中捷资源投资股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事王都尉、林志斌的独立性情况进行评估并出具如下专项

意见：

经核查独立董事王都尉、林志斌的任职经历以及签署的自查报告，公司董事会认为，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，与公司以及控股股东、实际控制人及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立

客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026年4月27日