京新药业:关于制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）（H股上市后适用）的公告

证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2026006

浙江京新药业股份有限公司

关于制定于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉

及相关议事规则（草案）（H 股上市后适用）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）（H 股上市后适用）的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订说明

基于本次发行 H 股并上市的需要，根据《公司法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联交所上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股

票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及其附件相应议事规则进行拟定，形成本次发行 H 股并上市后适用的《浙江京新药业股份有限公司章程（草案）》（H 股发行上市后适用）（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《浙江京新药业股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）《浙江京新药业股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H 股发行上市后适用）（以下合称“《议事规则（草案）》”）。修订后的《公司章程（草案）》全文同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

同时，公司拟授权董事会及/或董事会授权人士，就本次发行 H 股并上市事宜，根据境内外法律法规（包括但不限于《香港联交所上市规则》）的规定以及有关监管机构的意见并结合公司的实际情况，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》进行必要的修改

或调整（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行 H 股并上市完成后，根据股本变动、股权结构等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向中国证监会、市场监督管理部门及其他相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事宜，但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、《香港联交所上市规则》和其他有关监管、审核机关的规定。

若本议案经公司股东会审议通过至本次发行并上市完成期间，公司召开股东会修订公司现行有效的《公司章程》及/或其附件议事规则的，拟授权董事会及/或其授权人士根据实际情况将该等修订纳入《公司章程（草案）》

及/或其附件中（如适用）。《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经股东会批准后，将于公司发行 H 股股票并于香港联交所挂牌上市之日起生效。其中，《公司章程（草案）》修订对照表详见附件。在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件相应议事规则将继续适用。

二、其他事项说明

1、上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

2、拟制定的本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件全

文详见同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关文件。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2026年1月13日附件：《公司章程（草案）》对照表

序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款

第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和

第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国1共和国证券法》（以下简称《证券法》）《境内企公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，“《管理办法》”）、《香港联合交易所有限公司制订本章程。

证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第三条公司于2004年6月21日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1760万股，于

2004年7月15日在深圳证券交易所上市。公司于【】

2004621年【】月【】日经中国证监会备案，并于【】年【】第三条公司于年月日经中国证监会核准，2月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香首次向社会公众发行人民币普通股1760万股，于

2004715港联交所”，与“深圳证券交易所”合称“证券交年月日在深圳证券交易所上市。易所”）批准，首次公开发行【】股境外上市股份（以下简称“H股”），并超额配售了【】股 H股，前述 H股于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。

3第六条公司注册资本为人民币861029140元。第六条公司注册资本为人民币【】元。

第十五条公司的股份采取股票的形式。公司发行的

4 第十五条公司的股份采取股票的形式。在深交所上市的股票，以下称为“A股”；公司发

行的在香港联交所上市的股票，以下称为“H股”。

第十八条公司发行 A股股份，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司集中存管。公司发行的 H

5第十八条公司发行的股份，在中国证券登记结算有股股份可以按照上市地法律、证券监管规则和证券

限责任公司深圳分公司集中存管。登记存管的惯例，主要在香港中央结算有限公司属下的受托代管公司存管，亦可由股东以个人名义持有。

第二十条在完成首次公开发行 H股后（假设超额配

第二十条公司股份总数为861029140股，公司的股售权未获行使），公司股份总数为【】股，公司的

6 本结构为：普通股为 861029140股，没有其他种类股本结构为：A股普通股为【】股，占公司总股本股。的【】%，H股普通股为【】，占公司总股本的【】%，没有其他种类股。

第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法

第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法律、律、法规、公司股票上市地证券监管规则的规定，法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资

7方式增加资本：本：

……

（五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方

（五）法律、行政法规以及公司股票上市地证券监式。

管机构的其他方式。

第二十四条公司不得收购本公司股份。但是，有下

第二十四条公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

8（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议

（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持持异议，要求公司收购其股份；

异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票票的公司债券；

的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需；

（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。（七）其他根据法律、行政法规、部门规章、公司

股票上市地证券监管规则和本章程的规定，可以收序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款购本公司股份的情形。

第二十五条公司收购本公司股份，可以通过公开

第二十五条公司收购本公司股份，可以通过公开的

的集中交易方式，或者法律、行政法规和公司股票

9集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认上市地证券监管机构和证券交易所认可的其他方式

可的其他方式进行。

进行。

……

第二十六条公司因本章程第二十四条第（一）项、

第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十四条第（三）项、第

（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份

第二十六条公司因本章程第二十四条第（一）项、的，在符合适用公司股票上市地证券监管规则的前

第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东会提下，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）决议。

项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当针对 A股股份，公司依照第二十四条规定收购本公经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之

10公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第10日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情（一）项情形的，应当自收购之日起日内注销；

6形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在个月

项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数

（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得

10% 的 10%，并应当在三年内转让或者注销。针对 H股超过本公司已发行股份总数的，并应当在三年内股份，法律、法规和公司股票上市地证券监督管理转让或者注销。

机构对股票回购涉及的相关事宜另有规定的，从其规定。

收购本公司股份后，公司应当按照《证券法》和公司股票上市地证券监管规则履行信息披露义务。

第二十七条公司的股份应当依照法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及本章程的规定转让。所有 H股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据（包括香港联交所不时规定的标准转让格式或过户表格）；而该

11转让文据仅可以采用手签方式或者加盖公司有效印第二十七条公司的股份应当依法转让。

章（如出让方或受让方为公司）。如出让方或受让方为依照香港法律不时生效的有关条例所定义的认可结算所（包括香港中央结算有限公司，以下简称“认可结算所”）或其代理人，转让文据可采用手签或机印形式签署。所有转让文据应备置于公司法定地址或董事会不时指定的地址。

第二十九条公司公开发行 A股股份前已发行的股份，自公司 A股股票在证券交易所上市交易之日起

第二十九条公司公开发行股份前已发行的股份，自1年内不得转让。

公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的转让。本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，在公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其

12公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，在就任所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公

时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。

有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人司股份。

员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规或者公司股票上市地证券监管规则对公司股份的转让限制另有额外规定的，相关方亦需遵守该等规定。

