京新药业:浙江京新药业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2025057

浙江京新药业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

现场会议时间：2025年10月20日14:00起。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月20日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月20日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次

股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司副董事长王能能先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章

1程的规定。

二、会议出席情况

公司于2025年1月8日实施股份回购事宜，期限为12个月。截至2025年10月15日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份47271295股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东会有表决权股份总数为813757845股。

1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共205人，代表有表决权股份336073660股，占公司有表决权股份总数的41.2990％。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份320161302股，占公司有表决权股份总数的39.3436％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东196人，代表有表决权股份15912358股，占公司有表决权股份总数的1.9554％。

4、中小投资者出席情况参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）201人，代表有表决权股份18736326股，占公司有表决权股份总数的2.3024％。

公司董事和高级管理人员列席了会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

三、提案审议情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，

2关联股东已回避表决。