证券代码：002019证券简称：亿帆医药公告编号：2026-026

亿帆医药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。议案7涉及关联股东回避表决，具体详见公司同日披露的《第九届董事会第四次会议决议公告》，且关联股东不得接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市松江区九亭镇易富路1118弄，亿帆医药国际创新中心3号楼5

楼拓新会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《公司2025年年度报告》非累积投票提案√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度

4.00非累积投票提案√及公司合并报表范围内担保额度的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

5.00非累积投票提案√为公司2026年度审计机构的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

6.00非累积投票提案√的议案》

7.00《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第四次会议决议公告》等。

4、公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票，其中，上述议案中议案4为特

别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、议案7涉及关联股东回避表决且不得接受其他股东委托进行投票，需回避表决的

关联股东为程先锋、周本余、冯德崎、林行、曾玉红、刘梅娟等关联股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真方式办理登记。（二）登记时间：2026年5月13日前（上午8:30－11:30，下午2:00－4:00）

（三）登记地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与迎江寺路交口，合肥亿帆生物制药有限公司

（四）登记及出席要求

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和

持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印

件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（五）会议联系方式

联系人：冯德崎、李蕾

联系电话：0551－62672019、0551－62652019

联系邮箱：lilei@yifanyy.com

联系传真：0551-66100530

邮编：230601

（六）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

（七）本次股东会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次年度股东会的进程另行通知。

五、备查文件

（一）《第九届董事会第四次会议决议》特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2026年4月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362019”，投票简称为“亿帆投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2亿帆医药股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席亿帆医药股份有限公司于2026年05月

18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

备注（该列提案编码提案名称打勾的栏目同意反对弃权可以投票）

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年度董事会工作报告》√

2.00《公司2025年年度报告》√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度

4.00√及公司合并报表范围内担保额度的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

5.00√为公司2026年度审计机构的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

6.00√的议案》

7.00《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》√

委托人名称（盖章）：委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：