第三十条公司持有5%以上股份的股东、董事、高第三十条公司持有5%以上股份的股东、董事、高

级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有

13权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖

6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，

司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以国证监会规定的其他情形的除外。及有公司股票上市地证券监管规则规定的其他情形……的除外。

……

第三十一条公司依据公司股票上市地证券登记结

算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

在香港上市的 H股股东名册正本的存放地为香港，

第三十一条公司依据证券登记结算机构提供的凭证

供股东查阅，但公司可根据适用法律法规及公司股建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的

14票上市地证券监管规则的规定暂停办理股东登记手充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承续。任何登记在 H股股东名册上的股东或任何要求担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，将其姓名（名称）登记在 H股股东名册上的人，如承担同种义务。

果其股票遗失，可以向公司申请就该股份补发新股票。H股股东遗失股票、申请补发的，可以依照 H股股东名册正本存放地的法律、证券交易所规则或其他有关规定处理。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第三十三条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式式的利益分配；

的利益分配；

（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派

（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股

股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；

东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规、公司股票上市地证券

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠

监管规则及本章程的规定转让、赠与或者质押其所与或者质押其所持有的股份；

15持有的股份；（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议

（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会

记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规股东可以查阅本公司的会计账簿、会计凭证；

定的股东可以查阅本公司的会计账簿、会计凭证；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份参加公司剩余财产的分配；

额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的

（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议股东，要求公司收购其股份；

的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其

（八）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市他权利。

地证券监管规则或本章程规定的其他权利。

第三十四条股东要求查阅、复制公司前条所述有关

第三十四条股东要求查阅、复制公司前条所述有关材料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的类材料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的类别

16别以及持股数量的书面文件，并应当遵守《公司法》以及持股数量的书面文件，并应当遵守《公司法》《证

《证券法》等法律、行政法规、公司股票上市地证券法》等法律、行政法规的规定。

券监管规则的规定。

……

第三十五条公司股东会、董事会决议内容违反法律、第三十五条公司股东会、董事会决议内容违反法

行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法

行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程

17决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质外。影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实确保公司正常运作。履行职责，确保公司正常运作。序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规当依照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管

定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者机构和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。

及时处理并履行相应信息披露义务。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

第三十七条审计委员会成员以外的董事、高级管理

第三十七条审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、公司股

人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程票上市地证券监管规则或者本章程的规定，给公司的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会执行公司职法院提起诉讼；审计委员会执行公司职务时违反法

务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起院提起诉讼。诉讼。

…………

18公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行

务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造职务违反法律、行政法规、公司股票上市地证券监成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造管规则或者本章程的规定，给公司造成损失的，或成损失的，连续180日以上单独或者合计持有公司百者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百连续180日以上单独或者合计持有公司百分之一以八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事向人民法院提起诉讼。会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会民法院提起诉讼。

的，按照本条第一款、第二款的规定执行。公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。

第三十八条董事、高级管理人员违反法律、行政法

19规、公司股票上市地证券监管规则或者本章程的规规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉人民法院提起诉讼。

讼。

第三十九条公司股东承担下列义务：

第三十九条公司股东承担下列义务：（一）遵守法律、行政法规、公司股票上市地证券

（一）遵守法律、行政法规和本章程；监管规则和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股

20（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利本；

益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的公司债权人的利益；利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任

（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他损害公司债权人的利益；

义务。（五）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则及本章程规定应当承担的其他义务。

第四十一条公司控股股东、实际控制人应当依照法

21律、行政法规、公司股票上市地证券监管机构和证律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使

券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公权利、履行义务，维护上市公司利益。

司利益。

第四十二条公司控股股东、实际控制人应当遵守下第四十二条公司控股股东、实际控制人应当遵守下

列规定：列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用联关系损害公司或者其他股东的合法权益；关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不

22擅自变更或者豁免；得擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极

动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已或者拟发生的重大事件；发生或者拟发生的重大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金；（四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款违规提供担保；法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不

以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违

（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产规行为；

重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资

法权益；产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机的合法权益；

构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、性；机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的

（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易独立性；

所业务规则和本章程的其他规定。（九）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际机构规定、证券交易所监管规则和本章程的其他规

执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤定。

勉义务的规定。公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、和勤勉义务的规定。

高级管理人员承担连带责任。公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

第四十四条控股股东、实际控制人转让其所持有的

本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、公司股

23本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监票上市地证券监管机构和证券交易所的规定中关于

会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的定及其就限制股份转让作出的承诺。

承诺。

第四十七条公司股东会由全体股东组成。股东会是

第四十七条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；

（二）审议批准董事会的报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

案；（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（五）对发行公司债券作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；（六）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者

（六）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变变更公司形式作出决议；

更公司形式作出决议；（七）修改本章程；

（七）修改本章程；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计

24（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师师事务所作出决议；

事务所作出决议；（九）审议批准第四十八条规定的担保事项；

（九）审议批准第四十八条规定的担保事项；（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公公司最近一期经审计总资产30%的事项；

司最近一期经审计总资产30%的事项；（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；（十三）审议法律、行政法规、部门规章、公司股

（十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规票上市地证券监管规则或本章程规定应当由股东会定应当由股东会决定的其他事项。决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则除法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则

另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权由董事会或者其他机构和个人代为行使。不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。

第四十八条公司下列对外担保行为，须经股东会审第四十八条公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，

25达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供

的任何担保；的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期

审计总资产的30%以后提供的任何担保；经审计总资产的30%以后提供的任何担保；序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；的担保；

（五）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司（五）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公

最近一期经审计总资产30%的担保；司最近一期经审计总资产30%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情（七）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市形。地证券监管规则或本章程规定的应当由股东会审议股东会审议前款第（五）项担保事项时，应当经出席通过的其他担保情形。

会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会审议前款第（五）项担保事项时，应当经出公司股东会、董事会违反上述审批权限或者审议程序席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

进行对外担保，给公司或者其他股东利益造成损失公司股东会、董事会违反上述审批权限或者审议程的，负有相关责任的股东、董事应当承担相应的赔偿序进行对外担保，给公司或者其他股东利益造成损责任。失的，负有相关责任的股东、董事应当承担相应的赔偿责任。

