证券代码：002019证券简称：亿帆医药公告编号：2025-056

亿帆医药股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间：2025年9月5日下午1:30起

网络投票的时间：2025年9月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2025年9月5日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，

合肥亿帆生物制药有限公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长程先锋先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。（二）会议出席情况参加本次股东会表决的股东及股东代表共计305人，代表有表决权的股份数为523447918股，占公司有表决权股份总数的43.0329%。

1、公司现场出席股东会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数

为499217507股，占公司有表决权股份总数的41.0409%。

2、通过网络投票的股东及股东代表共计297人，代表有表决权的股份数为

24230411股，占公司有表决权股份总数的1.9920%。

3、参加投票的中小股东情况：

本次股东会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计298人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的297人），代表有表决权的股份数为24242411股，占公司有表决权股份总数的1.9930%。

公司部分董事、高级管理人员，见证律师等出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该项议案获得有效表

决权股份总数的2/3以上通过，具体表决结果如下：

总表决情况：

同意523132518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9397%；

反对245600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0469%；弃权69800股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%。

中小股东总表决情况：

同意23927011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6990%；反对245600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0131%；弃权69800股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2879%。（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决结果如下：

总表决情况：

同意514312460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2548%；

反对9049658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7289%；弃权

85800股（其中，因未投票默认弃权19200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0164%。

中小股东总表决情况：

同意15106953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.3162%；反对9049658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的37.3299%；弃权85800股（其中，因未投票默认弃权19200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3539%。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该项议案获得

有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决结果如下：

总表决情况：

同意514302460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2528%；

反对9059658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7308%；弃权

85800股（其中，因未投票默认弃权19200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0164%。

中小股东总表决情况：

同意15096953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.2750%；反对9059658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的37.3711%；弃权85800股（其中，因未投票默认弃权19200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3539%。

（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体表决结

果如下：

总表决情况：

同意514307160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2537%；反对9058158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7305%；弃权

82600股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0158%。

中小股东总表决情况：

同意15101653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.2944%；反对9058158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的37.3649%；弃权82600股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3407%。

（五）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，具体表决结

果如下：

总表决情况：

同意514314660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2552%；

反对9048158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7286%；弃权

85100股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0163%。

中小股东总表决情况：

同意15109153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.3253%；反对9048158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的37.3237%；弃权85100股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3510%。

（六）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，具体表决结

果如下：

总表决情况：

同意514309760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2542%；

反对9048158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7286%；弃权

90000股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0172%。

中小股东总表决情况：同意15104253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.3051%；反对9048158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的37.3237%；弃权90000股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3713%。

（七）审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》，具体表决结果如

下：

总表决情况：

同意514307960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2539%；

反对9048158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7286%；弃权

91800股（其中，因未投票默认弃权21200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0175%。

中小股东总表决情况：

同意15102453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.2977%；反对9048158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的37.3237%；弃权91800股（其中，因未投票默认弃权21200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3787%。

（八）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体表

决结果如下：

总表决情况：

同意514310660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2544%；

反对9048658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7287%；弃权

88600股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0169%。

中小股东总表决情况：

同意15105153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.3088%；反对9048658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的37.3257%；弃权88600股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3655%。（九）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》具体表决结果如下：

总表决情况：

同意523083218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；

反对278000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权86700股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况：

同意23877711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4956%；反对278000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1468%；弃权86700股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3576%。

（十）会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，选举程先锋先生、林行先生、冯德崎先生为第九届董事会非独立董事。上述董事任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

1、选举程先锋先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意509153070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2691%；

中小股东总表决情况：同意9947563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.0337%。

2、选举林行先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意520223729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3840%；

中小股东总表决情况：同意21018222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7002%。

3、选举冯德崎先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意520224723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3842%；

中小股东总表决情况：同意21019216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7043%。

（十一）会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举曾玉红女士、刘梅娟女士为公司第九届董事会独立董事。

上述董事任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。曾玉红女士、刘梅娟女士的独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：

1、选举曾玉红女士为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意520324012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4032%；

中小股东总表决情况：同意21118505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1139%。

2、选举刘梅娟女士为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意520267804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3925%；

中小股东总表决情况：同意21062297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8820%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经安徽天禾律师事务所凌斌律师、洪嘉玉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东会所通

过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《亿帆医药股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2025年9月6日