式和通知时间的限制。

第一百二十一条董事与董事会会议决议事项所涉及的企

第一百一十九条董事与董事会会议决议事项所涉及

业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面的企业有关联关系的不得对该项决议行使表决权，也报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

系董事人数不足三人的，应当将该事项提交股东会审议。

第一百二十一条董事会会议，应由董事本人出席；董第一百二十三条董事会会议，应由董事本人出席；董事

事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事并由委托人签名或者盖章。代为出席会议的董事应当在授应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

投票权。

第一百二十三条董事会会议记录包括以下内容：第一百二十五条董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事事（代理人）姓名；（代理人）姓名；

（三）会议议程；（三）会议议程；

（四）董事发言要点；（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明明赞成、反对或弃权的票数）。赞成、反对或者弃权的票数）。

新增第三节独立董事

第一百二十六条独立董事应按照法律、行政法规、中国

第一百零四条独立董事应按照法律、行政法规、中国

证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百二十七条独立董事必须保持独立性。下列人员不

得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或

者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上

的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父

母、子女；

（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人

员及其配偶、父母、子女；

（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附新增

属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属

企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核

人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。

前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

第一百二十八条担任公司独立董事应当符合下列条件：

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）符合本章程规定的独立性要求；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规新增和规则；

（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。

第一百二十九条独立董事作为董事会的成员，对公司及

全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：

（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理

人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股新增东合法权益；

（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。

第一百三十条独立董事行使下列特别职权：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；

（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立新增意见；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。

第一百三十一条下列事项应当经公司全体独立董事过半

数同意后，提交董事会审议：

新增（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百三十二条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。

公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十一

条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

新增独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立

董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。

公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

新增第四节董事会专门委员会第一百三十三条公司董事会设置审计委员会，行使《公新增司法》规定的监事会的职权。

第一百三十四条审计委员会成员为3名，为不在公司担

任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事新增

中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。

第一百三十五条审计委员会负责审核公司财务信息及其

披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

新增（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百三十六条审计委员会每季度至少召开一次会议。

两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席新增方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

审计委员会工作规程由董事会负责制定。

审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议。审计委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名独立董事成员主持。

审计委员会定期会议应于会议召开前5日发出会议通知，临时会议应于会议召开前3日发出会议通知。

若出现紧急情况，需要审计委员会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开委员会临时会议可以不受相关通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。经半数以上委员提议，可以召开委员会会议。

第一百三十七条公司董事会还设置战略委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。专门委员会成员全部由董事组成，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。上述战略委员会新增的主要职责权限为：（一）对公司长期发展战略规划进行

研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会

批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对

《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运行、资产

经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发

展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的

实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。

第一百三十八条提名委员会负责拟定董事、高级管理人

员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

新增

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第一百三十九条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安

排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励

对象获授权益、行使权益条件的成就；

新增

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第六章总裁及其他高级管理人员第六章高级管理人员

第一百二十四条公司设总裁一名，由董事会聘任或解

第一百四十条公司设总裁一名，由董事会决定聘任或者聘。

解聘。

公司设副总裁不超过八名，由董事会聘任或解聘。

公司设执行总裁、高级副总裁、副总裁1-8名，由董事会公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级决定聘任或者解聘。

管理人员。

第一百二十五条本章程第九十五条关于不得担任董

第一百四十一条本章程关于不得担任董事的情形、离职

事的情形、同时适用于高级管理人员。

管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。

本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条

本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用

第（四）项、第（五）项、第（六）项关于勤勉义务的于高级管理人员。

规定，同时适用于高级管理人员。

第一百四十四条总裁对董事会负责，行使下列职权：

第一百二十八条总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会议，并向董事会报告工作；

决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、高级副总

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

裁、副总裁、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘聘以外的负责管理人员；

以外的管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。

（八）本章程或者董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第一百三十一条总裁可以在任期届满以前提出辞职。第一百四十七条总裁可以在任期届满以前提出辞职。有有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动劳务合同规定。合同规定。第一百三十二条公司副总裁、财务总监等高级管理人第一百四十八条公司执行总裁、高级副总裁、副总裁、财员的任免程序，其与总裁的关系，由公司董事会批准的务总监等高级管理人员的任免程序，其与总裁的关系，由总裁工作细则予以规定。公司董事会批准的总裁工作细则予以规定。

