证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2026-058

亿帆医药股份有限公司

第九届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次（临时）

会议通知于2026年9月7日以邮件的方式发出，于2026年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长程先锋先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于与专业投资机构共同投资的公告》。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2026年 9月 12日