证券代码：002021证券简称：中捷资源公告编号：2026-030

中捷资源投资股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月

29 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

2．本次股东会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东会决议。

3．本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月21日下午15:00-17:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月21日上

午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼

五楼会议室

3.投票表决方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司第八届董事会

5.现场会议主持人：董事长李辉先生

1（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

参加本次股东会表决的股东及代理人共计162名，代表股份共计

149981385股，占公司股份总数的12.5457%。

其中，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计2名，代表股份共计129605989股，占公司总股本的10.8414%；参加网络投票的股东共计160名，代表股份共计20375396股，占公司股份总数的1.7044%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共161名，代表有表决权的股份为20375496股，占公司股份总数的1.7044%。

3.公司部分董事出席本次股东会，高级管理人员列席本次股东会，浙江六和

律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的

要求及现行《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

1.00审议讨论《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意137202718股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的91.4798%；反对11522267股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的7.6825%；弃权1256400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.8377%。

中小股东总表决情况：

同意7596829股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.2841%；反对

11522267股，占出席会议的中小股股东所持股份的56.5496%；弃权1256400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的6.1662%。

表决结果：本议案获得通过。

2.00审议讨论《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意137217718股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的91.4898%；反对12707267股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总

2数的8.4726%；弃权56400股（其中，因未投票默认弃权24100股），占现场

投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0376%。

中小股东总表决情况：

同意7611829股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.3578%；反对

12707267股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.3654%；弃权56400股（其中，因未投票默认弃权24100股），占出席会议中小股股东所持股份的

0.2768%。

表决结果：本议案获得通过。

3.00审议讨论《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意137202718股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的91.4798%；反对12722267股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的8.4826%；弃权56400股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0376%。

中小股东总表决情况：

同意7596829股，占出席会议中小股股东所持股份的37.2841%；反对12722267股，占出席会议中小股股东所持股份的62.4391%；弃权56400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股股东所持股份的0.2768%。

表决结果：本议案获得通过。

4.00审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意137252718股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的91.5132%；反对11696367股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的7.7985%；弃权1032300股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.6883%。

中小股东总表决情况：

同意7646829股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.5295%；反对

11696367股，占出席会议的中小股股东所持股份的57.4041%；弃权1032300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股股东所持股份的5.0664%。

表决结果：本议案获得通过。

5.00审议讨论《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意137205818股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总

3数的91.4819%；反对12743267股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总

数的8.4966%；弃权32300股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0215%。

中小股东总表决情况：

同意7599929股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.2994%；反对

12743267股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.5421%；弃权32300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股股东所持股份的0.1585%。

表决结果：本议案获得通过。

6.00审议讨论《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意137151718股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的91.4458%；反对12770467股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的8.5147%；弃权59200股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0395%。

中小股东总表决情况：

同意7545829股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.0338%；反对

12770467股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.6756%；弃权59200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股股东所持股份的0.2905%。

表决结果：本议案获得通过。

7.00审议讨论《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意137202718股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的91.4798%；反对12719467股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的8.4807%；弃权59200股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0395%。

中小股东总表决情况：

同意7596829股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.2841%；反对

12719467股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.4253%；弃权59200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股股东所持股份的0.2905%。

表决结果：本议案获得通过。

8.00审议讨论《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》

4表决结果：同意137226818股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总

数的91.4959%；反对11519467股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的7.6806%；弃权1235100股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.8235%。

中小股东总表决情况：

同意7620929股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.4024%；反对

11519467股，占出席会议的中小股股东所持股份的56.5359%；弃权1235100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股股东所持股份的6.0617%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认为：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网。）四、备查文件

1．2025年度股东会决议；

2．浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026年5月22日

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