证券代码：002021证券简称：中捷资源公告编号：2025-029

中捷资源投资股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月

26日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

2．本次股东大会无否决议案的情形。

3．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2025年5月28日下午15:00-17:00。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月28日上

午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室

（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司第八届董事会

（五）现场会议主持人：董事长李辉先生

（六）截至2025年5月22日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为

11205411823股，其中公司已回购股份为7632100股，根据有关法律法规的规定，该部分股份不享有表决权。本次股东大会有表决权股份为1197779723股。参加本次股东大会表决的股东及代理人共计230名，代表股份共计

155058440股，占公司股份总数的12.8635%，占公司有表决权股份总数的

12.9455%。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计2名，代表有表决权的股份总数为129955889股，占公司总股本的10.7810%，占公司有表决权股份总数的10.8497%；参加网络投票的股东共计228名，代表股份共计

25102551股，占公司股份总数的2.0825%，占公司有表决权股份总数的2.0958%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共229名，代表有表决权的股份为25452551股，占公司股份总数的2.1115%，占公司有表决权股份总数的2.1250%。

（七）公司部分董事、监事出席本次股东大会，高级管理人员列席本次股东

大会浙江六和律师事务所卢飞燕律师、王成才律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的

要求及现行《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议讨论《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意138836985股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的89.5385%；反对15657441股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的10.0978%；弃权564014股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3637%。

中小股东总表决情况：

同意9231096股，占出席会议的中小股股东所持股份的36.2679%；反对

15657441股，占出席会议的中小股股东所持股份的61.5162%；弃权564014股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议的中小股股东所持股份的

2.2159%。

2表决结果：本议案获得通过。

（二）审议讨论《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意138774585股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的89.4982%；反对13249941股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的8.5451%；弃权3033914股（其中，因未投票默认弃权63400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.9566%。

中小股东总表决情况：

同意9168696股，占出席会议的中小股股东所持股份的36.0227%；反对

13249941股，占出席会议的中小股股东所持股份的52.0574%；弃权3033914股（其中，因未投票默认弃权63400股），占出席会议的中小股股东所持股份的11.9199%。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议讨论《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意138259385股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的89.1660%；反对13843741股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的8.9281%；弃权2955314股（其中，因未投票默认弃权62400股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的1.9059%。

中小股东总表决情况：

同意8653496股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.9985%；反对

13843741股，占出席会议的中小股股东所持股份的54.3904%；弃权2955314股（其中，因未投票默认弃权62400股），占出席会议中小股股东所持股份的

11.6111%。

表决结果：本议案获得通过。

（四）审议讨论《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意138439885股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的89.2824%；反对13594641股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的8.7674%；弃权3023914股（其中，因未投票默认弃权63400股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的1.9502%。

中小股东总表决情况：

同意8833996股，占出席会议中小股股东所持股份的34.7077%；反对

313594641股，占出席会议中小股股东所持股份的53.4117%；弃权3023914股（其中，因未投票默认弃权63400股），占出席会议中小股股东所持股份的

11.8806%。

表决结果：本议案获得通过。

（五）审议讨论《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意138899285股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的89.5787%；反对13135241股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的8.4712%；弃权3023914股（其中，因未投票默认弃权63400股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的1.9502%。

中小股东总表决情况：

同意9293396股，占出席会议的中小股股东所持股份的36.5126%；反对

13135241股，占出席会议的中小股股东所持股份的51.6068%；弃权3023914股（其中，因未投票默认弃权63400股），占出席会议中小股股东所持股份的

11.8806%。

表决结果：本议案获得通过。

（六）审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意141224910股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的91.0785%；反对11944716股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的7.7034%；弃权1888814股（其中，因未投票默认弃权63400股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的1.2181%。

中小股东总表决情况：

同意11619021股，占出席会议的中小股股东所持股份的45.6497%；反对

11944716股，占出席会议的中小股股东所持股份的46.9293%；弃权1888814股（其中，因未投票默认弃权63400股），占出席会议中小股股东所持股份的

7.4209%。

表决结果：本议案获得通过。

（七）审议讨论《关于2025年度为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意138572959股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的89.3682%；反对15764542股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的10.1668%；弃权720939股（其中，因未投票默认弃权63400股），占现

4场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.4649%。

中小股东总表决情况：

同意8967070股，占出席会议的中小股股东所持股份的35.2305%；反对

15764542股，占出席会议的中小股股东所持股份的61.9370%；弃权720939股（其中，因未投票默认弃权63400股），占出席会议中小股股东所持股份的

2.8325%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所卢飞燕律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网。）四、备查文件

1．2024年度股东大会决议；

2．浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2024年年度股东大

会的法律意见书。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025年5月29日

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