亿帆医药:第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：002019证券简称：亿帆医药公告编号：2026-034

亿帆医药股份有限公司

第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会

议于2026年5月22日以邮件的方式发出通知，于2026年5月27日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为周本余先生、林行先生、曾玉红女士、刘梅娟女士。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长程先锋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》。

（二）会议逐项审议通过了《关于回购公司股份并用于注销的议案》，具体

如下：

2.01回购股份的目的

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.02回购股份符合相关条件

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.03回购股份的方式、价格区间

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。2.04拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。