第五十条有下列情形之一的，公司在事实发生之日第五十条有下列情形之一的，公司在事实发生之日

起2个月以内召开临时股东会：起2个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章

规定人数的2/3时；程规定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；

26（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东求时；请求时；

（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其（六）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市他情形。地证券监管规则或本章程规定的其他情形。

第五十二条本公司召开股东会时将聘请律师对以

第五十二条本公司召开股东会时将聘请律师对以下

下问题出具法律意见并公告：

问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法

法规、公司股票上市地证券监管规则或本章程的规

规、本章程的规定；

27定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法效；

有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

见。

第五十三条董事会应当在规定的期限内按时召集

第五十三条董事会应当在规定的期限内按时召集股股东会。

东会。

经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规、

28会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程公司股票上市地证券监管规则和本章程的规定，在的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时

5会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，股东会的，在作出董事会决议后的日内发出召开股

在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通

东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并理由并公告。

公告。

第五十四条审计委员会向董事会提议召开临时股东第五十四条审计委员会向董事会提议召开临时股会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当

29法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10根据法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规

日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈则和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意意见。或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

…………

第五十五条单独或者合计持有公司10%以上股份的第五十五条单独或者合计持有公司10%以上股份

30股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当

面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

第五十六条审计委员会或者股东决定自行召集股

第五十六条审计委员会或者股东决定自行召集股东东会的，须书面通知董事会，同时按照公司股票上

31会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。市地证券监管规则及证券交易所之规定，完成必要

……的备案、报告或公告。

……

第五十九条提案的内容应当属于股东会职权范围，第五十九条提案的内容应当属于股东会职权范围，

32有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法

法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程的有规和本章程的有关规定。

关规定。

第六十条公司召开股东会，董事会、审计委员会以

及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权

第六十条公司召开股东会，董事会、审计委员会以向公司提出提案。

及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在向公司提出提案。

股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集

单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股

33者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司除外。如根据公司股票上市地证券监管规则的规定章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

股东会须因刊发股东会补充通知而延期的，股东会除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告的召开应当按公司股票上市地证券监管规则的规定后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的延期。

提案。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加东会不得进行表决并作出决议。

新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第六十一条召集人将在年度股东会召开21日前以

公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。（注：在计算起始期

第六十一条召集人将在年度股东会召开20日前以

15限时，不应当包括会议召开当日）。34公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开股东会通知应当在符合所适用的法律、法规及公司日前以公告方式通知各股东。（注：在计算起始期限股票上市地证券监管规则的前提下，于公司网站或时，不应当包括会议召开当日）。

香港联交所指定的网站上发布。如根据本章程应向境外上市外资股股东发出公告，则有关公告同时应根据《香港联交所上市规则》所规定的方法刊登。

第六十二条股东会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体普通股股东均有权

（三）以明显的文字说明：全体普通股股东均有权出

出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码；

35（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。（七）法律、行政法规、部门规章、《香港联交所股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提上市规则》、公司股票上市地证券监管规则等规定案的全部具体内容。

的其他内容。

股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有

场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东

会召开当日上午9:30提案的全部具体内容。，其结束时间不得早于现场股东股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于会结束当日下午3:00。

7现场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于个

股东会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

场股东会结束当日下午3:00。序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第六十三条股东会拟讨论董事选举事项的，股东会

通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包

第六十三条股东会拟讨论董事选举事项的，股东会括以下内容：

通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

以下内容：（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；是否存在关联关系；

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是（三）持有本公司股份数量；

36否存在关联关系；（四）是否受过公司股票上市地证券监管机构及其

（三）持有本公司股份数量；他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和（五）是否符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所惩戒。证券监管规则和本章程等要求的任职资格；

除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人（六）公司股票上市地证券监管机构要求披露的其应当以单项提案提出。他重要事项。

除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。

第六十四条发出股东会通知后，无正当理由，股东

会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应

第六十四条发出股东会通知后，无正当理由，股东取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当

37会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原

2公司股票上市地证券监管规则就延期召开或取消股定召开日前至少个工作日公告并说明原因。

东会的程序有特别规定的，在不违反境内监管要求的前提下，从其规定。

第六十六条根据公司股票上市地证券监管规则于股权登记日合法登记在册的所有普通股股东或者其

第六十六条股权登记日登记在册的所有普通股股东代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法或者其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、

38规、公司股票上市地证券监管规则及本章程行使表法规及本章程行使表决权。

决权（除非个别股东受公司股票上市地证券监管规股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出则规定须就个别事宜放弃投票权）。

席和表决。代理人无需是公司的股东。

股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。代理人无需是公司的股东。

第六十七条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

第六十七条个人股东亲自出席会议的，应出示本人

代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代股东授权委托书。

理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代授权委托书。

39理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代

人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人托书（股东为香港法律不时生效的有关条例或公司股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

股票上市地证券监管规则所定义的认可结算所及其代理人的除外）。

第六十八条股东出具的委托他人出席股东会的授

第六十八条股东出具的委托他人出席股东会的授权

权委托书应当载明下列内容：

委托书应当载明下列内容：

（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别

（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和和数量；

数量；

（二）代理人姓名或者名称；

40（二）代理人姓名或者名称；（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的

（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每

每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；

一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股

（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东东的，应加盖法人单位印章，或由合法授权人士签的，应加盖法人单位印章。

署。序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款

第六十九条代理投票授权委托书由委托人授权他

人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

如该股东为公司股票上市地的有关法律法例所定义

第六十九条代理投票授权委托书由委托人授权他

的认可结算所（或其代理人），该股东可以授权其人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当

41认为合适的一名或以上人士在任何股东会或债权人经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投

会议上担任其代表；但是，如果一名以上的人士获票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所通知中指定的其他地方。

涉及的股份数目和类别，授权书由认可结算所授权人员签署。经此授权的人士可以代表认可结算所（或其代理人）行使权利（不用出示持股凭证、经公证的授权和/或进一步的证据证明其正式授权），且须享有等同其他股东享有的法定权利，包括发言及投票的权利，如同该人士是公司的个人股东。

