证券代码：002021证券简称：中捷资源公告编号：2025-053

中捷资源投资股份有限公司

2025年第二次（临时）股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月 19 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登了《关于召开2025年第二次（临时）股东会的通知》（公告编号：2025-052）。

2、本次股东会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月4日下午15:00-16:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年12月4日上

午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月4日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月4日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政

楼五楼会议室

3、投票表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第八届董事会

15、现场会议主持人：董事长李辉先生

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次股东会表决的股东及代理人共计220名，代表股份共计

193143196股，占公司股份总数的16.1562%。

其中，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计1名，代表股份共计129605889股，占公司总股本的10.8414%；参加网络投票的股东共计219名，代表股份共计63537307股，占公司股份总数的5.3148%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共219名，代表有表决权的股份为63537307股，占公司股份总数的5.3148%。

3、公司董事出席本次股东会，高级管理人员列席本次股东会，浙江六和律

师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的

要求及现行《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

1.00审议讨论《关于选举独立董事的议案》

本次独立董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

1.01选举王都尉先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意170547671股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的88.3012%。

中小股东总表决情况：

同意40941782股，占出席会议中小股东所持股份的64.4374%。

1.02选举林志斌先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意166665573股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的86.2912%。

中小股东总表决情况：

同意37059684股，占出席会议中小股东所持股份的58.3274%。

2王都尉先生和林志斌先生当选公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东

会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

2.00审议讨论《关于全资子公司租赁关联方产业园投资建设“年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目”暨关联交易的议案》该项议案系关联交易议案，股东玉环市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“玉环国投”）与交易对手方玉环市海创产业招商服务有限公司同为玉环

市财政局实际控制的企业，存在关联关系，玉环国投所持表决权股份数为

129605889股，该股东已对该议案回避表决。

总表决结果：同意54421394股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的85.6527%；反对8796306股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的13.8443%；弃权319607股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5030%。

中小股东总表决情况：同意54421394股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.6527%；反对8796306股，占出席会议的中小股股东所持股份的

13.8443%；弃权319607股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5030%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认为：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2025年第二次（临时）股东会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网）

四、备查文件

1、2025年第二次（临时）股东会决议；

2、浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2025年第二次（临时）股东会的法律意见书。

3特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025年12月5日

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