第一百五十条高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或

第一百三十四条高级管理人员执行公司职务时违反

者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门

成损失的，应当承担赔偿责任。

规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百三十五条公司高级管理人员应当忠实履行职第一百五十一条公司高级管理人员应当忠实履行职务，务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人维护公司和全体股东的最大利益。

员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依任。法承担赔偿责任。

第七章监事会及本章下所有条款（第一百三十六条~第一删除百四十九条）

第八章财务会计制度、利润分配和审计第七章财务会计制度、利润分配和审计

第一百五十一条公司在每一会计年度结束之日起四

第一百五十三条公司在每一会计年度结束之日起四个月个月内向中国证监会和深圳证券交易所报送并披露年内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送并披露中证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。

期报告。

上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国

上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中证监会及证券交易所的规定进行编制。

国证监会及深圳证券交易所的规定进行编制。

第一百五十二条公司除法定的会计账簿外，将不另立

第一百五十四条公司除法定的会计账簿外，不另立会计会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存账簿。公司的资金，不以任何个人名义开立账户存储。

储。

第一百五十三条公司分配当年税后利润时，应当提取

第一百五十五条公司分配当年税后利润时，应当提取利利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补损。

亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决可以从税后利润中提取任意公积金。

议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配外。

的除外。

股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。第一百五十八条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩

第一百五十四条公司的公积金用于弥补公司的亏损、大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。

扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；

公积金将不用于弥补公司的亏损。

仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将转增前公司注册资本的百分之二十五。

不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百五十五条公司股东大会对利润分配方案作出第一百五十七条公司股东会对利润分配方案作出决议决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股内完成股利（或股份）的派发事项。利（或者股份）的派发事项。

第一百五十六条公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则第一百五十六条公司利润分配政策为：

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的（一）利润分配原则合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得经营能力。在公司盈利且符合监管要求及公司正常经营超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股力。在公司盈利且符合监管要求及公司正常经营和长期发利。展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。

（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。在公现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。在公司具备司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利红进行利润分配。润分配。

（三）利润分配的条件（三）利润分配的条件

1、现金分红的条件：公司拟实施现金分红时应至少同1、现金分红的条件：公司拟实施现金分红时应至少同时

时满足以下条件：满足以下条件：

（1）公司期末实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提（1）公司期末实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取取公积金后所余的未分配利润）为正值、且现金充裕，公积金后所余的未分配利润）为正值、且现金充裕，实施实施现金分红不会影响公司后续持续经营。现金分红不会影响公司后续持续经营。

（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意意见的审计报告。见的审计报告。

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募（募集资金项目除外）。集资金项目除外）。

2、股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条件2、股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条件下，下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。每次分配股每次分配股票股利时，每十股股票分得的股票股利不少票股利时，每十股股票分得的股票股利不少于一股。

于一股。3、当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续

（四）利润分配的比例经营相关的重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率

根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定公高于75%或经营性现金流低于归属于上市公司股东净利

司具备利润分配条件，并且近十二个月内无重大投资计润时，可以不进行利润分配。

划或重大现金支出计划的，则公司以现金形式分配的利（四）利润分配的比例润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，或者最根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定公司近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实具备利润分配条件，并且近十二个月内无重大投资计划或现的年均可分配利润的百分之三十。重大现金支出计划的，则公司以现金形式分配的利润不少

（五）差异化的现金分红政策于当年实现的可供分配利润的百分之十，或者最近三年以

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可

身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资分配利润的百分之三十。

金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按（五）差异化的现金分红政策照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支

进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司最低应当达到百分之八十；章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进

进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低最低应当达到百分之四十；应当达到百分之八十；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进

进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低最低应当达到百分之二十；应当达到百分之四十；

公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低以按照前款第三项规定处理。应当达到百分之二十；

（六）现金分红的期间间隔公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司

在满足上述现金分红条件情况下，公司将优先采取现金所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按方式进行年度利润分配，公司董事会也可根据公司盈利照前款第三项规定处理。

情况及资金需求状况提议进行中期现金分红。（六）现金分红的期间间隔

（七）利润分配的决策程序和机制原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，在有条件

1、公司利润分配方案应由董事会根据公司经营状况和的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司召开年度股

中国证监会和证券交易所的有关规定拟定，利润分配方东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意方为的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公通过。司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论的条件下制定具体的中期分红方案。

证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件（七）利润分配的决策程序和机制

及其决策程序要求等事宜。1、公司利润分配方案应由董事会根据公司经营状况和中独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或国证监会和证券交易所的有关规定拟定，利润分配方案经者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会在审议董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决利润分配预案时，需经全体董事过半数同意方为通过。