第七十一条召集人和公司聘请的律师将依据公司

第七十一条召集人和公司聘请的律师将依据证券登股票上市地证券登记结算机构提供的股东名册和公记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法司股票上市地证券监管规则共同对股东资格的合法

42性进行验证，并登记股东姓名（或者名称）及其所持性进行验证，并登记股东姓名（或者名称）及其所

有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总前，会议登记应当终止。

数之前，会议登记应当终止。

第七十二条股东会要求董事、高级管理人员列席会

第七十二条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的

43议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质质询。在符合公司股票上市地证券监管规则的前提询。下，前述人士可以通过网络、视频、电话或其他具同等效果的方式列席会议。

第七十八条股东会应有会议记录，由董事会秘书负

第七十八条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

责。会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理

（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人人员姓名；

员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权

44权的股份总数及占公司股份总数的比例；的股份总数及占公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）根据法律、法规、公司股票上市地证券监管

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

规则及本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第八十二条下列事项由股东会以普通决议通过：

（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

45（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）除法律、行政法规规定、公司股票上市地证

（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以券监管规则或者本章程规定应当以特别决议通过以特别决议通过以外的其他事项。

外的其他事项。

第八十三条下列事项由股东会以特别决议通过：第八十三条下列事项由股东会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；

46（三）本章程的修改；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者向他提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产

30%的；30%的；

（五）股权激励计划或员工持股计划；（五）股权激励计划或员工持股计划；序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款

（六）法律、行政法规或者本章程规定的，以及股东（六）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管

会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以规则或者本章程规定的，以及股东会以普通决议认特别决议通过的其他事项。定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

如果在任何时候公司股份分为不同类别股份，公司拟变更或者废除类别股东的权利，应当经受影响的类别股东在另行召集的股东会议上以特别决议通过，方可进行。

第八十四条股东（包括委托代理人）有权在股东

会上发言，并以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

第八十四条股东（包括委托代理人）以其所代表的

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当表决权。

及时公开披露。

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时不计入出席股东会有表决权的股份总数。

公开披露。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部计入出席股东会有表决权的股份总数。

分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十

47不计入出席股东会有表决权的股份总数。三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的

36根据适用的法律法规及《香港联交所上市规则》，股份在买入后的个月内不得行使表决权，且不计

若任何股东需就某决议事项放弃表决权、或限制任入出席股东会有表决权的股份总数。

何股东只能够投票支持（或反对）某决议事项，则公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份该等股东或其代表在违反有关规定或限制的情况投

的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规下的票数不得计入有表决权的股份总数。

定设立的投资者保护机构，可以公开征集股东投票公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投的股东或者依照法律、行政法规或者公司股票上市票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集地证券监管规则的规定设立的投资者保护机构，可股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被提出最低持股比例限制。

征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十五条股东会审议有关关联交易事项时，关联

股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避

第八十五条股东会审议有关关联交易事项时，关联

和表决程序为：

股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股

（一）与股东会审议的事项有关联关系的股东应在份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充股东会召开之前向董事会说明其关联关系并回避表分披露非关联股东的表决情况。

决；股东没有主动说明关联关系并回避表决的，其股东会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和他股东可以要求说明情况。召集人应依据有关规定表决程序为：

审查该股东是否关联股东及该股东是否回避。

（一）与股东会审议的事项有关联关系的股东应在股

（二）股东会在审议有关关联交易事项时，会议主东会召开之前向董事会说明其关联关系。

48持人应当明确关联股东对该项提案不享有表决权，（二）股东会在审议有关关联交易事项时，会议主持

并宣布由非关联股东对该项提案进行表决。应予回人应当明确关联股东对该项提案不享有表决权，并宣避的关联股东对于涉及自己的关联交易可以参加讨布由非关联股东对该项提案进行表决。

论，并可就该关联交易产生的原因、基本情况、是

（三）关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表否公允合法等事宜向股东会作出解释和说明。

决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。

（三）关联股东违反本条规定参与投票表决的，其

（四）股东会对关联交易事项作出的决议必须经出席表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。

股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过，涉及

（四）股东会对关联交易事项作出的决议必须经出

特别决议事项时，股东会决议必须经出席股东会的非席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过，关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

涉及特别决议事项时，股东会决议必须经出席股东会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

（五）适用法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《香港联交所上市规则》或本章程规定的其他程序。序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款

第九十条同一表决权只能选择现场、网络或者其他

第九十条同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。在符合所适用的法律、法规及

49表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第公司股份上市地上市规则的前提下，股东会对提案

一次投票结果为准。进行表决时，可采用电子方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第九十四条出席股东会的股东，应当对提交表决的

第九十四条出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。证

提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。证券券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互互通机制股票的名义持有人，或依照香港法律不时

50通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示生效的有关条例所定义的认可结算所或其代理人作

进行申报的除外。为名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票的除外。

均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决果应计为“弃权”。票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第九十六条股东会决议应当根据相关法律、行政法

第九十六条股东会决议应当及时公告，公告中应列

规、《香港联交所上市规则》、公司股票上市地证

明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股

51券监管规则及时公告，公告中应列明出席会议的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方

东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公

式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内

司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案容。

的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十九条股东会通过有关派现、送股或资本公积

第九十九条股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内

52转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实实施具体方案。若因应法律法规和公司股票上市地施具体方案。证券监管规则的规定无法在2个月内实施具体方案的，则实施日期可按照相关规定及视情况相应调整。

第一百条董事可包括执行董事和非执行董事。所有

独立非执行董事也必须具备《香港联交所上市规则》要求的独立性。公司董事为自然人，应具备法律、

第一百条公司董事为自然人，有下列情形之一的，行政法规、部门规章和公司股票上市地证券监管规

不能担任公司的董事：则所要求的任职资格。有下列情形之一的，不能担

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；任公司的董事：

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯自缓刑考验期满之日起未逾2年；罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

53企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公

企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3院列为失信被执行人；年；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民满的；法院列为失信被执行人；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司（六）被中国证监会、香港联交所或其他监管机构

董事、高级管理人员等，期限未满的；采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者司董事、高级管理人员等，期限未满的；

聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将（八）法律、行政法规或者部门规章或公司股票上解除其职务，停止其履职。市地证券监管规则规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款

第一百零一条非由职工代表担任的董事由股东会

选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可根据公司股票上市地证券监管规则连选连任。独立董事每届任期与

第一百零一条非由职工代表担任的董事由股东会选

上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职连任，但是连续任职不得超过六年。

务。董事任期三年，任期届满可连选连任。独立董事每届董事会任期届满换届选举时，继任董事会成员每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，中应至少有三分之二以上的原非独立董事继续留

可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。

任，在每届董事会任期未届满的每一年度内改选的每届董事会任期届满换届选举时，继任董事会成员中非独立董事总数，不得超过全体非独立董事的三分应至少有三分之二以上的原非独立董事继续留任，在之一。（董事主动提出辞职的不适用本款规定）每届董事会任期未届满的每一年度内改选的非独立

在遵守公司股票上市地有关法律、法规以及证券监董事总数，不得超过全体非独立董事的三分之一。（董管规则的前提下，股东有权在股东会上以普通决议事主动提出辞职的不适用本款规定）54的方式，在任何董事（包括董事总经理或其他执行董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满董事）任期届满前将其免任；但此类免任并不影响时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事该董事依据任何合约提出的损害赔偿申索。

就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届章和本章程的规定，履行董事职务。

满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超

1/2部门规章、公司股票上市地证券监管规则和本章程过公司董事总数的。

1的规定，履行董事职务。公司职工代表担任的董事名。董事会中的职工代表

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形

员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不式民主选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会得超过公司董事总数的1/2。

审议。

公司职工代表担任的董事1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其

他形式民主选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议。

第一百零二条董事应当遵守法律、行政法规和本章第一百零二条董事应当遵守法律、行政法规、公司

程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免股票上市地证券监管规则和本章程的规定，对公司自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益。利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

董事对公司负有下列忠实义务：董事对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人义开立账户存储；名义开立账户存储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程

规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或接与本公司订立合同或者进行交易；者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取属于公（五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取属于

司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经

55会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或

程的规定，不能利用该商业机会的除外；者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的务；业务；或者经股东会决议通过，但公司根据法律、

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；行政法规、公司股票上市地证券监管规则或者本章

（八）不得擅自披露公司秘密；程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其（八）不得擅自披露公司秘密；

他忠实义务。（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给（十）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市公司造成损失的，应当承担赔偿责任。地证券监管规则及本章程规定的其他忠实义务。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；

或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款规定。董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第

（四）项规定。

第一百零三条董事应当遵守法律、行政法规、公司

第一百零三条董事应当遵守法律、行政法规和本章股票上市地证券监管规则和本章程的规定，对公司

程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。到管理者通常应有的合理注意。

董事对公司负有下列勤勉义务：董事对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规、

国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照公司股票上市地证券监管规则以及国家各项经济政

56规定的业务范围；策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范

（二）应公平对待所有股东；围；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；（二）应公平对待所有股东；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证（三）及时了解公司业务经营管理状况；

公司所披露的信息真实、准确、完整；（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保

（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，证公司所披露的信息真实、准确、完整；

不得妨碍审计委员会行使职权；（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其不得妨碍审计委员会行使职权；

他勤勉义务。（六）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百零四条董事连续两次未能亲自出席，也不委

托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，

第一百零四条董事连续两次未能亲自出席，也不委

57董事会应当建议股东会予以撤换。托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董

在符合公司股票上市地证券监管规则的前提下，董事会应当建议股东会予以撤换。

事以网络、视频、电话或其他具同等效果的方式出

席董事会会议的，亦视为亲自出席。

第一百零五条董事可以在任期届满以前辞任。董事

辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内或公司股票上市地证券监管规则要求的期限内披露有关情

第一百零五条董事可以在任期届满以前辞任。董事况。

辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低个交易日内披露有关情人数，或因独立董事辞职导致独立董事人数少于董况。

事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人士，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其

58人数，或因独立董事辞职导致独立董事人数少于董事辞职产生的缺额后方能生效。在改选出的董事就任

会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、士，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职公司股票上市地证券监管规则和本章程规定，履行产生的缺额后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事职务。在不违反公司股票上市地相关法律法规董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程

的前提下，如董事会委任新董事以填补董事会某临规定，履行董事职务。公司应当自独立董事提出辞职时空缺或增加董事会名额，该被委任的董事的任期之日起六十日内完成补选。

仅至公司下一次年度股东会止，并于其时有资格重选连任。所有为填补空缺而被委任的董事应在接受委任后的首次年度股东会上接受股东选举。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。

第一百零九条董事执行公司职务，给他人造成损害第一百零九条董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大

59失的，也应当承担赔偿责任。过失的，也应当承担赔偿责任。

董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规

或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔章、公司股票上市地证券监管规则或者本章程的规偿责任。定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

9第一百一十条公司设董事会，董事会由9至11名董第一百一十条公司设董事会，董事会由名董事组

31事组成，其中应当包括1名职工董事。代表公司执60成，其中独立董事人，职工代表董事人，设董事11行公司事务的董事1人，由股东会选举。公司设董长人，副董事长人。董事长和副董事长由董事会

事长1人，副董事长1人，由董事会以全体董事的以全体董事的过半数选举产生。

过半数选举产生。董事会成员中独立董事不得少于序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款全体董事成员的三分之一，其中至少1名独立董事必须具备适当的会计或相关的财务管理专长，至少须有1名独立董事通常居于香港。

第一百一十一条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或或者其他证券及上市方案；

者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、并、分立、解散及变更公司形式的方案；

分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收

收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理

购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、

财、关联交易、对外捐赠等事项；

关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及

（九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其

其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事惩事项；

项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；

61（十二）管理公司信息披露事项；（十二）管理公司信息披露事项；（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计计师事务所；

师事务所；

（十四）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工

（十四）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

作；

（十五）决定公司根据本章程第二十四条第（三）

（十五）决定公司根据本章程第二十四条第（三）项、项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公

第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；司股份；

（十六）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股

（十六）法律、行政法规、部门规章、公司股票上东会授予的其他职权。

市地证券监管规则、本章程或者股东会授予的其他

对于超过股东会授权范围的事项，董事会应当提交股职权。

东会审议。

对于超过股东会授权范围的事项，董事会应当提交公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专股东会审议。

