证券代码：002019证券简称：亿帆医药公告编号：2026-001

亿帆医药股份有限公司

第九届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）

会议于2025年12月31日以邮件的方式发出通知，于2026年1月5日以现场加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为周本余先生、林行先生、曾玉红女士、刘梅娟女士。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长程先锋先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司签署独家商业合作协议及相关协议的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司签署独家商业合作协议及相关协议的公告》。

三、备查文件

1、《公司第九届董事会第三次（临时）会议决议》特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2026年1月6日