议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证露。公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多决策程序要求等事宜。

种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事心的问题。的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

方式进行利润分配预案的，还应说明原因并在年度报告股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠中披露；道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取

2、监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。监事会题。

发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完式进行利润分配预案的，还应说明原因并在年度报告中披整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其露；

及时改正。2、审计委员会应对公司利润分配政策和具体方案的决策

3、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大程序及董事会和管理层的执行情况进行监督。

会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。3、股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股在召开股东大会时，公司还应当提供网络投票等方式以东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。在召开股方便中小股东参与股东大会表决。东会时，公司还应当提供网络投票等方式以方便中小股东

（八）利润分配政策调整的条件和决策机制参与股东会表决。

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长（八）利润分配政策调整的条件和决策机制

期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政监会的有关规定拟定，经全体董事过半数同意，监事会策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关出具审核意见后，方可提交股东大会审议。规定拟定，经全体董事过半数同意后，方可提交股东会审对本章程规定《公司章程》的利润分配政策进行调整或议。股东会在审议规定的利润分配政策的调整或变更事项变更的，应当经董事会审议通过，监事会出具审核意见时，应当经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决后方能提交股东大会审议，且公司应当提供网络形式的权的三分之二以上通过。

投票平台为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东（九）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减权益保护为出发点，在有关利润分配政策调整或变更的该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议规定的利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

（九）当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与

持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的，可以不进行利润分配。

（十）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣

减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

第一百五十七条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监第一百五十九条公司实行内部审计制度，明确内部审计督。工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计

第一百五十八条公司内部审计制度和审计人员的职结果运用和责任追究等。公司内部审计制度经董事会批准责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负后实施，并对外披露。

责并报告工作。

第一百六十条公司内部审计机构对公司业务活动、风险新增

管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。

第一百六十一条内部审计机构向董事会负责。

内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、

新增财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。第一百六十二条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计新增

委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。

第一百六十三条审计委员会与会计师事务所、国家审计

新增机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。

第一百六十四条审计委员会参与对内部审计负责人的考新增核。

第一百六十条公司聘用会计师事务所必须由股东大会

第一百六十六条公司聘用、解聘会计师事务所，由股东决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。

所。

第一百六十三条公司解聘或者不再续聘会计师事务第一百六十九条公司解聘或者不再续聘会计师事务所所时，提前三十天事先通知会计师事务所，公司股东大时，提前三十天事先通知会计师事务所，公司股东会就解会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意陈述意见。见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不无不当情形。当情形。

第九章通知和公告第八章通知和公告

第一百六十六条公司召开股东大会的会议通知，以公第一百七十二条公司召开股东会的会议通知，以公告进告方式进行。行。

第一百六十八条公司召开监事会的会议通知，以口

头、电话、传真或邮寄或专人送出或电子邮件或 ERP 软删除件方式进行。

第一百七十条因意外遗漏未向某有权得到通知的人第一百七十五条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送

送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作议作出的决议并不因此无效。出的决议并不仅因此无效。

第一百七十八条公司合并支付的价款不超过本公司净资

产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定新增的除外。

公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

第一百七十三条公司合并，应当由合并各方签订合并第一百七十九条公司合并，应当由合并各方签订合并协协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出议，并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在深之日起十日内通知债权人，并于三十日内在深圳证券交易圳证券交易所和符合中国证监会规定的媒体上公告。债所和符合中国证监会规定的媒体上或者国家企业信用信权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提接到通知的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿供相应的担保。债务或者提供相应的担保。

第一百七十四条公司合并时，合并各方的债权、债务，第一百八十条公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第一百七十五条公司分立，其财产作相应的分割。公司第一百八十一条公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在深圳证券深圳证券交易所和符合中国证监会规定的媒体上公告。交易所和符合中国证监会规定的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。

第一百八十三条公司减少注册资本，将编制资产负债表

第一百七十七条公司需要减少注册资本时，必须编制及财产清单。

资产负债表及财产清单。公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在深圳证券交易所和符合中国证监债权人，并于三十日内在深圳证券交易所和符合中国证会规定的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债监会规定的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起三权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。

第一百八十四条公司依照本章程第一百五十八条第二款

的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百八十新增三条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在深圳证券交易所和符合中国证监会规定的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。