门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与

董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 ESG等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依定。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专数并担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员程，规范专门委员会的运作。

会中独立董事过半数并担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百一十四条……

本章程所涉及的交易金额计算方式，参照公司股票上市地证券监管规则的相关规定。《香港上市规则》

第一百一十四条……对关连交易另有规定的，按该等规定审议及披露。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避……表决，也不得代理其他董事行使表决权，其表决权不公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回

62计入表决权总数。该董事会会议由过半数的非关联董避表决，也不得代理其他董事行使表决权，其表决

事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董权不计入表决权总数。该董事会会议由过半数的非事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经人的，公司应当将该交易提交股东会审议。非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东会审议。

如果中国证监会、公司股票上市地证券监管规则对序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款

前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会、公司股票上市地证券监管规则的规定执行。

第一百一十七条董事会每年至少召开两次会议，由第一百一十七条董事会每年至少召开四次定期会

63董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董议，由董事长召集，于会议召开14日以前书面通知事。全体董事。

第一百二十条董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

64（二）会议期限；（二）会议期限；（三）事由及议题；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

（五）召开方式。

第一百二十一条董事会会议应有过半数的董事出

第一百二十一条董事会会议应有过半数的董事出席席方可举行。董事会作出决议，除法律、行政法规、

65方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半部门规章及公司股票上市地证券监管规则或本章程数通过。

另有规定外，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百二十二条董事与董事会会议决议事项所涉

及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时

第一百二十二条董事与董事会会议决议事项所涉及向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可

66使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过

会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董半数通过。出席董事会会议的无关联董事人数不足3事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。

3人的，应当将该事项提交股东会审议。出席董事会会议的无关联董事人数不足人的，应当

如法律法规和公司股票上市地证券监管规则对董事将该事项提交股东会审议。

参与董事会会议及投票表决有任何额外限制的，从其规定。

第一百二十七条独立董事的任职条件、提名和选举

程序、职权等相关事项应按照法律、法规和公司股票上市地证券规则的有关规定执行。

独立董事的人数不应少于3名且不得少于全体董事

第一百二十七条独立董事应按照法律、行政法规、成员的三分之一，其中至少1名独立董事必须具备中国证监会、证券交易所和公司章程的规定，认真履

67适当的会计或相关的财务管理专长，至少须有1名行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业

独立董事通常居于香港。

咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法独立董事应按照法律、行政法规、公司股票上市地权益。

证券监管机构、证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

第一百二十八条独立董事必须保持独立性。下列人第一百二十八条独立董事必须保持公司股票上市

员不得担任独立董事：地证券监管规则所要求的独立性。下列人员不得担

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、任独立董事：

父母、子女、主要社会关系；（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、

（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以父母、子女、主要社会关系；

上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一

父母、子女；以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配

（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五偶、父母、子女；

68以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之

配偶、父母、子女；五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及

（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职其配偶、父母、子女；

的人员及其配偶、父母、子女；（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任

（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自职的人员及其配偶、父母、子女；

的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重员；大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职

（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的人员；序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款

附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的

员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组董事、高级管理人员及主要负责人；全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、

（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

举情形的人员；（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所

（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易列举情形的人员；

所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人（八）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管员。机构规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不

前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人具备独立性的其他人员。

的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独企业。

立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自披露。查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 A股年度报告同时披露。

第一百二十九条担任公司独立董事应当符合下列

第一百二十九条担任公司独立董事应当符合下列条条件：

件：（一）根据法律、行政法规、公司股票上市地证券

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担监管规则和其他有关规定，具备担任上市公司董事任上市公司董事的资格；的资格；

（二）符合本章程规定的独立性要求；（二）符合本章程规定的独立性要求；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法

69法规和规则；律法规和规则；

（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法

律、会计或者经济等工作经验；律、会计或者经济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不记录；良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易（六）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管

所业务规则和本章程规定的其他条件。机构规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。

第一百三十条独立董事作为董事会的成员，对公司第一百三十条独立董事作为董事会的成员，对公司

及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下职责：列职责：

（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高

70管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监

护中小股东合法权益；督，保护中小股东合法权益；

（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促提升董事会决策水平；进提升董事会决策水平；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规（四）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管定的其他职责。规则和本章程规定的其他职责。

第一百三十一条独立董事行使下列特别职权：第一百三十一条独立董事行使下列特别职权：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审

咨询或者核查；计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议；（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；（四）依法公开向股东征集股东权利；

71（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发独立意见；表独立意见；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规（六）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管定的其他职权。规则和本章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应经全体独立董事过半数同意。当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。

上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款由。理由。

第一百三十二条下列事项应当经公司全体独立董事第一百三十二条下列事项应当经公司全体独立董

过半数同意后，提交董事会审议：事过半数同意后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；（一）应当披露的关联交易；

72（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决及采取的措施；策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规（四）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管定的其他事项。规则和本章程规定的其他事项。

第一百三十五条审计委员会成员为5名，为不在公第一百三十五条审计委员会成员为不在公司担任

73司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名，由高级管理人员的董事，均为独立董事，由独立董事

独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员和召员和召集人由董事会选举产生。集人由董事会选举产生。

第一百三十六条审计委员会负责审核公司财务信息第一百三十六条审计委员会负责审核公司财务信

及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同提交董事会审议：意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；内部控制评价报告；

74（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事所；务所；

（三）聘任或者解聘公司财务总监；（三）聘任或者解聘公司财务总监；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、计估计变更或者重大会计差错更正；会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规（五）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管定的其他事项。规则和本章程规定的其他事项。

第一百三十八条公司董事会设置战略、提名、薪酬第一百三十八条公司董事会设置战略与 ESG、提

与考核、审计委员会等其他专门委员会，依照本章程名、薪酬与考核、审计委员会等其他专门委员会，

75和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的

董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规制定。程由董事会负责制定。

第一百四十条战略与 ESG委员会主要负责对公司

长期发展战略和重大投资决策，以及对可持续发展和环境、社会及公司治理（ESG）政策等进行研究

并提出建议，其主要职责为：

（一）研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划；

第一百四十条战略委员会主要负责对公司长期发展（二）对《公司章程》规定须经股东会、董事会批

战略和重大投资决策，其主要职责为：准的重大投资、融资、重组和资产并购等重大事项

（一）研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划；进行研究审核并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经股东会、董事会批准（三）研究公司内外部发展环境并提出建议；

