京新药业:上海市锦天城关于京新药业2025年年度股东会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所法律意见书

上海市锦天城律师事务所

关于浙江京新药业股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层

电话：021-20511000传真：021-20511999

邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：浙江京新药业股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”或“京新药业”）委托，就公司召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文

件以及《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集。2026年4月22日公司召开

第九届董事会第四次会议，决议召集本次股东会。上海市锦天城律师事务所法律意见书

公司已于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上

刊登了《浙江京新药业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议

审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达20日。

（二）本次股东会的召开

本次股东会现场会议于2026年5月15日下午14：00在浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室如期召开。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和

其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东会有表决权股份总数为820881245股。

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共221人，代表有表决权股份

346464321股，占公司有表决权股份总数的42.2064%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东

登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6名，均为截至上海市锦天城律师事务所法律意见书

2026年5月12日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份6527110股，占公司有表决权股份总数的0.7951%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构的数据显示，本次股东会通过网络投票系统进行表决的股东共计215人，代表股份339937211股，占公司有表决权股份总数的

41.4113%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计217人，代表有表决权股份28750187股，占公司有表决权股份总数的3.5024%。

（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员。）经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员、公司律师，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东会审议的议案上海市锦天城律师事务所法律意见书

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

本次股东会的表决结果如下：

1、《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意342955741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9873%；反对2722880股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7859%；弃权785700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2268%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意25241607股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的87.7963%；反对2722880股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.4708%；弃权785700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.7329%。

本议案已获通过。

2、《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意343161241股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0466%；反对2512880股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7253%；弃权790200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2281%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意25447107股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.5111%；反对2512880股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.7404%；弃权790200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.7485%。

本议案已获通过。上海市锦天城律师事务所法律意见书

3、《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：同意343165741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0479%；反对2512880股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7253%；弃权785700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2268%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意25451607股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.5268%；反对2512880股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.7404%；弃权785700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.7329%。

本议案已获通过。

4、《公司2025年度利润分配预案》

表决结果：同意344979341股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5714；反对1456380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4204%；弃权28600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0083%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意27265207股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.8349%；反对1456380股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.0656%；弃权28600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0995%。

本议案已获通过。

5、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意343029941股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0087%；反对2494880股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7201%；弃权939500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2712%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意25315807股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.0544%；反对2494880股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.6778%；弃权939500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.2678%。

本议案已获通过。上海市锦天城律师事务所法律意见书

6、《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意343647541股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1870%；反对2783680股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.8035%；弃权33100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0096%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意25933407股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.2026%；反对2783680股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.6823%；弃权33100股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1151%。

本议案已获通过。

7、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意343744741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2150%；反对2706180股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7811%；弃权13400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意26030607股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.5407%；反对2706180股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.4127%；弃权13400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0466%。

本议案已获通过。

8、《关于新增制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

表决结果：同意343636741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1839%；反对2814180股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.8123%；弃权13400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意25922607股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.1650%；反对2814180股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.7884%；弃权13400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0466%。

本议案已获通过。上海市锦天城律师事务所法律意见书9、《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意17954338股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

62.4495%；反对10637849股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

37.0010%；弃权158000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5496%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意17954338股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的62.4495%；反对10637849股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的37.0010%；弃权158000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5496%。

本议案已获通过。

关联股东对议案9需回避表决。公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文）上海市锦天城律师事务所法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所经办律师：

金如意

负责人：经办律师：

沈国权李育真