第一百八十五条违反《公司法》及其他相关规定减少注

册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的新增

应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第一百八十六条公司为增加注册资本发行新股时，股东

新增不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

第一百八十八条公司因下列原因解散：

第一百七十九条公司因下列原因解散：

（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他

（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其解散事由出现；

他解散事由出现；

（二）股东会决议解散；

（二）股东大会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东

益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司百利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公分之十以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。

司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由法院解散公司。

通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第一百八十条第一百八十九条公司有本章程第一百八十八条第（一）

公司有本章程第一百七十九条第（一）项情形的，可以项、第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通通过修改本章程而存续。过修改本章程或者经股东会决议而存续。依照前款规定修依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股改本章程或者股东会作出决议的，须经出席股东会会议的东所持表决权的三分之二以上通过。股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百九十条公司因本章程第一百八十八条第（一）项、

第一百八十一条

第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应公司因本章程第一百七十九条第（一）项、第（二）项、当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之

第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事日起十五日内组成清算组进行清算。

由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算另选他人的除外。

组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成组成清算组进行清算。

损失的，应当承担赔偿责任。

第一百八十二条

第一百九十一条清算组在清算期间行使下列职权：

清算组在清算期间行使下列职权：

（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

（五）清理债权、债务；

（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第一百八十三条清算组应当自成立之日起十日内通第一百九十二条清算组应当自成立之日起十日内通知债

知债权人，并于六十日内在深圳证券交易所和符合中国权人，并于六十日内在深圳证券交易所和符合中国证监会证监会规定的媒体上公告。债权人应当自接到通知书之规定的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日人应当自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告内，向清算组申报其债权。之日起四十五日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明明材料。清算组应当对债权进行登记。材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第一百八十四条清算组在清理公司财产、编制资产负

第一百九十三条清算组在清理公司财产、编制资产负债

债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会表和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东会或者人或者人民法院确认。

民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费

费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。

动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

东。

第一百八十五条清算组在清理公司财产、编制资产负第一百九十四条清算组在清理公司财产、编制资产负债

债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依当依法向人民法院申请宣告破产。法向人民法院申请破产清算。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给务移交给人民法院。人民法院指定的破产管理人。

第一百八十六条公司清算结束后，清算组应当制作清第一百九十五条公司清算结束后，清算组应当制作清算算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。申请注销公司登记。

第一百八十七条清算组成员应当忠于职守，依法履行

第一百九十六条清算组成员履行清算职责，负有忠实义清算义务。

务和勤勉义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当不得侵占公司财产。

承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造的，应当承担赔偿责任。

成损失的，应当承担赔偿责任。

第十一章修改章程第十章修改章程

第一百八十九条有下列情形之一的，公司应当修改章

第一百九十八条有下列情形之一的，公司将修改章程：

程：

（一）《公司法》或者有关法律、行政法规修改后，章程

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程

规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触的；

规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致的；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

（三）股东会决定修改章程的。

（三）股东大会决定修改章程。

第一百九十条股东大会决议通过的章程修改事项应第一百九十九条股东会决议通过的章程修改事项应经主

经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，事项的，依法办理变更登记。依法办理变更登记。

第一百九十一条董事会依照股东大会修改章程的决议第二百条董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管和有关主管机关的审批意见修改本章程。机关的审批意见修改本章程。

第十二章附则第十一章附则

第一百九十三条释义：

第二百零二条释义：

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额

（一）控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本

50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依

总额超过百分之五十的股东；或者持有股份的比例虽然未其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决

超过百分之五十，但其持有的股份所享有的表决权已足以议产生重大影响的股东。

对股东会的决议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投

（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安

资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。

人。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董

高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业

以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第一百九十四条董事会可依照章程的规定，制订章程第二百零三条董事会可依照章程的规定，制定章程细则。

细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第一百九十六条本章程所称“以上”、“以内”、“以

第二百零五条本章程所称“以上”、“以内”都含本数；

下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含“过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

本数。

第一百九十八条本章程附件包括股东大会议事规则、第二百零七条本章程附件包括股东会议事规则和董事会董事会议事规则和监事会议事规则。议事规则。

注：因本次章程增加、修改条款而致使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更）均已根据变更后的情况作出相应调整，公司其他制度中，仅涉及“股东大会”修改为“股东会”，及审计委员会承接监事会职权的，将不做单独修订及公告，直接适用。

亿帆医药股份有限公司董事会

2025年8月15日