的重大投资、融资、重组和资产并购等重大事项进行（四）识别公司可持续发展相关风险和机遇，对公

76 研究审核并提出建议；司 ESG等相关事项开展研究、分析和评估，提出符

（三）研究公司内外部发展环境并提出建议；合公司实际情况的 ESG制度、工作机制、战略与目

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提标；

出建议；（五）对公司可持续发展和 ESG相关法律及规例进

（五）对以上事项的实施进行检查；行研究并提出建议；

（六）董事会授权的其他事宜。（六）审阅并向董事会提交公司 ESG 相关报告；

（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（八）对以上事项的实施进行检查；

（九）董事会授权的其他事宜，以及相关法律、行

政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则

规定的其他事项。序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款

第一百四十一条提名委员会负责拟定董事、高级管第一百四十一条提名委员会负责拟定董事、高级管

理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项事会提出建议：向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；（一）提名或者任免董事；

77（二）聘任或者解聘高级管理人员；（二）聘任或者解聘高级管理人员；（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规（三）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管定的其他事项。规则和本章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及采纳的具体理由，并进行披露。未采纳的具体理由，并进行披露。

第一百四十二条薪酬与考核委员会负责制定公司董第一百四十二条薪酬与考核委员会负责制定公司

事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、

查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流

支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就项向董事会提出建议：下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，

78激励对象获授权益、行使权益条件的成就；激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安持股计划；排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规（四）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管定的其他事项。规则和本章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完

全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第一百五十三条高级管理人员执行公司职务，给他第一百五十三条高级管理人员执行公司职务，给他

人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人

79存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、

部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应部门规章、公司股票上市地证券监管规则或者本章当承担赔偿责任。程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百五十五条公司依照法律、行政法规、公司股

80第一百五十五条公司依照法律、行政法规和国家有票上市地证券监管规则和国家有关部门的规定，制

关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

定公司的财务会计制度。

第一百五十六条公司在每一会计年度结束之日起4

第一百五十六条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和股票上市地证券交

个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起2结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和股票

81个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并上市地证券交易所报送并披露中期报告。公司股票披露中期报告。上市地证券监督管理机构另有规定的，从其规定。

上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。中国证监会及股票上市地证券交易所的规定进行编制。

第一百五十八条公司分配当年税后利润时，应当提第一百五十八条公司分配当年税后利润时，应当提

取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再取。提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年

82弥补亏损。利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股分配的除外。比例分配的除外。

股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当赔偿责任。承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司须在香港为 H股股东委任一名或以上的收款代理人。收款代理人应当代有关 H股股东收取及保管公司就 H股分配的股利及其他应付的款项，以待支付予该等 H股股东。公司委任的收款代理人应当符合法律法规及公司股票上市地证券监管规则的要求。

第一百六十条公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的

第一百六十条公司股东会对利润分配方案作出决议下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在2

83后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一个月内完成股利（或股份）的派发事项。

年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在2个月若因法律法规或公司股票上市地证券监管规则的规内完成股利（或股份）的派发事项。定无法在二个月内实施具体方案的，则具体方案实施日期可按照该等规定及实际情况相应调整。

第一百六十一条……

（七）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或

（七）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公

公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违

84策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国反公司股票上市地证券监管机构和上市地证券交易

证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东会公司董事会审议后提交公司股东会以特别决议方式以特别决议方式审议通过。股东会审议利润分配政策审议通过。股东会审议利润分配政策变更事项时，变更事项时，应提供网络投票方式。

应提供网络投票方式。

第一百六十八条公司聘用符合公司股票上市地法

第一百六十八条公司聘用符合《证券法》规定的会

85律法规及证券监管规则规定的会计师事务所进行会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相

1计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等关的咨询服务等业务，聘期年，可以续聘。

业务，聘期1年，可以续聘。

第一百七十三条公司的通知以下列形式发出：

（一）以专人送出；

（二）以邮件方式送出；

（三）以公告方式进行；

（四）以传真或电子邮件方式发出；

（五）公司股票上市地证券监管机构认可或本章程规定的其他形式。

就公司按照股票上市地上市规则要求向 H股股东提

供和/或派发公司通讯的方式而言，在符合公司股票上市地的相关上市规则的前提下，公司也可以电子方式或在公司网站或者公司股票上市地证券交易所

第一百七十三条公司的通知以下列形式发出：网站发布信息的方式，将公司通讯发送或提供给公

（一）以专人送出；司 H股股东，以代替向 H股股东以专人送出或者以

86（二）以邮件方式送出；邮资已付邮件的方式送出公司通讯。

（三）以公告方式进行；公司的 H股股东可以书面方式选择以电子方式或以

（四）本章程规定的其他形式。邮寄方式获得公司须向股东寄发的公司通讯，并可

以选择只收取中文版本或英文版本，或者同时收取中、英文版本。也可以在合理时间内提前给予公司书面通知，按适当的程序修改其收取前述信息的方式及语言版本。

即使前文明确规定要求以书面形式向股东提供和/或

派发公司通讯，就公司按照《香港联交所上市规则》要求向股东提供和/或派发公司通讯的方式而言，如果本公司按照相关法律法规和不时修订的《香港联交所上市规则》的有关规定，获得了股东的事先书面同意或默示同意，则公司可以以电子方式或以在本公司网站发布信息的方式，将公司通讯发送给或序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款提供给公司股东。公司通讯包括但不限于：通函，年报，中报，季报，股东会通知，以及《香港联交所上市规则》中所列其他公司通讯。

第一百七十四条公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。除文义另有所指外，就向 A股股东发出的公告或按有关规定及本章程须于中国境内发出的公告而言，是指

87第一百七十四条公司发出的通知，以公告方式进行在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。的媒体上刊登信息；就向 H股股东发出的公告而言，该公告必须按《香港联交所上市规则》相关要求在本公司网站、香港联交所网站及《香港联交所上市规则》不时规定的其他网站刊登（以下合称“信息披露媒体”）

第一百七十九条公司通过深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体刊登公告和其他需

要披露信息，包括《证券时报》、《中国证券报》等一份或多份报纸、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http：第一百七十九条公司通过深圳证券交易所网站和符 //www.cninfo.com.cn）及香港联交所披露易网站

合中国证监会规定条件的媒体刊登公告和其他需要（www.hkexnews.hk）为刊登公司 H股公告和其他

88披露信息，包括《证券时报》、《中国证券报》等一需要披露信息的媒体。

份或多份报纸、深圳证券交易所网站除文义另有所指外，就向 A股股东发出的公告或按（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网站（http：有关规定及本章程须于中国境内发出的公告而言，//www.cninfo.com.cn）。是指在深交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布；就向 H股股东发出的公告或按有关规定及

本章程须于香港发出的公告而言，该公告必须按有关《香港联交所上市规则》要求在本公司网站、香

港联交所披露易网站及《香港联交所上市规则》不时规定的其他网站。

第一百八十二条公司合并，应当由合并各方签订合

第一百八十二条公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司自作并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司自作出出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在内在指定报纸上或者国家企业信用信息公示系统及

89 指定报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）公告。

权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或提供相应的担保。者提供相应的担保。公司股票上市地证券监管规则另有规定的，相关方亦需遵守该等规定。

第一百八十四条公司分立，其财产作相应的分割。

第一百八十四条公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司自自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30

90作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日日内在指定报纸上或者国家企业信用信息公示系统

内在指定报纸上或者国家企业信用信息公示系统公及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）公告。告。公司股票上市地证券监管规则另有规定的，相关方亦需遵守该等规定。

第一百八十六条公司减少注册资本，将编制资产负

第一百八十六条公司减少注册资本，将编制资产负债表及财产清单。

债表及财产清单。公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上或者国家企通知债权人，并于30日内在指定报纸上或者国家企业信用信息公示系统及香港联交所披露易网站

91 业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日（www.hkexnews.hk）公告。债权人自接到通知书

起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相公司股票上市地证券监管规则另有规定的，相关方应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的亦需遵守该等规定。

除外。公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款定的除外。

第一百八十七条公司依照本章程第一百五十九条

第一百八十七条公司依照本章程第一百五十九条第

第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少

二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义股款的义务。

务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一

92依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百百八十六条第二款的规定，但应当自股东会作出减

八十六条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注少注册资本决议之日起30内在公司指定报纸上或者册资本决议之日起30内在公司指定报纸上或者国家国家企业信用信息公示系统及香港联交所披露易网企业信用信息公示系统公告。

站（www.hkexnews.hk）公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之十前，不得分配利润。

五十前，不得分配利润。

第一百九十一条公司因下列原因解散：

（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定

（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的的其他解散事由出现；

其他解散事由出现；

（二）股东会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

93（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股

股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持持有公司10%以上表决权的股东，可以请求人民法有公司10%以上表决权的股东，可以请求人民法院解院解散公司。

散公司。

公司出现前款规定的解散事由，应当在10日内将解公司出现前款规定的解散事由，应当在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统及香港联交散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

所披露易网站（www.hkexnews.hk）予以公示。

10第一百九十五条清算组应当自成立之日起10日内第一百九十五条清算组应当自成立之日起日内

60通知债权人，并于60日内在指定报纸上或者国家企通知债权人，并于日内在指定报纸上或者国家企

业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之

3045之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日94日起日内，未接到通知的自公告之日起日内，内，向清算组申报其债权。公司股票上市地证券监

向清算组申报其债权。

管规则另有规定的，相关方亦需遵守该等规定。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提证明材料。清算组应当对债权进行登记。

供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第二百零一条有下列情形之一的，公司应当修改章

程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规、公司股

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章

票上市地证券监管规则修改后，章程规定的事项与

95程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵修改后的法律、行政法规、公司股票上市地证券监触；

管规则的规定相抵触；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不致；

一致；

（三）股东会决定修改章程。

第二百零四条章程修改事项属于法律、法规、公司

96第二百零四条章程修改事项属于法律、法规要求披股票上市地证券监管规则要求披露的信息，按规定

露的信息，按规定予以公告。

予以公告。

第二百零五条释义第二百零五条释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总

超过50%的股东；或者持有股份的比例虽然未超过额超过50%的股东；或者持有股份的比例虽然未超

9750%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东过50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对

会的决议产生重大影响的股东。股东会的决议产生重大影响的股东，或公司股票上

（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其市地证券监管规则定义的控股股东。

他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者序号原《公司章程》条款拟制定《公司章程（草案）》条款其他组织。其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、或者其他组织。

董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而之间的关系，以及根据公司股票上市地证券监管规具有关联关系。则可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

（四）本章程中“关联交易”的含义包含《香港联交所上市规则》所定义的“关连交易”；“关联方”包含

《香港联交所上市规则》所定义的“关连人士”；“关联关系”包含《香港联交所上市规则》所定义的“关连关系”。

（五）除非国家有关法律、行政法规及公司股票上市地证券监管规则另有明确所指，本章程所称“独立董事”的含义与《香港联交所上市规则》中“独立非执行董事”的含义一致，本章程所称“会计师事务所”的含义与《香港联交所上市规则》中“核数师”的含义一致。

第二百零九条本章程由公司董事会负责解释。本章

98程未尽事宜，依照国家法律、行政法规、规范性文第二百零九条本章程由公司董事会负责解释。

件及公司股票上市地证券监管规则的有关规定执行。

第二百一十一条本章程经股东会审议通过且公司

发行的境外上市股份（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。本章程实施后，原《公司章

99第二百一十一条本章程经股东会决议，经公司登记程》自动失效。本章程如有与现行法律、行政法规、机关核准注册后生效。

规范性文件及公司股票上市地证券监管规则的规定

相抵触的，以现行法律、行政法规、规范性文件及公司股票上市地证券监管规则的规定为准。